Корпоративные новости ПАО Банк "Кузнецкий" за 2022 год

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 27 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение внутреннего документа: Кредитная политика ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-2024 гг. 2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Рассмотрение Отчета о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2021 г. 7. Рассмотрение отчета о проведенной самооценке членов Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2022 г. 8. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2023 год 9. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталов в ПАО Банк «Кузнецкий» 10. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталов в ПАО Банк «Кузнецкий» 11. Рассмотрении вопроса о сохранении внутреннего нормативного документа «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в действующей редакции 12. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2023 год. 13. Рассмотрение результатов самооценки деятельности членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 г. 14. Рассмотрение результатов оценки деятельности Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 г.

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 25 ноября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение внутреннего документа «Порядок осуществления оценки эффективности системы управления операционным риском в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 1.0). 2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 5. Информация о фактических значениях контрольных показателей уровня операционного риска 6. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 26 октября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Установление совокупного лимита кредитования, принимаемого на заемщика. 2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 3 квартал 2022 года. 5. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования. 6. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.10.2022 года. 7. Утверждение расчета премии высшим менеджерам, не являющимся членами Правления, за 3 квартал 2022 года. 8. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски. 9. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Интерком-Аудит» для оказания услуг аудита финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год и за проведение обзорной проверки сокращенной промежуточной финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2022 года.

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 29 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение сценариев стресс-тестирования 2. Утверждение Плана проверок СВА на IV квартал 2022 года 3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 4. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 28 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. 2. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2022 года 3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 5. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Утверждение внутреннего нормативного документа: «Изменения в Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» 7. Утверждение КПЭ высших менеджеров 8. Утверждение внутреннего нормативного документа: Изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 26 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службы внутреннего аудита нарушений за 1 полугодие 2022 года 2. Рассмотрение «Отчета об управлении регуляторным-риском в ПАО Банк «Кузнецкий» за период 2020 г – 2021 г., I полугодие 2022 г.» 3. Отчет о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2021 году. 4. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 2 квартал 2022 года. 5. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.07.2022 года. 6. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски 7. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 кв. 2022 года, не являющимся членами Правления

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)

ПАО Банк "Кузнецкий" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 30 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» 3. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 4. Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 5. Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 6. Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 7. О заключении трудовых договоров с высшими менеджерами 8. О заключении трудового договора с Председателем Правления 9. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на III квартал 2022 года 10. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2021 г. 11. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» 12. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 13. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 14. Рассмотрение вопроса о списании за счет резерва безнадежной задолженности по кредитному договору

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение вопроса о списании за счет резерва безнадежной задолженности по кредитному договору 2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 4. Утверждение внутреннего документа Банка: «Положения об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий» версия 4 5. Утверждение лимитов на контрагентов -кредитных организаций 6. Утверждение расчета коэффициентов корректировки отсроченной части нефиксированного вознаграждения по итогам 2021 года. 7. Утверждение выплаты отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски за период март- май 2019 года. 8. Утверждение сметы расходов на оплату труда на 2022 год и отчет по исполнению сметы по оплате труда за 2021 год. 9. Утверждение плановых показателей сотрудникам, принимающим риски на 2022 год. 10. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2021 года. 11. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 12. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2021 года. 13. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 14. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления. 16. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 17. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 18. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 финансовый год. 19. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. 20. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2021 финансового года 21. Об аудиторах ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021 год. 22. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. 23. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. 24. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. 25. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» 26. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 28. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 29. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 год.

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 29 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» 2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 3. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2022 года. 4. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2021 год. 5. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.04.2022 года. 6. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2021 год с учетом СПОД. 7. Анализ эффективности деятельности сети офисов в 2021 году. 8. Рассмотрение самооценки деятельности Правления ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 год. 9. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка

ПАО Банк "Кузнецкий" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 25 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий 2. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на II квартал 2022 г. 3. Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2021 год. 4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 5. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Отчет о деятельности Управления кредитования корпоративных клиентов за 2021 год 7. Утверждение внутреннего документа: Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 7.0.). 8. Утверждение внутреннего документа: Положение о комитете совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту (версия 2.0.) 9. Утверждение внутреннего документа Банка: «Политики ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции» (версия 2.0.) 10. Отчет о деятельности Управления безопасности и обеспечения деятельности банка за 2021 год. 11. Отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2021 год 12. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 28 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2021 года. 2. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК. 3. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК. 4. Утверждение внутреннего нормативного документа: Изменений в Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Утверждение внутреннего нормативного документа: Политики информационной безопасности. 6. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2021 год. 7. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 полугодие 2021 года. 8. Рассмотрение информации о внеплановых проверках, проведенных в 2021 году Службой внутреннего аудита и Службой внутреннего контроля. 9. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2021 года. 10. Утверждение периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля в 2022 году. 11. Утверждение перечня индикаторов для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк "Кузнецкий" в 2022 году. 12. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 2021 год (с прогнозом по СПОД). 13. Утверждение финансового плана на 2022 год. 14. Утверждение плановых КПЭ на I квартал 2022 года для высших менеджеров. 15. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски. 16. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2021 года.

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 28 января 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение внутреннего документа Банка: «Политики информационных систем ПАО Банк «Кузнецкий». 2. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2022 год, Плана проверок на I квартал 2022 года 3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность