Корпоративные новости ПАО "Красноярскэнергосбыт": главное

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению № 1 к Протоколу и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год). ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению № 2 к Протоколу и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество): 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 774 783 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 1 018 556 Инвестиции текущего года 94 632 Прибыль на накопление 252 023 Погашение убытков прошлых лет 409 572 2. Принять следующее решение: Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,3313884236 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,3313884236 рублей на одну привилегированную акцию типа А. Форма выплаты: денежная. Установить 10.06.2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества. ВОПРОС № 5: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2023 год согласно Приложению № 3 к Протоколу. ВОПРОС № 6: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №15 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 799 144 369 (Один миллиард семьсот девяносто девять миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 32 коп., в том числе НДС - 290 631 749(Двести девяносто миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 85 коп. 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №15 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг. Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения: С 01.12.2012 по 31.12.2025. Лица, заинтересованные в сделке: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке; АО «ЭСК РусГидро»- управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), является стороной в сделке; - члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке. 3. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, является также одобрением Соглашения (Приложение № 4 к Протоколу) по основанию, предусмотренному пунктом 12.15 раздела 12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт». ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 5 к Протоколу. ВОПРОС № 8: О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: № п/п Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование органа, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Ратнер Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» ВОПРОС № 9: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №625), созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество) в форме заочного голосования (далее - Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 30.05.2024. 3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 05.05.2024 (на конец операционного дня). 6. Определить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт». 6. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет Общества за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год; - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - заключение внутреннего аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность; - действующая редакция Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»; - проект Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции; - проекты решений Собрания; - ФЗ РФ от 25.12.2023 № 625-ФЗ. 8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 10.05.2024 по 29.05.2024 по следующим адресам: - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК- Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, а также на сайте Общества http://www.krsk-sbit.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению №6 к Протоколу. 10. Разместить Сообщение на сайте Общества http://www.krsk-sbit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08.05.2024. 11. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2024. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению №7 к Протоколу. 13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 08.05.2024. 14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №8 к Протоколу. 15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2024. 16. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества. 17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно Приложению №9 к Протоколу. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению №10 к Протоколу. 20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт». 5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год. 6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность». 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. 8. О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества. 9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 4 229 145 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2023 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество») по итогам 2023 года (далее-Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 10 апреля 2024 года. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 24 апреля 2024 года. 1.3. Проведение Собрания – 30 мая 2024 года. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п\п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 2. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»» 66,33/3,07 4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 6. Новгородцев Антон Юрьевич Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»» 66,33/3,07 8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26 11. Данилов Александр Владимирович Главный юрист МКООО «ЭН+Холдинг» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26 12. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26 13. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЕвроСибЭнерго» в г. Иркутск. АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 2. Зернышкина Лариса Шавхатовна Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 3. Алексеев Сергей Олегович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07 5. Войкусова Тамара Юрьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 13 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 1 к опросному листу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года согласно Приложению 2 к опросному листу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 306 173 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд Дивиденды 867 175 тыс. руб. Инвестиции текущего года Прибыль на накопление 238 998 тыс. руб. Погашение убытков прошлых лет 200 000 тыс. руб. ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года в размере 1,1335132838 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,1335132838 рублей на одну акцию привилегированного типа А. Установить 02.06.2023 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества. ВОПРОС №5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 19 мая 2023 года. 3. Утвердить следующую повестку дня Собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года; 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5) О назначении аудиторской организации Общества; 6) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 24 апреля 2023 года. 5. Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров Общества. 6. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года: - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт» с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» - на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.krsk-sbit.ru 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания, согласно Приложению 3 к опросному листу. 8. Направить сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.krsk-sbit.ru не позднее 27 апреля 2023 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, согласно Приложению 4 к опросному листу. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании не позднее 27 апреля 2023 года. 11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» 12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 5 к опросному листу. 13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 27 апреля 2023 года. 14. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 15. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества. 16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.». 17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 6 к опросному листу. 18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №14 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 602 103 088 (Один миллиард шестьсот два миллиона сто три тысячи восемьдесят восемь) рублей 37 коп., в том числе НДС - 257 791 536 (Двести пятьдесят семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 35 коп. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №14 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг. Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения: С 01.12.2012 по 31.12.2024. Лица, заинтересованные в сделке: - ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке; - АО «ЭСК РусГидро» - управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся стороной в сделке; - члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке. 3. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, является также одобрением Соглашения (Приложение 7 к решению) по основанию, предусмотренному пунктом 12.15 раздела 12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт». ВОПРОС № 7: О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Принять Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению 8 к опросному листу.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 13 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год. ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность». ВОПРОС № 7: О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 3 315 735 948 рублей 56 копеек.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «16» марта 2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «13» апреля 2023. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – «19» мая 2023. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 2. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 6. Новгородцев Антон Юрьевич Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовому управлению АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» АО «Красноярская ГЭС» 25,47 11. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора дирекции по экономике и финансам по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 25,47 12. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация» АО «Красноярская ГЭС» 25,47 13. Хардиков Михаил Юрьевич Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» АО «Красноярская ГЭС» 25,47 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 2. Кабаева Ольга Викторовна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 3. Милованцева Светлана Вячеславовна Ведущий эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 5. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 13 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. 9. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год. 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

ПАО "Красноярскэнергосбыт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.