Корпоративные новости ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend за 2025 год

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 11 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О последующем предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками является крупной»: Предоставить последующее согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок (договоров инвестирования (займа)), которые в совокупности образуют крупную сделку Общества: 1) Договор инвестирования (займа) №24764 от 12 августа 2025 г. (далее - Договор 1) Предмет договора: По договору совместно с Общими условиями договора инвестирования, к которым ранее присоединились стороны договора (Приложение №4 к Правилам инвестиционной платформы “JetLend” и размещенными в сети Интернет по адресу: jetlend.ru (далее – Общие условия) Инвесторы в порядке, предусмотренном Общими условиями, предоставляют Заемщику в пользование денежные средства (далее – Заём) в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей, путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется возвратить полученный заём и уплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и срок, предусмотренные договором и Общими условиями, а также исполнять иные предусмотренные Правилами инвестиционной платформы “JetLend” обязательства. Стороны: Заемщик (Лицо, привлекающее инвестиции) - Публичное акционерное общество “ДжетЛенд Холдинг” (ИНН 9731131541, ОГРН 1247700201517). Инвесторы - инвесторы инвестиционной платформы “JetLend”, принявшие инвестиционное предложение Заемщика. Выгодоприобретатели: отсутствуют. Цена: 11 271 867,64 руб., в том числе: 10 000 000,00 руб. - сумма займа; 1 271 867,64 руб. - проценты за весь срок займа. Иные существенные условия: Процентная ставка - 22,80% процентов годовых на остаток средств (аннуитетный платеж). Срок займа – c 12.08.2025 по 12.08.2026. В случае допущения просрочки исполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции, срок займа может быть увеличен. Периодичность платежей: один раз в месяц. 2) Договор инвестирования (займа) №25203 от 18 сентября 2025 г. (далее - Договор 2). Предмет договора: По договору совместно с Общими условиями договора инвестирования, к которым ранее присоединились стороны договора (Приложение №4 к Правилам инвестиционной платформы “JetLend” и размещенными в сети Интернет по адресу: jetlend.ru (далее – Общие условия) Инвесторы в порядке, предусмотренном Общими условиями, предоставляют Заемщику в пользование денежные средства (далее – Заём) в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется возвратить полученный заём и уплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и срок, предусмотренные договором и Общими условиями, а также исполнять иные предусмотренные Правилами инвестиционной платформы “JetLend” обязательства. Стороны: Заемщик (Лицо, привлекающее инвестиции) - Публичное акционерное общество “ДжетЛенд Холдинг” (ИНН 9731131541, ОГРН 1247700201517). Инвесторы - инвесторы инвестиционной платформы “JetLend”, принявшие инвестиционное предложение Заемщика. Выгодоприобретатели: отсутствуют. Цена: 34 049 136,18 руб., в том числе: 25 000 000,00 руб. - сумма займа; 9 049 136,18 руб. - проценты за весь срок займа. Иные существенные условия: Процентная ставка - 20,80% процентов годовых на остаток средств (аннуитетный платеж). Срок займа – c 18.09.2025 по 03.10.2028. В случае допущения просрочки исполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции, срок займа может быть увеличен. Периодичность платежей: один раз в месяц. 3) Договор инвестирования (займа) №25995 от 15 октября 2025 г. (далее - Договор 3). Предмет договора: По договору совместно с Общими условиями договора инвестирования, к которым ранее присоединились стороны договора (Приложение №4 к Правилам инвестиционной платформы “JetLend” и размещенными в сети Интернет по адресу: jetlend.ru (далее – Общие условия) Инвесторы в порядке, предусмотренном Общими условиями, предоставляют Заемщику в пользование денежные средства (далее – Заём) в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется возвратить полученный заём и уплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и срок, предусмотренные договором и Общими условиями, а также исполнять иные предусмотренные Правилами инвестиционной платформы “JetLend” обязательства. Стороны: Заемщик (Лицо, привлекающее инвестиции) - Публичное акционерное общество “ДжетЛенд Холдинг” (ИНН 9731131541, ОГРН 1247700201517). Инвесторы - инвесторы инвестиционной платформы “JetLend”, принявшие инвестиционное предложение Заемщика. Выгодоприобретатели: отсутствуют. Цена: 20 466 712,02 руб., в том числе: 15 000 000,00 руб. - сумма займа; 5 466 712,02 руб. - проценты за весь срок займа. Иные существенные условия: Процентная ставка - 20,80% процентов годовых на остаток средств (аннуитетный платеж). Срок займа – c 15.10.2025 по 03.11.2028. В случае допущения просрочки исполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции, срок займа может быть увеличен. Периодичность платежей: один раз в месяц. 4) Договор инвестирования (займа) №26606 от 6 ноября 2025 г. (далее - Договор 4). Предмет договора: По договору совместно с Общими условиями договора инвестирования, к которым ранее присоединились стороны договора (Приложение №4 к Правилам инвестиционной платформы “JetLend” и размещенными в сети Интернет по адресу: jetlend.ru (далее – Общие условия) Инвесторы в порядке, предусмотренном Общими условиями, предоставляют Заемщику в пользование денежные средства (далее – Заём) в сумме 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется возвратить полученный заём и уплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и срок, предусмотренные договором и Общими условиями, а также исполнять иные предусмотренные Правилами инвестиционной платформы “JetLend” обязательства. Стороны: Заемщик (Лицо, привлекающее инвестиции) - Публичное акционерное общество “ДжетЛенд Холдинг” (ИНН 9731131541, ОГРН 1247700201517). Инвесторы - инвесторы инвестиционной платформы “JetLend”, принявшие инвестиционное предложение Заемщика. Выгодоприобретатели: отсутствуют. Цена: 49 450 998,29 руб., в том числе: 35 000 000,00 руб. - сумма займа; 14 450 998,29 руб. - проценты за весь срок займа. Иные существенные условия: Процентная ставка - 22,88% процентов годовых на остаток средств (аннуитетный платеж). Срок займа – c 06.11.2025 по 03.12.2028. В случае допущения просрочки исполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции, срок займа может быть увеличен. Периодичность платежей: один раз в месяц. Совокупная цена взаимосвязанных сделок (Договоры 1-4): 115 238 714,13 руб., в том числе: 85 000 000,00 руб. - сумма займа (-ов), 30 238 714,13 руб. - проценты за весь срок займа. Отношение совокупной цены взаимосвязанных сделок по Договорам 1-4 к балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок: 30,37% балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2025.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 11 ноября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О последующем предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками является крупной.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 07 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров следующих кандидатов: 1. Хорошев Роман Петрович; 2. Усков Евгений Иванович; 3. Кривощеков Глеб Сергеевич; 4. Чернов Артем Сергеевич; 5. Марюхта Антон Викторович; 6. Семенов Владимир Владимирович; 7. Киселева Евгения Петровна; 8. Рыженков Михаил Александрович; 9. Казарьян Карен Размикович. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества»: Признать независимыми кандидатами в Совет директоров Общества Рыженкова Михаила Александровича, Казарьяна Карена Размиковича ввиду отсутствия (невыявления) критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества; существенным конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества "О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества" - утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1; - утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для направления номинальным держателям, согласно Приложению № 2;

