Корпоративные новости ПАО "Калужская сбытовая компания" за 2024 год

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 29 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 4: одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор денежного займа №5991 от 20.07.2022г. Займодавец – ПАО «Калужская сбытовая компания» Заемщик – ООО «ВА» Предмет сделки: заем в сумме 400 000 000,00 руб. Процентная ставка для настоящего договора составляет 0,25 % годовых. Срок договора - «31» декабря 2027 года. Цена сделки - 400 000 000,00 руб. что составляет 6,01% по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) на 31.12.2021г. Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности: Маратканов Вячеслав Анатольевич – является контролирующим лицом выгодоприобретателя (Заемщика – ООО «ВА»), а также является членом Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». (не принимает участия в голосовании по данному вопросу).

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 1 797 665 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 29 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О внесении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г. Вопрос 2. Об одобрении проведения закупки. Вопрос 3. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 03 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана за 2 квартал 2024 г. Вопрос 2. Об утверждении премирования генерального директора по итогам 2023г. Вопрос 3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования. Вопрос 4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору с ООО «Сокол». Вопрос 5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору подряда с АО «Калужская городская энергетическая компания».

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 1 733 600 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 26 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1: утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. Вопрос 2. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г. Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2 кв. 2024 г. Вопрос 4. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки за 2 кв. 2024 г.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 25 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 9: предварительно утвердить вносимые изменения в Коллективный договор ПАО «Калужская сбытовая компания» с 01.07.2024г.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025гг. Вопрос 5. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров. Вопрос 6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2023 год. Вопрос 7. Об определении стоимости услуг аудиторской организации Общества. Вопрос 8. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана за 1 кв. 2024 г. Вопрос 9. Об утверждении изменений, вносимых в Коллективный договор, заключенного Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Вопрос 10. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г. Вопрос 11. Об одобрении проведения закупок.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты ПАО «Калужская сбытовая компания» за 1 кв. 2024 г. Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки за 1 кв. 2024 г. Вопрос 3. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договору подряда с АО «Калужская городская энергетическая компания». Вопрос 4. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам охраны Вопрос 5. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г. Вопрос 6. Об одобрении проведения закупок.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 1 732 626 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. По вопросу 2: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 06 июня 2024г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – 05 июня 2024г. 2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания" - 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» По вопросу 3: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества за 2023 год. По вопросу 4: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2023 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2023 финансовый год: Показатель Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 108516 Распределить на: Фонд накопления 108516 По вопросу 5: предложить годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. По вопросу 6: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания»: - по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год» принять следующее решение: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». По вопросу 7: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета за 2023г. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г. 3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г. 5.Об избрании членов Совета директоров Общества. 6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7.О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г. 8.Об одобрении кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», являющейся крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками). 9.Об одобрении вносимых изменений в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между Банком и ПАО «Калужская сбытовая компания». 10. Об одобрении заключения дополнительных соглашений по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г. По вопросу 8: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 13.05.2024 года. По вопросу 9: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение внутреннего аудита Общества за 2023г; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения об аудиторской организации Общества; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества. информация от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества. расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период. выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - в период с 15 мая 2024 года по 06 июня 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»; - в период с 15 мая 2024 года по 06 июня 2024 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http:// kskkaluga.ru / В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 15 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. По вопросу 10: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. По вопросу 11: утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено акционерам не позднее 15.05.2024г., а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 15 мая 2024 года. По вопросу 12: избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну. По вопросу 13: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. По вопросу 14.: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» одобрить кредитную сделку в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемую между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками) на следующих условиях: 1. Кредит в форме возобновляемой кредитной линии предоставляется БАНКОМ для финансирования текущей деятельности Срок действия договора - 36 месяцев с даты заключения кредитного договора. В случае если расчетная дата полного погашения кредита приходится на нерабочий день, то дата полного погашения кредита устанавливается на рабочий день, предшествующий расчетной дате. 2. Размер лимита задолженности: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. График снижения лимита задолженности: период (не позднее последнего рабочего дня периода) – Лимит задолженности с даты заключения Договора по 34-й месяц срока действия Договора (включительно) – 450 000 000рублей; С 35-го месяца срока действия Договора по 35-й месяц срока действия Договора (включительно) – 300 000 000рублей; С 36-го месяца действия Договора по дату окончания действия Договора – 150 000 000 рублей. Предоставление траншей осуществляется в срок по 34-й календарный месяц действия договора (включительно). Срок предоставления траншей: до 180 дней (включительно). 3. Процентная ставка за пользование траншами: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 процентных пункта. Изменение процентной ставки при изменении Ключевой ставки: со дня, следующим за днем, с которого Банк России изменил Ключевую ставку. Помимо процентов за пользование траншами, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ комиссии в соответствии с Тарифами БАНКА, действующими на дату уплаты комиссии. 4. БАНК имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) изменять размер процентной ставки за пользование траншами, в случае изменения ситуации на финансовых рынках. Изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки RUONIA более чем на 5 (пять) процентов за период от даты заключения Кредитного договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки по Кредитному договору. В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки RUONIA. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать 1 (одного) раза в календарный месяц. 5. Остальные условия кредитной сделки, включая условия об ответственности Заемщика, расторжения кредитной сделки, и одностороннего отказа Банка от исполнения кредитной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа ПАО «Калужская сбытовая компания». По вопросу 15: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» одобрить вносимые изменения в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между Банком и ПАО «Калужская сбытовая компания»: Процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,0% процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки, процентная ставка по Договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку. По вопросу 16: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» одобрить внесение изменений в условия крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г и заключить дополнительные соглашения к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г., к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г., к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г. По вопросу 17: утвердить заключение о крупной сделке. По вопросу 18: утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. По вопросу 19: 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 33 рубля 11 копеек (тридцать три рубля 11 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика №29-04/2024 от 19.04.2024г. и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созванного на 09 июня 2022г. 2.Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 15.05.2024года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 финансового года. Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2023 года. Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества. Вопрос 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 8. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 13. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 14. О предложениях Совета директоров по одобрению кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», являющейся крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками). Вопрос 15. О предложениях Совета директоров по одобрению вносимых изменений в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между Банком и ПАО «Калужская сбытовая компания», являющейся крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками). Вопрос 16. О предложениях Совета директоров об одобрении заключения дополнительных соглашений по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г. Вопрос 17. Об утверждении заключения о крупной сделке. Вопрос 18. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. Вопрос 19. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1: утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». По вопросу № 2: сформировать комитет по аудиту в составе: 1. Старикова Екатерина Владимировна – председатель комитета по аудиту 2. Маратканов Вячеслав Анатольевич - член комитета по аудиту 3. Ларионов Валерий Викторович – член комитета по аудиту По вопросу № 4: в связи с окончанием срока полномочий генерального директора продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора. По вопросу № 5: в связи с окончанием срока полномочий членов Правления, избрать Правление в следующем составе: 1.Яшанин Анатолий Николаевич - председатель Правления 2.Федюкин Владимир Анатольевич - член Правления 3.Маратканов Вячеслав Анатольевич - член Правления Согласовать совмещение членами Правления ПАО «Калужская сбытовая компания» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в иных организациях. По вопросу № 6: согласовать внесение изменений в Положение о закупках.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 19 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» Вопрос 2. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024год. Вопрос 4. О продлении срока полномочий генерального директора Общества. Вопрос 5. Об избрании членов Правления ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос 6. О внесении изменений в Положение о закупках. Вопрос 7. Об утверждении внесения изменений в план закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год. Вопрос 8. Об одобрении проведения закупок. Вопрос 9. Об утверждении отчета об исполнении показателей бизнес-плана ПАО «Калужская сбытовая компания» за 4 кв. по итогам 2023 год.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 694 067 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Калужская сбытовая компания" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты ПАО «Калужская сбытовая компания» за 4 квартал 2023 г. Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки за 4 квартал 2023 г. Вопрос 3. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 5. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год. Вопрос 6. Об одобрении проведения закупки. Вопрос 7. О рассмотрении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества по итогам 2023 г. Вопрос 8. Об утверждении бизнес-плана на 2024 год.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Ларионов Валерий Викторович Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 2 Маратканов Вячеслав Анатольевич Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА" АО «Калужская городская энергетическая компания» 3 Мацковский Иван Алексеевич Частный инвестор АО «Калужская городская энергетическая компания» 4 Новикова Галина Владимировна Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ» 5 Пикин Игорь Иванович Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ» 6 Троян Наталия Леонидовна Генеральный директор ООО «Комета» ООО «КСК-ИНВЕСТ» 7 Старикова Екатерина Владимировна Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Абрамова Татьяна Валентиновна Начальник управления финансов ПАО «Калужская сбытовая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 2. Шнайдер Наталья Вячеславовна Начальник планово-экономического отдела АО АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 3. Скавыш Юлия Евгеньевна Заместитель главного бухгалтера ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ» 4 Мачтакова Мария Алексеевна Главный бухгалтер АО «Калужская городская энергетическая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания» 5 Ураева Вера Дмитриевна главный бухгалтер ПАО «Калужская сбытовая компания» ООО «КСК-ИНВЕСТ 6 Павлова Ирина Викторовна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Калужская сбытовая компания» АО «Калужская городская энергетическая компания»

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Вопрос № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос №3. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г. 2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 27 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1 О проведении оценки (самооценки) деятельности Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос 2 Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г. Вопрос 3 Об одобрении проведения закупки.

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 4: утвердить Положение об оценке эффективности деятельности членов Совета директоров и секретаря Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания».

ПАО "Калужская сбытовая компания" сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об участии ПАО «Калужская сбытовая компания» в акционерном капитале ООО «КОМЕТА». Вопрос 2. Об утверждении отчета внутреннего аудита по результатам деятельности за 2023г. об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления. Вопрос 3. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита на 2024 год. Вопрос 4. Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности членов Совета директоров и секретаря Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос 5. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г. Вопрос 6. Об одобрении проведения закупок.