Корпоративные новости ПАО "Ламбумиз" за 2023 год

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении даты и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Ламбумиз» 16 января 2024г. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 15 января 2024 года. Определить, в соответствии с п. 7.18 Устава Общества, что председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров является Ботвин С.Л., функции секретаря собрания выполняет Коптель Т.Б. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров АО «Ламбумиз» - 22 декабря 2023 года. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»: 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2. Утверждение новой редакции Устава АО «Ламбумиз». 3. Увеличение уставного капитала АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» путем поручения отправки сообщений всем акционерам Общества компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров. 2) Проект новой редакции Устава. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете Отдела кадров. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Проекту бюллетеня. Приложить Проект бюллетеня к данному Протоколу Совета директоров как Приложение № 2. Определить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», путем поручения отправки бюллетеней компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня. О выполнении функций счетной комиссии. Принятое решение: Предоставить выполнение функций счетной комиссии а также удостоверение решений, принятых общим собранием, и состава акционеров при проведении внеочередного общего собрания акционеров реестродержателю АО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня. Об определении цены размещения дополнительных акций. Принятое решение: Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Ламбумиз» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 106 (сто шесть) рублей 02 копейки за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении даты и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»; 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз»; 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»; 4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров; 5. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров; 6. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; 7. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз»; 9. О выполнении функций счетной комиссии; 10. Об определении цены размещения дополнительных акций.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

Смена наименования ЗАО "Ламбумиз" (ИНН 7729038566) в учете НКО АО НРД

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ЗАО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 09 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора купли-продажи земельного участка. 2. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора купли-продажи земельных участков.

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Избрание Секретаря Совета директоров.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ЗАО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Ламбумиз-Инвест», члена Совета Директоров Давыденко Сергея, Генерального директора Абалакова Александра Николаевича, и Исполнительного директора Кальсина Сергея Леонидовича, а именно Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания, с прочими условиями по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора. 2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания, с прочими условиями по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора. 3. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного Договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ЗАО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2022 год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». 4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. 5. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. 6. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 7. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 9. О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2022 год. 10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с выполнений ими функций членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в 2022г. 11. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2023 год. 12. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета директоров на 2023 год. 13. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии на 2023 год. 14. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

ПАО "Ламбумиз" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ЗАО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ЗАО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ЗАО "Ламбумиз", 7729038566, RU000A100LE3, 4B02-01-09188-H-001P)