Корпоративные новости ПАО "Калужская сбытовая компания" за 2025 год

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 11 августа 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1: утвердить Коллективный договор ПАО «Калужская сбытовая компания», заключаемый Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, срок действия распространить с 01.01.2025г. по 31.12.2027г. По вопросу 2: сформировать комитет по аудиту на 2025-2026 г.г. в составе: 1. Старикова Екатерина Владимировна – председатель комитета по аудиту 2. Маратканов Вячеслав Анатольевич - член комитета по аудиту 3. Ларионов Валерий Викторович – член комитета по аудиту По вопросу 7: утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Калужская сбытовая компания», срок действия распространить с 01.01.2025г. по 31.12.2027г. По вопросу 13: утвердить вносимые изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «КСК в соответствии с Приложением 1. По вопросу 14: В следствии отчуждения акций ПАО «Калужская сбытовая компания», дать согласие на заключение договора купли-продажи акций Общества. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену по сделке, а именно договора купля-продажи акций, заключаемого между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Продавец) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Приобретатель) - 10 145 201,65 рублей. (десять миллионов сто сорок пять тысяч двести один рубль 65 копеек.), что составляет 0,14% по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2024г. Стороны: Продавец - ПАО «Калужская сбытовая компания», Приобретатель – АО «Калужская городская энергетическая компания». Предмет договора: купля-продажа акций ПАО «Калужская сбытовая компания». Количество отчуждаемых акций, выкупленных Обществом – 483 335 штук; Цена 1 акции –20,99 рублей (двадцать рублей 99 копеек) Сумма, отчуждаемых акций – 10 145 201,65 рублей. (десять миллионов сто сорок пять тысяч двести один рубль 65 копеек.) Общая сумма сделки составляет - 10 145 201,65 рублей. (десять миллионов сто сорок пять тысяч двести один рубль 65 копеек.) Основания заинтересованности: 1) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации АО «КГЭК». 2) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА» - управляющей организации АО «КГЭК». По вопросу 15: Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определить цену услуг по сделке, а именно договора подряда, заключаемого между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик) – не более 47 700 000,00 руб. (сорок семь миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % в размере 7 950 000 руб. 00 коп., что составляет 0,66% по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2024г. Дать согласие на заключение договора подряда между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик), являющегося сделкой с заинтересованностью: Стороны сделки: ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Калужская городская энергетическая компания» (Подрядчик). Предмет сделки: выполнение строительных и ремонтно-строительных работ на объектах Заказчика. Стоимость сделки: 47 700 000,00 руб. (сорок семь миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % в размере 7 950 000 руб. 00 коп. Срок сделки: договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Основания заинтересованности: 1)Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации АО «КГЭК». 2) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА» - Управляющей организации АО «КГЭК».

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 11 августа 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении Коллективного договора ПАО «Калужская сбытовая компания», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Вопрос 2. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос 3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору с ООО «РА СМАРТ Консалтинг». Вопрос 4. О согласовании дополнительных соглашений к договорам с САО «ВСК». Вопрос 5. О согласовании дополнительного соглашения на предоставление подрядных услуг. Вопрос 6. Об одобрении закупки способом «у единственного поставщика». Вопрос 7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты. Вопрос 8. Об утверждении Программы страховой защиты. Вопрос 9. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты за 1 квартал 2025 г. Вопрос 10. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты за 2 квартал 2025 г. Вопрос 11. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупок за 1 квартал 2025 г. Вопрос 12. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупок за 2 квартал 2025 г. Вопрос 13. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос 14. О согласии на совершение (одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 15. О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 16. Об утверждении внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2025 года составляет 1 768 391 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 11: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену услуг по сделке, а именно договора подряда, заключаемого между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Облэнергосбыт» (Подрядчик) – 14 300 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 копеек), что составляет 0,20% по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2024г. 2. Дать согласие на заключение договора подряда между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Облэнергосбыт» (Подрядчик), являющегося сделкой с заинтересованностью на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Облэнергосбыт» (Подрядчик, выгодоприобретатель). Предмет договора: выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в отношении зарядных станций для электротранспорта (в т.ч. их инфраструктуры) (далее – ЭЗС) в количестве 20 шт., расположенных на территории Калужской области, в соответствии с проектной документацией и Техническими заданиями, выданными в отношении каждой ЭЗС. Стоимость договора: не более 14 300 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % в размере 2 383 333,33 руб. (Два миллиона триста восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки). Срок договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 года включительно, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения. Основания заинтересованности: 1) ПАО «Калужская сбытовая компания» - контролирующее общество, владеющее 100 % уставного капитала АО «Облэнергосбыт». 2) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является Единоличным исполнительным органом ООО «ВА» - управляющей организации АО «Облэнергосбыт». 3) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА» - управляющей организации АО «Облэнергосбыт».