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 07 ноября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 2) Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества. 3) О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 17 октября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 30 сентября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об организационных вопросах, связанных с проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров 01.10.2025 года; 2) О предложении внеочередному заседанию Общего собрания акционеров утвердить внутренние документы Общества; 3) О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 05 сентября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 28 августа 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”. 2) О рекомендациях Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год.

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 17 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2) О принятии решения об участии Общества в другой организации путем создания дочернего общества. 3) Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров и его председателя. 4) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО "ДжетЛенд Холдинг" по состоянию на 30 июня 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

отправить

отправить

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 11 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О принятии решения об участии Общества в другой организации путем создания дочернего общества.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 20 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО “ДжетЛенд Холдинг” за 2024 год. 2) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. Решения: ● В связи с выбытием двух ранее включенных кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества дополнительно включить в пределах количественного состава Совета директоров Общества следующих кандидатов для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров: Киселева Евгения Петровна; Семенов Владимир Владимирович. ● Определить следующий итоговый список кандидатов для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров: Хорошев Роман Петрович; Усков Евгений Иванович; Косачев Иван Алексеевич; Стеценко Вадим Владимирович; Марюхта Антон Викторович; Киселева Евгения Петровна; Семенов Владимир Владимирович. Вопрос 3. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты. Решения: ● Рекомендовать Общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 года решение о ее распределении не принимать. ● Рекомендовать Общему собранию акционеров в связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря 2024 года дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” по итогам 2024 года. Вопрос 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. Вопрос 3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты.

