Корпоративные новости ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) за 2024 год

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: Принять к сведению отчет о выполнении плана направления внутреннего аудита Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить план направления внутреннего аудита Общества на 2024 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Принять к сведению актуализированную Карту рисков направления внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о выполнении плана направления внутреннего аудита Общества за 2023 год. 2. Об утверждении плана направления внутреннего аудита Общества на 2024 год. 3. Об организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе. 4. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о созыве 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о решениях, принятых 08 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году в форме заочного голосования (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 1.2. Определить дату проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2024 года. 1.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в заочной форме – 14 июня 2024 года. 1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 1.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 23 мая 2024 года. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу №3 повестки дня принято решение: 3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №4 повестки дня принято решение: 4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года. По вопросу №6 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. По вопросу №7 повестки дня принято решение: Руководствуясь абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, и п.13.7 ст.13 Устава Общества, а также учитывая то обстоятельство, что от акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: 7.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества 1 Воробцов Сергей Викторович 1971 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 2 Дегоев Марат Петрович 1967 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 3 Дзюбенко Валерий Валерьевич 1978 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 4 Косоруков Сергей Александрович 1983 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 5 Мещерякова Нелли Николаевна 1977 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 6 Никитин Роман Геннадьевич 1975 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 7 Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров упразднить Ревизионную комиссию Общества. 7.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967). По вопросу №8 повестки дня принято решение: 8.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), - 22 мая 2024 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества (исполняющему обязанности) в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. 8.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя Генерального директора акционерного общества ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича. 8.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: • годовой отчет Общества за 2023 год; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение направления внутреннего аудита Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Устав Общества в новой редакции; • Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, • Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, • Пояснительная записка о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 23 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в день проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания годового акционеров Общества. 8.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу. 8.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее 23 мая 2024 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 8.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее 14 июня 2024 года. По вопросу №9 повестки дня принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2023 год и порядку его выплаты. 7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 2 993 280 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о решениях, принятых 05 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: 1.1. Провести повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума в форме заочного голосования (опросным путем) со следующей повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.2. Определить дату проведения повторного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27.04.2024. 1.3. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», составлен по состоянию на 09.02.2024. По вопросу №2 повестки дня принято решение: 2.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 05.04.2024., а также направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества вместе с бюллетенем для голосования. 2.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.3. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; пояснительная записка о совершении сделки с заинтересованностью; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05.04.2024 по 27.04.2024 включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 05.04.2024 по 27.04.2024 включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 2.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2.5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06.04.2024. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующему адресу: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 2.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27.04.2024. 2.7. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить (установить) 08.05.2024 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 05 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума. 2. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о решениях, принятых 20 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 2023 год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить бюджет Общества на 2024 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №3 повестки дня принято решение: По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году: 3.1. Определить сумму вознаграждения (премии) генерального директора Общества Харина Алексея Николаевича. 3.2. Выплатить генеральному директору Общества Харину Алексею Николаевичу вознаграждение (премию) в течение 10 дней со дня принятия настоящего решения. По вопросу №4 повестки дня принято решение: 4.1. Индексировать размер заработной платы Генерального директора Общества на 7% (семь) процентов с 01.04.2024. 4.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с Генеральным директором Общества в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №5 повестки дня принято решение: В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению Обществом договора оказания услуг с обществом с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Заказчик - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Исполнитель - Обществом с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Член Совета директоров Общества Мещерякова Нелли Николаевна. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член Совета директоров Общества Мещерякова Нелли Николаевна является генеральным директором «Центр корпоративных решений». Выгодоприобретатель: взаимовыгодная сделка. Предмет сделки: Услуги по осуществлению казначейских операций. Консультационные и юридические услуги по сопровождению Заказчика в сфере корпоративного права. Цена сделки: Стоимость оказываемых услуг за отчетный период составляет 275 899 (двести семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, без учета НДС. Стоимость услуг за неполный месяц рассчитывается пропорционально календарным дням. Стоимость услуг облагается НДС по ставке, установленной законодательством РФ о налогах и сборах. Стоимость услуг увеличивается на сопутствующие расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Дополнительному соглашению, включая, но не ограничиваясь, командировочные расходы, согласованные Заказчиком: на проезд к месту командировки (в том числе проезд в такси или общественным транспортом на вокзал или аэропорт и с вокзала и аэропорта в месте отправления и в месте прибытия), на проживание в гостинице в месте командировки, на получение въездных виз при командировке за рубеж, на страхование при командировке за рубеж, на выплату суточных по нормативам, иных командировочных расходов, предусмотренные нормативными актами РФ о служебных командировках и Нормами расходов на деловые поездки сотрудников Исполнителя. Срок действия: Договор действует до 31 декабря 2024 года, а в части расчетов – до полного завершения всех взаиморасчетов.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 2023 год. 2. Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества на 2024 год. 3. О поощрении генерального директора Общества. 4. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о созыве 04 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о решениях, принятых 11 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Дацко Ксения Андреевна Дзюбенко Валерий Валерьевич Косоруков Сергей Александрович Никитин Роман Геннадьевич Смолянский Алексей Сергеевич Старченко Александр Григорьевич Харин Алексей Николаевич По вопросу №2 повестки дня принято решение: 2.1. включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 1 квартала 2024 года: Прибыль нераспределенная 2 909 867 тыс.руб. Распределить на: дивиденды 2 488 351 тыс.руб. Оставить нераспределённой прибыль 421 516 тыс.руб. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2024 года в размере 16,00 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По вопросу №5 повестки дня принято решение: 5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 5.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 5.3. Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества. 5.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 5.5. Определить сроки и адреса направления бюллетеней для голосования. 5.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 04.04.2024.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 11 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 1 квартала 2024 года. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 1 квартал 2024 года и порядку его выплаты. 5. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о созыве 04 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 26 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.