Корпоративные новости ПАО "Ламбумиз" за 2025 год

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 07 октября 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя. Принятое решение: 1. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту Общества. 2. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества - 3 (три) человека. Избрать членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества в следующем составе: 1) Котин Денис Алексеевич; 2) Стариков Иван Валентинович; 3) Гейкин Алексей Михайлович. 3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Общества Котина Дениса Алексеевича. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 07 октября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя.

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 15 сентября 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По одиннадцатому вопросу повестки дня. Об утверждении Заключения о крупной сделке. Принятое решение: Утвердить Заключение о крупной сделке. Приложить Заключение в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По двенадцатому вопросу повестки дня. Утверждение Политики в области устойчивого развития ПАО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 15 сентября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», определение даты окончания приема бюллетеней, а также определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз». 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз» заочным голосованием. 3. Утверждение повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз». 4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», о проведении внеочередного заочного голосования акционеров. 5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз». 6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз». 7. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования акционеров. 8. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования акционеров. 9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», способа их подписания. 10. О рекомендациях акционерам ПАО «Ламбумиз» по одобрению сделок. 11. Об утверждении Заключения о крупной сделке. 12. Утверждение Политики в области устойчивого развития ПАО «Ламбумиз.

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2025 года.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акции 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6, 2-01-09188-H / ISIN RU000A109619)

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2025 года составляет 1 810 388 815 рублей 94 копеек.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акции 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6, 2-01-09188-H / ISIN RU000A109619)

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акции 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6, 2-01-09188-H / ISIN RU000A109619)

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 04 июля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров на 2025-2026 гг. Ботвина Сергея Леонтьевича. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Назначение Корпоративного секретаря Общества. Принятое решение: Назначить Корпоративным секретарем Совета директоров на 2025-2026 гг. Медведеву Татьяну Борисовну. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акции 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6, 2-01-09188-H / ISIN RU000A109619)

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 04 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества; 2. Назначение Корпоративного секретаря Общества; 3. Утверждение организационной структуры ПАО «Ламбумиз».

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 20 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О назначении председательствующего на предстоящем годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз», назначенном на «25» июня 2025 года, в связи с командировкой Председателя Совета директоров.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 1 751 524 266 рублей 74 копеек.

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По десятому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2024 год. Принятое решение: 1) Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО Ламбумиз» часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2024 год, в размере 17 242 рубля 86 копеек направить на формирование резервного фонда до установленного законом размера. 2) Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО Ламбумиз» часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2024 год, в размере 72 642 767 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов. 3) Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО Ламбумиз» утвердить 07 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год. 4) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2024 года, по обыкновенным акциям ПАО «Ламбумиз» – 3 рубля 50 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО «Ламбумиз» – 0,10 руб. на одну акцию. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По двенадцатому вопросу повестки дня. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год. Принятое решение: Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз»: 1) Ботвин Сергей Леонтьевич 2) Давыденко Сергей Юрьевич 3) Киреев Валерий Владимирович 4) Дьяков Андрей Александрович 5) Гейкин Алексей Михайлович 6) Котин Денис Алексеевич 7) Стариков Иван Валентинович Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акции 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6, 2-01-09188-H / ISIN RU000A109619)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год, определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, а также определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз». 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз». 3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз». 4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз». 6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз». 7. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров. 8. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров. 9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз», способа их подписания. 10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2024 год. 11. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год. 12. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год. 13. О признании кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ламбумиз» соответствующими критериям независимости. 14. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год. 15. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Ламбумиз» по итогам деятельности за 2024 год. 16. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 17. Об утверждении Заключения внутреннего аудитора Общества за 2024 год. 18. Утверждение лица для подтверждения решений общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» от имени Общества.

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Утверждение Антикоррупционной политики ПАО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято. По второму вопросу повестки дня. Утверждение Кодекса этики и служебного поведения работников ПАО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить Кодекс этики и служебного поведения ПАО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято. По третьему вопросу повестки дня. Утверждение Положения о конфликте интересов ПАО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить Положение о конфликте интересов ПАО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято.

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Антикоррупционной политики ПАО «Ламбумиз». 2. Утверждение Кодекса этики и служебного поведения работников ПАО «Ламбумиз». 3. Утверждение Положения о конфликте интересов ПАО «Ламбумиз». 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2025 год.

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 1 669 854 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 13 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Избрание Генерального директора ПАО «Ламбумиз». Принятое решение: Избрать на должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Ламбумиз» Абалакова Александра Николаевича с 15 января 2025 года на срок 5 (пять) лет. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято.

отправить