Проведение 06 октября 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 06 октября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении финансово-хозяйственного плана продаж Общества и дочерних обществ на 4-й квартал 2025 год.
2. Об утверждении консолидированного бюджета Общества и дочерних обществ на 2025 год.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.
4. Об одобрении совершения сделок, связанных с привлечением заемных средств, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности на сумму от 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.
5. Об одобрении совершения сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности на сумму от 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.
6. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом.
Проведение 29 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 29 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предоставлении Генеральному директору согласия на освобождение от занимаемой должности Корпоративного секретаря.
2. О предоставлении Генеральному директору согласия на назначение на должность Корпоративного секретаря, а также определение размера его вознаграждения.
3. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом в области управления рисками и внутреннего контроля.
4. Об одобрении совершения сделок, связанных с привлечением заемных средств, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности на сумму от 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.
5. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении совершения сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности на сумму от 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.
7. принятии решения по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной ПАО «ИВА» организации – Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр» – «О даче согласия на совершение ООО «НТЦ» крупной сделки на сумму от 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей».
8. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 21 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 21 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя.
3. О формировании Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя.
4. О согласовании и утверждении условий расторжения трудового договора с должностным лицом, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
5. Об учреждении коммерческой организации.
Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИВА" ИНН 1683020450 (акция 1-01-10876-P / ISIN RU000A108GD8)
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О подготовке и проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 02 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 02 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предоставлении Генеральному директору согласия на освобождение от занимаемой должности Корпоративного секретаря.
2. О предоставлении Генеральному директору согласия на назначение на должность Корпоративного секретаря, а также определение размера его вознаграждения.
Решения совета директоров ПАО "ИВА", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
– Зокин Андрей Александрович;
– Иодковский Станислав Эрикович;
– Терентьев Евгений Викторович;
– Черных Сергей Дмитриевич;
– Петров Виктор Александрович;
– Смирнов Максим Сергеевич;
– Батыров Ренат Рафикович;
– Манойло Андрей Федорович;
– Смирнов Павел Игоревич.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
– направить на формирование резервного фонда Общества 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
– выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ИВА» по результатам 2024 года в размере 3,00 (три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
– определить 14 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
– выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28 июля 2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 августа 2025.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование и утверждение условий изменения трудового договора с работником, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
Проведение 29 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной организации – Общества с ограниченной ответственностью «Научно – технический центр».
2. Об определении позиции по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной организации – Акционерного общества «ВКурсе».
Решения совета директоров ПАО "ИВА", принятые по итогам заседания 18 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу повестки дня «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «ИВА»»: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «ИВА» в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «ИВА».
Проведение 11 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование изменений в организационной структуре Общества в части должностей и структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора.
2. О согласовании и утверждении условий заключения трудового договора с должностным лицом, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной организации – Акционерного общества «ВКурсе» - «Об утверждении внутреннего документа АО «ВКурсе», регулирующего систему оплаты труда и систему премирования работников Общества».
2. О принятии решения по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной организации – Общества с ограниченной ответственностью «Научно–технический центр» - «Об утверждении внутреннего документа ООО «НТЦ», регулирующего систему оплаты труда и систему премирования работников Общества».
Решения совета директоров ПАО "ИВА", принятые по итогам заседания 28 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «ИВА»»: Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ИВА» в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «ИВА».
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании и утверждении отчета о выполнении задач, поставленных должностному лицу, находящемуся в прямом подчинении Генерального директора, на испытательный срок при приеме на работу.
Решения совета директоров ПАО "ИВА", принятые по итогам заседания 03 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ИВА»»: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ИВА» в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ИВА».
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
03.10.2025. Интерфакс-ЦРКИ
