Решения совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ", принятые по итогам заседания 17 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о решениях, принятых 17 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
С 18 июля 2025 года освободить от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Сташевскую Наталью Васильевну. Последним днем работы Сташевской Н.В. в качестве Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» считать 17 июля 2025 года.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ГТМ» (Приложение №1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
(1) Определить, что с 18 июля 2025 года лицом, ответственным за осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТМ», является акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» (общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1137847428905, адрес юридического лица: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, литер А, помещ. 17Н) (АО «МОНОПОЛИЯ»).
(2) Заключить с АО «МОНОПОЛИЯ» договор на оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита.
(3) Утвердить условия договора на оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита ПАО «ГТМ» (в том числе размер вознаграждения АО «МОНОПОЛИЯ») согласно Приложению №2 к Протоколу.
Проведение 17 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о проведении 17 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ»;
2) Об утверждении Изменений №1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ГТМ»;
3) Об определении лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТМ», и условий договора с ним.
Проведение 10 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о проведении 10 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении бюджета Общества.
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГТМ» за 2024 год;
2) Об утверждении Годового отчета ПАО «ГТМ» по результатам деятельности в 2024 отчетном году.
Решения совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ", принятые по итогам заседания 07 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
Дополнительно включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГТМ» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» в 2025 году следующее лицо:
1. Онуфриенко Максим Николаевич.
По шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности ПАО «ГТМ», чистая прибыль ПАО «ГТМ» по итогам 2024 финансового года составила 89 459 630 рублей 05 копеек. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГТМ»;
2) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» в 2025 году;
3) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ»;
4) О предложении о назначении аудитора ПАО «ГТМ»;
5) О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»;
6) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2024 год и порядку его выплаты;
7) Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».
Стоимость чистых активов ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 6 278 198 156 рублей 27 копеек.
Проведение 07 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о проведении 07 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Рассмотрение предложений от акционера ПАО «ГТМ» о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ» для избрания на предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).
Проведение 12 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о проведении 12 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».
29.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
