Корпоративные новости ПАО "Камчатскэнерго" за 2022 год
Фильтр:
Все
Отчётность
Показатели
Дивиденды
Советы директоров
Собрания
Получение лицензии
Получение лицензии
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 26 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 26 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2022 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении страховщиков Общества на 2023 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 год.
5. Об утверждении организационной структуры ПАО «Камчатскэнерго» новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК».
10. Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «РСО «Силуэт», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача тепловой энергии.
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
12. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Камчатскэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 13 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 13 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 – 2027 гг.
2. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Камчатскэнерго»:
Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
3. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 год.
4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания транспортных услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».
5. Об одобрении заключения Договора аренды имущества № 540 между ПАО «Камчатскэнерго» и Индивидуальным предпринимателем Велихановым Велиханом Загидиновичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи муниципального имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений Администрации Елизовского муниципального района, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии.
7. Об одобрении заключения Договора купли-продажи муниципального имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений Администрации Елизовского муниципального района, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии.
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 23 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 23 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Скорректированной Программы дополнительных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции и ремонтам, источником реализации которых являются денежные средства, высвобождающиеся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Камчатскэнерго».
2. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго».
3. Об одобрении заключения Договора аренды муниципального имущества Мильковского сельского поселения № 4 между ПАО «Камчатскэнерго» и Отделом по управлению имуществом и земельных отношений Администрации Мильковского сельского поселения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической энергии.
4. Об утверждении внутреннего ПАО «Камчатскэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
5. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
6. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»:
Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 год.
7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 17 к концессионному соглашению от 28.04.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.
8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 10 к Концессионному соглашению от 30.08.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Администрацией Раздольненского сельского поселения.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 10 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 10 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2022 года.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».
Совершение эмитентом существенной сделки
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Стоимость чистых активов ПАО "Камчатскэнерго" на 30 сентября 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 9 655 202 077 рублей 00 копеек.
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Камчатскэнерго" за 9 месяцев 2022 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 10 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 10 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2022 года.
2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Камчатскэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2022 года.
Отчет эмитента 2022, 6 месяцев
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 16 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 16 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору ПАО «Камчатскэнерго» на 2019-2023 годы.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 27.08.2021 № 11-10/57 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора по морской перевозке нефтепродуктов между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».
4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 полугодие 2022 года.
8. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 31 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 31 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2022 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции внеочередного Общего собрания акционеров дочернего общества - Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Камчатскэнерго" за 6 месяцев 2022 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 29 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 29 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго».
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования.
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Камчатскэнерго" за 6 месяцев 2022 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 14 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 14 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2022 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро.
3. О принятии решения в камках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении перечня Банков-Гарантов.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Камчатскэнерго» за 6 месяцев 2022 года.
7. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 20 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 20 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
ПАО «Камчатскэнерго».
3. О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Камчатскэнерго».
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» решений о совершении ПАО «Камчатскэнерго» сделок по передаче или приобретению во временное владение и пользование или временное пользование движимого и (или) недвижимого имущества (аренда, субаренда, сервитут, концессионное соглашение), предметом которых является внесение изменений в существенные условия ранее заключенной сделки.
8. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» решений о совершении ПАО «Камчатскэнерго» сделок, цена которых превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов ПАО «Камчатскэнерго».
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Программы мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя на 2022-2024 гг.
10. Об одобрении заключения Соглашения об установлении частного сервитута земельного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Камчатскэнерго» получает право ограниченного пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2022 года.
12. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Камчатскэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Решения общих собраний участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)
Годовой отчёт ПАО "Камчатскэнерго" за 2021 год
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 17 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 17 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров дочернего общества - Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2022 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго».
Отчет эмитента 2021, 12 месяцев
Проведение 05 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 05 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Камчатскэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
3. О привлечении Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» к дисциплинарной ответственности.
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Камчатскэнерго" за 3 месяца 2022 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.
INFO Информация
О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акция 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498)
INFO Информация
О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акция 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Теги: Важное, Дивиденды
Проведение 25 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 25 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по внесению изменений в Устав ПАО «Камчатскэнерго».
2. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».
3. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро.
6. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров
ПАО «Камчатскэнерго».
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 13 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 13 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по кандидатуре аудитора ПАО «Камчатскэнерго».
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Камчатскэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год.
9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Камчатскэнерго» за 3 месяца 2022 года.
12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».
13. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
14. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 76 к Договору аренды имущества от 01.02.2011 № 06-02/02 между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача тепловой энергии.
15. Об утверждении организационной структуры ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
16. О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
17. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
18. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
19. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах.
20. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
INFO Информация
О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акция 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)
INFO Информация
О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акция 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498)
Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Камчатскэнерго" за 2021 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 24 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 24 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Стратегии цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на период 2022 - 2024 гг. с перспективой до 2030 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго».
9. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении корректировки Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга «Камчатскэнерго» на 2022 год.
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Теги: Важное, Дивиденды
Проведение 05 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Камчатскэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по итогам 2021 года.
Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Камчатскэнерго" за 2021 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.
Проведение 24 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 24 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга «Камчатскэнерго» за 2021 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «Камчатскэнерго» за 12 месяцев 2021 года.
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1
к Договору транспортного обслуживания от 11.07.2020 № 10-01/47-233 между
ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».
6. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Техносоюз-М», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической энергии.
7. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Антикоррупционной политики ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
9. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 - 2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу
ПАО «Камчатскэнерго» на 2020 - 2024 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 27 января 2022 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 27 января 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции внеочередного Общего собрания акционеров дочернего общества - Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
2. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об управлении организационной структурой ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
4. Об определении кредитной политики Общества - Одобрение заключения Договора о предоставлении банковской гарантии между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО Сбербанк.
5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 13 к Концессионному соглашению от 02.07.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Администрацией Новолесновского сельского поселения.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Камчатскэнерго» за 12 месяцев 2021 года