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025-20256гг. Вопрос 5. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров. Вопрос 6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2024 год. Вопрос 7. Об определении стоимости услуг аудитора Общества. Вопрос 8. О премировании членов Правления по итогам работы за 2024 год. Вопрос 9. О дополнительном премировании высших менеджеров по итогам работы за 2024 год. Вопрос 10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору с ООО «Принтекс». Вопрос 11. О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

отправить

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

отправить

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 02 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1: определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору денежного займа – 313 000 178, 86 (Триста тринадцать миллионов сто семьдесят восемь) рублей 80 копеек., что составляет 4,35% по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2024г. По вопросу 2: одобрить заключенный между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Поручитель, Общество) и АО «АБ «РОССИЯ» Договор поручительства №00.19-2/02/013-1Г/25 от 06.03.25 г., являющийся сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Калужская городская энергетическая компания» (ИНН 4027070563) (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ», по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/013/25 от 06.03.2025 г. (далее – Основной договор), включая сумм возмещения в порядке регресса, комиссии, неустойки (штрафы, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником всех своих обязательств на следующих основных условиях: Банк предоставляет банковскую гарантию (Гарантия) на сумму 303 883 668 (Триста три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек. Цель предоставления Гарантии: обеспечение исполнения обязательств Принципала по приобретению обыкновенных именных акций ПАО «Калужская сбытовая компания» (ИНН 4029030252) в соответствии с обязательным предложением Принципала о приобретении акций эмитента, ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Срок действия Гарантии: с 06 марта 2025 г. по 06 февраля 2026 г (включительно). Комиссия за предоставление Гарантии: устанавливается в размере 3,0 % (три) процента годовых от суммы Гарантии, но не менее суммы, установленной действующими Базовыми Тарифами комиссионного вознаграждения Гаранта по кредитным операциям и выданным банковским гарантиям для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. Должник обязан возместить уплаченную Банком сумму по гарантии в порядке регресса не позднее даты осуществления Банком платежа в пользу бенефициара. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора (увеличение комиссии за выдачу банковской гарантии не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока банковской гарантии не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества). При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники. Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует по «06» февраля 2029 года включительно. Основания заинтересованности: 1) АО «Калужская городская энергетическая компания» - контролирующее общество, владеющее 67,58 % уставного капитала Общества, является выгодоприобретателем - Принципалом. 2) Федюкин В.А. - член Правления Общества одновременно является Единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя – Принципала. 3) Старикова Е.В. - Член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя - Принципала.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 02 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 2. О последующем одобрении Договора поручительства №00.19-2/02/013-1Г/25 от 06.03.25 г. заключенного с АО «АБ «РОССИЯ», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «КГЭК» (ИНН 4027070563) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/013/25 от 06.03.2025 г. Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана ПАО «Калужская сбытовая компания» за 1 квартал 2025 год. Вопрос 4. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2025г. Вопрос 5. О согласовании дополнительных соглашений на предоставление подрядных услуг.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 1 764 841 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1: провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества. Определить: Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание; Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием; Дата проведения заседания: 10 июня 2025 года; Время проведения заседания: 13-00; Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12-00; Место проведения заседания: г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал; Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 мая 2025; Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акции именные обыкновенные; Повестка дня: 1) Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 г. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г. 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г. 5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7) О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления: 1) годовой отчет общества; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, в том числе заключение аудиторской организации, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение внутреннего аудита Общества за 2024г; 3) сведения о кандидатах в совет директоров общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 4) сведения о кандидатах ревизионную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 5) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; 6) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания; 7) сведения об аудиторской организации Общества; 8) отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; 10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; 11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 20 мая 2025 года по 10 июня 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.», на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http:// kskkaluga.ru, а таже в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 20 мая 2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания" - 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 07.06.2025 года включительно. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо. По вопросу 2: утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть направлено акционерам не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 19.05.2025 года. По вопросу 3: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. По вопросу 4: предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года, представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров Общества и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет за 2024 года. По вопросу 5: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, представить ее на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров Общества и рекомендовать общему собранию утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2024 год. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2024 финансовый год: Показатель Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 127 443 Распределить на: Фонд накопления 127 443 По вопросу 6: рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее решение: Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать. По вопросу 7: утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 8: рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год» принять следующее решение: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». По вопросу 9: назначить секретарем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну. По вопросу 10: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. По вопросу 11: утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества за период с 12.03.2025г. по 25.04.2025г.

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года. Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года. Вопрос 6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года. Вопрос 7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 8. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» и о рекомендациях Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества. Вопрос 9. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 10. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 11. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1: в связи с окончанием срока полномочий генерального директора продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора. По вопросу 2: рассмотреть и принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества. По вопросу 3: провести и принять к сведению оценку (самооценку) деятельности Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». По вопросу 5: 1) утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров в новой редакции. 2) утвердить Приложение №5 к Положению о материальном стимулировании Заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Калужская сбытовая компания».