отправить

отправить

"ДжетЛенд Холдинг" в 2024 году получил 114 млн рублей чистого убытка по МСФО.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 95 221 670 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" увеличило капитал "дочки", через которую владеет краудлендинговой платформой JetLend.

отправить

Банк России рекомендовал операторам инвестиционных платформ раскрывать на своих сайтах информацию о фактической доходности инвесторов по предоставленным займам и доле просроченной задолженности заемщиков в общем объеме обязательств.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее краудлендинговой платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, запускает безотзывную оферту, в рамках которой инвесторы, поучаствовавшие в IPO и не вышедшие из бумаги в первые полгода торгов, смогут дополнительно купить акции по цене размещения.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее краудлендинговой платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, в ходе IPO привлекло 476 млн руб., рыночная капитализация эмитента составила 6,3 млрд руб.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, установило цену размещения допэмиссии в рамках IPO на уровне 60 рублей за акцию.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 25 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества. Решения: ● Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06459-G от 17.02.2025) в размере 60 рублей за 1 дополнительную обыкновенную акцию.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 25 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, установила ценовой диапазон IPO в размере от 60 до 65 рублей за акцию.

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 11 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об одобрении установления Генеральным директором Общества ценового диапазона размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем открытой подписки.

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжетЛенд Холдинг" ИНН 9731131541 (акция 1-01-06459-G / ISIN RU000A10A0J4)

отправить

Смена наименования АО "ДжетЛенд Холдинг" (ИНН 9731131541) в учете НКО АО НРД

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, объявило о намерении провести IPO на "СПБ бирже" в марте 2025 года.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества, избрании членов комитета по аудиту и его председателя. Решения: ● Сформировать в Обществе комитет по аудиту при Совете директоров. ● Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров. ● Избрать членами комитета по аудиту следующих членов Совета директоров Общества: Марюхта Антон Викторович, Стеценко Вадим Владимирович, Усков Евгений Иванович. ● Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Марюхту Антона Викторовича. Вопрос 2. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества. Решения: ● Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества. Вопрос 3. О создании в Обществе Департамента внутреннего аудита и рисков, утверждении Положения о внутреннем аудите Общества, даче согласия на наем руководителя Департамента внутреннего ауди и рисков, определении условий трудового договора с ним. Решения: ● Создать в Обществе Департамент внутреннего аудита и рисков. ● Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества. ● Предоставить согласие на наем руководителем Департамента внутреннего аудита и рисков Филимонова Николая Юрьевича. ● Определить условия трудового договора с Филимоновым Николаем Юрьевичем согласно проекту трудового договора, предоставленному на заседание Совета директоров и прилагаемого к протоколу. Вопрос 4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества, даче согласия на назначение Корпоративного секретаря Общества. Решения: ● Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества, предоставить согласие на назначение Корпоративным секретарем Общества Титовой Марии Тимофеевны. Вопрос 5. Об утверждении Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком. Решения: ● Утвердить Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и Правила внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком. Вопрос 6. Об утверждении Дивидендной политики Общества. Решения: ● Утвердить Дивидендную политику Общества.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества, избрании членов комитета по аудиту и его председателя. Вопрос 2. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества. Вопрос 3. О создании в Обществе Департамента внутреннего аудита и рисков, утверждении Положения о внутреннем аудите Общества, даче согласия на наем руководителя Департамента внутреннего ауди и рисков, определении условий трудового договора с ним. Вопрос 4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества, даче согласия на назначение Корпоративного секретаря Общества. Вопрос 5. Об утверждении Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком. Вопрос 6. Об утверждении Дивидендной политики Общества. Вопрос 7. Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества.

отправить