Корпоративные новости ПАО "Ламбумиз" за 2024 год

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

Акции ПАО "Ламбумиз" на дебютных биржевых торгах после IPO проседают в цене при невысоких оборотах.

ПАО "Ламбумиз" (производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) в ходе IPO привлекло 802 млн рублей, сообщает компания.

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 29 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем открытой подписки. Принятое решение: Определить в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-Ф цену размещения дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Ламбумиз» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09188-Н от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 01.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR), для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 425 (четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято.

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 29 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем открытой подписки.

Компания "Ламбумиз" (производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) установила ценовой диапазон IPO в размере от 425 до 460 рублей за акцию. Об этом сказано в ее пресс-релизе.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 22 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об одобрении установления Генеральным директором Общества ценового диапазона размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем открытой подписки.

Смена наименования АО "Ламбумиз" (ИНН 7729038566) в учете НКО АО НРД

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента АО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента АО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

В реестре акционеров АО "Ламбумиз" изменен тип лицевого счета

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента АО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акция 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6)

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД акций обыкновенных АО "Ламбумиз" (выпуск - 1-01-09188-H-001D)

О корпоративном действии "Аннулирование дополнительных выпусков акций" с ценными бумагами эмитента АО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (акции 1-01-09188-H / ISIN RU000A108ZX6, 1-01-09188-H-001D / ISIN RU000A108ZY4)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров на 2024-2025 гг. Ботвина Сергея Леонтьевича. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Прекращение полномочий внутреннего аудитора. Принятое решение: Прекратить полномочия внутреннего аудитора Теличко Елены Андреевны. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. О назначении внутреннего аудитора Общества. Принятое решение: Назначить внутренним аудитором Общества – Ларину Ирину Викторовну. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя. Принятое решение: 1) Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту Общества. 2) Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества - 3 (три) человека. Избрать членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества в следующем составе: 1. Котин Денис Алексеевич; 2. Стариков Иван Валентинович; 3. Гейкин Алексей Михайлович. 3) Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Общества Котина Дениса Алексеевича. Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества; 2. Прекращение полномочий внутреннего аудитора; 3. О назначении внутреннего аудитора Общества; 4. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 17 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Проспекта ценных бумаг Общества. 2. Утверждение организационной структуры АО «Ламбумиз».

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 15 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества. Принятое решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению и выявлению, пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Принятое решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидатов в органы управления к внеочередному общему собранию акционеров. Принятое решение: Принять предложение акционера ООО «Ламбумиз-Инвест» (вх. № 286 от 10.08.2024 г.) о выдвижении 7 (семи) кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров. Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров АО «Ламбумиз» на внеочередном общем собрании акционеров: 1. Ботвин Сергей Леонтьевич. 2. Давыденко Сергей Юрьевич. 3. Киреев Валерий Владимирович. 4. Дьяков Андрей Александрович. 5. Гейкин Алексей Михайлович. 6. Котин Денис Алексеевич. 7. Стариков Иван Валентинович. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. О признании кандидатов в члены Совета директоров соответствующими критериям независимости. Принятое решение: Признать кандидатов в члены Совета директоров Общества Котина Дениса Алексеевича и Старикова Ивана Валентиновича соответствующими критериям независимости, в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров (Наблюдательного совета) (Приложение 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г., протокол № 24). Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу). Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя. Принятое решение: 1. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту Общества. 2. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества - 3 (три) человека. Избрать членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества в следующем составе: 1) Киреев Валерий Владимирович; 2) Дьяков Андрей Александрович; 3) Гейкин Алексей Михайлович. 3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Общества Гейкина Алексея Михайловича. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня. О назначении внутреннего аудитора Общества. Принятое решение: Назначить внутренним аудитором Общества – Теличко Елену Андреевну. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 15 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. 2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту Общества. 3. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества. 4. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 5. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. 6. Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидатов в органы управления к внеочередному общему собранию акционеров. 7. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров. 8. О признании кандидатов в члены Совета директоров соответствующими критериям независимости. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 10. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя. 11. О назначении внутреннего аудитора Общества.

ПАО "Ламбумиз" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции привилегированные первого типа АО "Ламбумиз" (выпуск - 2-01-09188-H)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 06 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Проспекта ценных бумаг Общества.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 19 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества. Принятое решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса о Созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередного общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Ламбумиз» 20 сентября 2024г. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 19 сентября 2024г. Определить, в соответствии с п. 9.9.2 Устава Общества, что председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров является Ботвин С.Л., функции секретаря собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества Медведева Т.Б. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об Установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров АО «Ламбумиз» - 30 июля 2024 года. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Ламбумиз». 2. Утверждение Количественного состава Совета директоров АО «Ламбумиз». 3. Избрание членов Совета директоров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об определении порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» путем поручения отправки сообщений всем акционерам Общества компанией АО «Новый Регистратор», которое в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; 2) Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об установлении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества. Принятое решение: Установить датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 10 августа 2024 года. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества. 2. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества. 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередного общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». 6. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 7. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 8. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

В реестре акционеров АО "Ламбумиз" открыт лицевой счет номинального держателя

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные АО "Ламбумиз" (выпуск - 1-01-09188-H-001D)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные АО "Ламбумиз" (выпуск - 1-01-09188-H)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 04 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Назначение Корпоративного секретаря Общества. 3. Об утверждении Решения о выпуске акций (п. 13 ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ).

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций АО "Ламбумиз" (выпуск - 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2023 год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Ламбумиз» 27.06.2024 г. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров: В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьей 19 Федерального закона № 519-ФЗ от 19.12.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2023г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» форма проведения общего собрания: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26.06.2024 г. Определить, в соответствии с п. 7.18 Устава Общества, что председательствующим на годовом общем собрании акционеров является Ботвин С.Л., функции секретаря собрания выполняет Коптель Т.Б. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров АО «Ламбумиз» - 02 июня 2024 года. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. 6. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года. 7. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года. 8. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 11. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год. 12. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. 13. О дроблении обыкновенных акций Общества. 14. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 15. Об утверждении Устава АО «Ламбумиз» в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 16. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 17. Об утверждении Положения о Единоличных исполнительных органах АО «Ламбумиз». 18. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ламбумиз». 19. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз». 20. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ламбумиз». 21. О внесении в Устав АО «Ламбумиз» изменений, отражающих результаты конвертации акций. 22. О внесении в Устав АО «Ламбумиз» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 23. Об увеличении уставного капитала АО «Ламбумиз» путем размещения обыкновенных акций Общества по открытой подписке. 24. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. 25. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора Общества. 26. Образование Единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» путем направления заказным письмом в соответствии с положениями Устава Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет деятельности Общества за 2023 год; 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год; 3) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; 4) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества; 5) Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; 6) Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; 7) Проект решения годового общего собрания акционеров Общества; 8) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год; 9) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года; 10) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2023 года; 11) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года; 12) Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими функций Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год; 13) Устав в новой редакции № 10; 14) Положение об Общем собрании акционеров АО «Ламбумиз»; 15) Положение о Единоличных исполнительных органах АО «Ламбумиз»; 16) Положение о Совете директоров АО «Ламбумиз»; 17) Положение о Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз»; 18) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ламбумиз»; 19) Изменения в Устав, отражающих результаты конвертации акций; 20) Изменения в Устав, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Проекту бюллетеня. Приложить Проект бюллетеня к настоящему Протоколу Совета директоров АО «Ламбумиз» как Приложение № 2. Определить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», путем поручения отправки бюллетеней компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год. Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 2023 год, направить на выплату дивидендов. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» утвердить 08 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2023 года: по обыкновенным акциям АО «Ламбумиз» – 663,53 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям АО «Ламбумиз» – 0,10 руб. на одну акцию. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года. Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 1 квартал 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, направить на выплату дивидендов. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» утвердить 08 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 1 квартал 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 1 квартала 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет: по обыкновенным акциям АО «Ламбумиз» – 759,13 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям АО «Ламбумиз» – 0,10 руб. на одну акцию. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнений ими функций членов Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По двенадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/XV/6, ОГРН: 1137746561787 ИНН: 7729744770. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По тринадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Гейкин Алексей Михайлович – Директор ООО «ИТЦ-Трейд»; 2. Дьяков Андрей Александрович – Исполнительный директор АО «Ламбумиз»; 3. Ботвин Сергей Леонтьевич – Директор Технического Центра АО «Ламбумиз»; 4. Давыденко Сергей Юрьевич – Генеральный директор ООО «Ламбумиз ГУ»; 5. Киреев Валерий Владимирович – Заместитель генерального директора АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четырнадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Хромову Екатерину Вадимовну – главный бухгалтер АО «Факел»; 2. Сидорович Любовь Николаевну – директор ООО «Колос»; 3. Маслову Галину Ивановну – главный бухгалтер ООО «ЖКХ-Инвест»; 4. Чукареву Марину Борисовну – бухгалтер-финансист АО «Факел». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятнадцатому вопросу повестки дня. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2023 год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». 4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. 5. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. 6. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 7. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 9. О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год. 10. О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года. 11. О размере вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими функций членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в 2023 г. 12. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 13. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета директоров на 2024 год. 14. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии на 2024 год. 15. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Принятое решение: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Принятое решение: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Принятое решение: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Принятое решение: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Принятое решение: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. Принятое решение: Уполномочить на заключение от имени Общества Договоров, указанных в п. 1-5 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. 2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. 3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. 4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. 5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. 6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ламбумиз ГУ», ИНН 9729326053 (Заемщик) по Кредитному договору № 1372/Н-ТКЛ/24 от 25.04.2024г. заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк». Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом (Поручителем) сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению Обществом (Поручителем) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ламбумиз ГУ», ИНН 9729326053 (Заемщик) по Кредитному договору № 1372/Н-ТКЛ/24 от 25.04.2024г., заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк». Все существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Поручить единоличному исполнительному органу подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанный договор на условиях, указанных проекте Договора, являющегося приложением № 1 к протоколу. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ламбумиз ГУ», ИНН 9729326053 (Заемщик) по Кредитному договору № 1372/Н-ТКЛ/24 от 25.04.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Подтверждение полномочий представителя лица, отвечающего за корпоративное управление (ЛОКУ), ответственного за взаимодействие с представителями аудиторской компании ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» в рамках аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2023 год. Принятое решение: Подтвердить полномочия Председателя Совета директоров АО «Ламбумиз» Ботвина Сергея Леонтьевича как представителя лица, отвечающего за корпоративное управление (ЛОКУ), отвечающего за взаимодействие с представителями аудиторской компании ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 11 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Подтверждение полномочий представителя лица, отвечающего за корпоративное управление (ЛОКУ), ответственного за взаимодействие с представителями аудиторской компании ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» в рамках аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2023 год.

ПАО "Ламбумиз" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Об утверждении условий размещения дополнительного выпуска ценных бумаг. Принятое решение: Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении условий размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)