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 25 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О продлении срока полномочий генерального директора Общества. Вопрос 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Вопрос 3. О проведении оценки (самооценки) эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос 4. О согласовании дополнительного соглашения. Вопрос 5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров в новой редакции. Вопрос 6. О дополнительном премировании генерального директора по итогам 2024г.

отправить

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1: утвердить Рекомендации Совета директоров в отношении Обязательного предложения «Калужская городская энергетическая компания» от 06.03.2025г., поступившего в Общество 24.03.2025 года, в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением. По вопросу 6: принять к сведению заключение по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества по итогам 2024 года. Рекомендовать включить заключение внутреннего аудита ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2024г.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 01 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос № 1. Об утверждении Рекомендаций в отношении полученного от АО «Калужская городская энергетическая компания» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос № 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты ПАО «Калужская сбытовая компания» за 4 квартал 2024 г. Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки за 4 квартал 2024 г. Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении показателей бизнес-плана ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2024 год. Вопрос 5. Об утверждении бизнес-плана на 2025 год. Вопрос 6. О рассмотрении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества по итогам 2024 г.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 1 800 096 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Ларионов Валерий Викторович Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 2 Маратканов Вячеслав Анатольевич Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА" АО «Калужская городская энергетическая компания» 3 Мацковский Иван Алексеевич Частный инвестор АО «Калужская городская энергетическая компания» 4 Новикова Галина Владимировна Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ» 5 Пикин Игорь Иванович Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ» 6 Троян Наталия Леонидовна Генеральный директор ООО «Комета» ООО «КСК-ИНВЕСТ» 7 Старикова Екатерина Владимировна Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Абрамова Татьяна Валентиновна Начальник управления финансов ПАО «Калужская сбытовая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 2. Павлова Ирина Викторовна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Калужская сбытовая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 3. Скавыш Юлия Евгеньевна Заместитель главного бухгалтера ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ» 4 Семёнов Вадим Гурьевич Финансовый директор АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 5 Ураева Вера Дмитриевна главный бухгалтер ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ 6 Шнайдер Наталья Вячеславовна Начальник планово-экономического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» По вопросу 5: утвердить Положение о бизнес-планировании «ПАО «Калужская сбытовая компания».

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Вопрос № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 3. Об утверждении отчета внутреннего аудита по результатам деятельности за 2024г. об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления. Вопрос 4. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита на 2025 год. Вопрос 5. Об утверждении Положения о бизнес-планировании «ПАО «Калужская сбытовая компания».

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1: одобрить внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «КСК». По вопросу № 11: определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 11.03.2025г. 2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания" - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 13 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О внесении дополнительного вопроса в повестку дня заседания: Вопрос 11. О внесении изменения в решение, принятое на заседании Совета директоров от 05.02.2025 по вопросу №2: об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 13 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об одобрении внесения изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос 2. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г. Вопрос 3. Об утверждении Плана закупки на 2025 год. Вопрос 4. О согласовании дополнительного соглашения с САО «ВСК». Вопрос 5. О согласовании дополнительного соглашения с АО «СОГАЗ». Вопрос 6. О согласовании дополнительного соглашения к договору оказания аудиторских услуг. Вопрос 7. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты ПАО "Калужская сбытовая компания" за 3 квартал 2024 г. Вопрос 8. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО "Калужская сбытовая компания" в 3 квартале 2024 года. Вопрос 9. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана за 3 квартал 2024 г. Вопрос 10. О согласовании закупок способом «у единственного поставщика».

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

отправить

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 5. О предложениях Совета директоров по одобрению заключенных дополнительных соглашений по изменению условий к кредитным договорам, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор). Вопрос 6. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме овердрафт от «18» сентября 2024 года 00.19-2/01/151/24 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13 декабря 2024 г. (далее – Кредитный договор) . Вопрос 7. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ», а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/243/24 от 28.12.2024 г. Вопрос 8. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/244/24 от 28.12.2024 г. Вопрос 9. О предложениях Совета директоров по одобрению заключенных крупных взаимосвязанных сделок, а именно: последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, Договора залога акций, Договора залога прав по договору банковского счета, направленные на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/243/24 и Договору о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/244/24., заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», а также обеспечение исполнения обязательств ООО «ВА» по Договору о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от 28.12.2024 г. № 00.19-2/01/245/24, заключенного ООО «ВА» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (далее - Договор 3): Вопрос 10. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», являющихся крупной сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВА» (ИНН 4027143878) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24 о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) (Договор 3). Вопрос 11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющихся предметом крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 12. Об утверждении заключения о крупных сделках. Вопрос 13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 16. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 17. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 18. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. Вопрос 19. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

отправить

отправить