Проведение 29 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 29 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О единоличном исполнительном органе ПАО «Лензолото».
Проведение 10 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 10 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении совершения сделки ПАО «Лензолото».
Проведение 04 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 04 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Лензолото».
2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото».
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Лензолото».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2)
Решения совета директоров ПАО "Лензолото", принятые по итогам заседания 06 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о решениях, принятых 06 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» - принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Асадулаева Руслана Микаиловича
2) Коломийца Сергея Викторовича
3) Иванова Антона Вячеславовича.
По второму вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года и порядку его выплаты - приняты следующие решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2022 года в размере 660 057 983,72 рубля, объявить дивиденды по итогам 2022 года в денежной форме в сумме 45 548 700 рублей, в том числе:
1.1. 131 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;
1.2. дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать;
1.3. оставшуюся часть прибыли по результатам 2022 года не распределять.
2. Установить 13 июля 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» - приняты следующие решения:
1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать «ЗА» предложенные проекты решений.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2).
Проведение 06 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото».
2. О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года и порядку его выплаты.
3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2)
Решения совета директоров ПАО "Лензолото", принятые по итогам заседания 25 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года - приняты следующие решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года 30 июня 2023 года.
2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 30 июня 2023 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2022 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 07 июня 2023 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1.
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских М.А. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 30 мая 2023 года.
8. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru .
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:
• Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2022 год;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2022 год;
• Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» заключения аудитора Общества за 2022 год;
• Заключение внутреннего аудита ПАО «Лензолото» за 2022 год;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Лензолото» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
• Сведения об Аудиторской организации ПАО «Лензолото»;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года и порядку его выплаты;
• Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» на сайте ПАО «Лензолото» в сети «Интернет» по адресу: www.len-zoloto.ru , а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 июня 2023 года, по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
11. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5.16. Устава Общества обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото» Полин Владимир Анатольевич.
12. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Крылов Андрей Михайлович.
По второму вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2022 год - принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - принято следующее решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года.
2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2022 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
29.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ
