Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 31 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение №1 к Протоколу, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение №2 к Протоколу, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество), а ее требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 220).
ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению №3 к Протоколу (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.09.2024.
3. Признать утратившей силу с 01.09.2024 Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 27.02.2023 №220).
4. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В. обеспечить:
4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.09.2024 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 №215), с численностью не более 1 218,05 (одна тысяча двести восемнадцать целых пять сотых) штатных единиц;
4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №4 к Протоколу (далее – Перечень, Общество).
2. Ввести Перечень в действие с 01.09.2024.
3. Признать утратившими силу с 01.09.2024 перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), утвержденный решением Совета директоров Общества 16.05.2023 (протокол от 17.05.2023 № 224).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года, согласно Приложению №5 к Протоколу.
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №6 к Протоколу.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро».
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение №7 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 8: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Одобрить назначение Гуляева Евгения Евгеньевича на должность Заместителя Исполнительного директора по развитию ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.
ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению № 8 к Протоколу.
Проведение 31 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
4. Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
6. Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро».
8. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 26 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.
ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Ратнер Марию Владимировну.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению №1 к решению.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) согласно Приложению №2 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2024 №233).
ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению №3 к решению.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2023 №226).
ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».
Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет Договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0000000:147374, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 2, используемое для размещения холодного склада Арендатора (далее - Имущество).
Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 167 (сто шестьдесят семь) кв. м.
Передаваемое в аренду помещение, принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.08.2016 сделана запись регистрации № 24-24/001-24/001/036/2016-7549/2.
Цена Договора:
Размер арендной платы в месяц составляет 43 420,00 (сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей с учетом НДС 20% в размере 7 236,67 рублей.
Предельная стоимость Договора составляет 2 328 480 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% в размере 388 080,00 рублей.
Срок аренды:
с 01 августа 2024г. по 31 июля 2027г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 августа 2024 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №4 к решению.
ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам работы за 2023 год.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования за 2023 год.
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
6. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно Приложению №2 к Протоколу.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года, согласно Приложению №3 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 5: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №4 к Протоколу.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.
4. Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт" ИНН 2466132221 (акция 1-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLY1)
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 24 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению № 1 к Протоколу и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год).
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению № 2 к Протоколу и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество):
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 774 783
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 1 018 556
Инвестиции текущего года 94 632
Прибыль на накопление 252 023
Погашение убытков прошлых лет 409 572
2. Принять следующее решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,3313884236 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,3313884236 рублей на одну привилегированную акцию типа А.
Форма выплаты: денежная.
Установить 10.06.2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2023 год согласно Приложению № 3 к Протоколу.
ВОПРОС № 6: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №15 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 799 144 369 (Один миллиард семьсот девяносто девять миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 32 коп., в том числе НДС - 290 631 749(Двести девяносто миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 85 коп.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №15 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
С 01.12.2012 по 31.12.2025.
Лица, заинтересованные в сделке:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
АО «ЭСК РусГидро»- управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), является стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.
3. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, является также одобрением Соглашения (Приложение № 4 к Протоколу) по основанию, предусмотренному пунктом 12.15 раздела 12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт».
ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 5 к Протоколу.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:
№
п/п Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование органа, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1. Ратнер
Мария
Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт»
ВОПРОС № 9: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №625), созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество) в форме заочного голосования (далее - Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 30.05.2024.
3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 05.05.2024 (на конец операционного дня).
6. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность;
- действующая редакция Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- проекты решений Собрания;
- ФЗ РФ от 25.12.2023 № 625-ФЗ.
8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 10.05.2024 по 29.05.2024 по следующим адресам:
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК- Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
а также на сайте Общества http://www.krsk-sbit.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению №6 к Протоколу.
10. Разместить Сообщение на сайте Общества http://www.krsk-sbit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08.05.2024.
11. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2024.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению №7 к Протоколу.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 08.05.2024.
14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №8 к Протоколу.
15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2024.
16. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.
17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно Приложению №9 к Протоколу.
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению №10 к Протоколу.
20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт" ИНН 2466132221 (акция 1-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLY1)
Проведение 24 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
8. О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.
9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 28 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1 Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение №1 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить актуализированную программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающую выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год согласно Приложению № 2 к Протоколу.
Проведение 28 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 28 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество») по итогам 2023 года (далее-Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 10 апреля 2024 года.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 24 апреля 2024 года.
1.3. Проведение Собрания – 30 мая 2024 года.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»» 66,33/3,07
4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
6. Новгородцев Антон Юрьевич Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»» 66,33/3,07
8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
11. Данилов Александр Владимирович Главный юрист МКООО «ЭН+Холдинг» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
12. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
13. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЕвроСибЭнерго» в г. Иркутск. АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2. Зернышкина Лариса Шавхатовна Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
3. Алексеев Сергей Олегович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Войкусова Тамара Юрьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 27 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2023 году.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2023 году согласно Приложению №1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов
ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) согласно Приложению №2 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 03.07.2023 №225).
ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам
ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №3 к Протоколу.
Проведение 27 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 27 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2023 году.
2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023год.
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 29 января 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года, согласно Приложению №1 к Протоколу.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению №2 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367) (Приложение №3 к Протоколу, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.
2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.
3. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 181, вопрос № 24 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.
ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 29 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2023 года.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт.