Корпоративные новости ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) за 2023 год

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 23 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Часть решений не публикуется в связи с тем, что информация составляет коммерческую тайну. Кроме них в соответствии с пп. 28 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ», являясь единственным акционером АО “Лорри», единственным участником ООО “ГРУЗОПРОВОД и ООО “Лонгран Логистик”, приняло решение о реорганизации вышеуказанных дочерних обществ в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД» (краткое наименование - ООО «ГРУЗОПРОВОД», ОГРН 1176658068300, ИНН/КПП 6679109270/667901001, место нахождения: 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта , строение 212, офис 360) и Общества с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик» (краткое наименование - ООО «Лонгран Логистик», ОГРН 1125476080872, ИНН/КПП 5404461239/540401001, место нахождения: 630087, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30/1, офис 507) к Акционерному обществу “Лорри”, утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД» и Общества с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик» к Акционерному обществу «Лорри» (краткое наименование - АО «Лорри», ОГРН 1036604780937, ИНН/КПП 6663006255/667801001, место нахождения: 620050, Свердловская область, Екатеринбург город, Монтажников улица, строение 2_Б), определении АО «Лорри» в лице Генерального директора Хаустова О.И. ответственным за подачу в органы осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, ЕФРСФДЮЛ, Вестник государственной регистрации и иные органы документов о реорганизации.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 01 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Определить размер оплаты услуг аудитора общества – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит»: 1) 775 000 (Семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС – за проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно; 2) 5 670 000 (Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС - Консолидированной финансовой отчетности Клиента за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 03 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения высшим органом управления дочернего общества ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 01 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 29 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 14 390 000 (Четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Глобалтрак Лоджистик» (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 14 390 000 (Четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей, что составляет 0,23% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, на вышеуказанных условиях. По второму вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «Лонгран Логистик» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 13 040 000 (Тринадцать миллионов сорок тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Лонгран Логистик” (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 13 040 000 (Тринадцать миллионов сорок тысяч) рублей, что составляет 0,21% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях. По третьему вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «МАГНА» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 12 380 000 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «МАГНА” (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 12 380 000 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 0,2% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях. По четвертому вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях: Принципал: АО “Лорри” Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 36 420 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) АО «Лорри» (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 36 420 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, что составляет 0,59% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: I. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Михалина Д.Н. (1) C 29 сентября 2023 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Михалина Дениса Николаевича в связи с поступлением от него заявления об увольнении по собственному желанию. (2) Последним днем исполнения полномочий Генерального директора Общества Михалиным Д.Н. считать 28 сентября 2023 года. (3) Уполномочить члена Совета директоров Маркунину Е.А. подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора, заключенного с Михалиным Д.Н. II. Об избрании Генерального директоров Общества. (1) С 29 сентября 2023 года избрать Генеральным директором Общества Ивлева Евгения Александровича. (2) Определить срок полномочий Генерального директора Общества Ивлева Евгения Александровича - с «29» сентября 2023 года по «28» сентября 2024 года включительно. (3) Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Ивлевым Е.А. (Приложение №1 к Протоколу) и уполномочить члена Совета директоров Маркунину Е.А. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Ивлевым Е.А. (4) По указанному пункту принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну.

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений Советом директоров в соответствии с п. 12.2 Устава Общества.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 29 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему. 2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему. 3. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему. 4. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 11 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 25 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, заключенный на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат. Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 7 195 000 (Семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Глобалтрак Лоджистик» (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик” в размере не менее 7 195 000 (Семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей, что составляет 0,11% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик” на вышеуказанных условиях. По второму вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “Лонгран Логистик”, заключенный на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «Лонгран Логистик» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат. Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 6 520 000 (Шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Лонгран Логистик” (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик” в размере не менее 6 520 000 (Шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей, что составляет 0,105% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик” на вышеуказанных условиях. По третьему вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “МАГНА”, заключенный на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «МАГНА» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат. Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 6 190 000 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч) рублей, что составляет 0,1002% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «МАГНА” (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “МАГНА” в размере не менее 6 190 000 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч) рублей. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “МАГНА” на вышеуказанных условиях. По четвертому вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с АО “Лорри”, заключенный на следующих существенных условиях: Принципал: АО “Лорри” Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат. Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 18 210 000 (Восемнадцать миллионов двести десять тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) АО «Лорри» (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с АО “Лорри” в размере не менее 18 210 000 (Восемнадцать миллионов двести десять тысяч) рублей, что составляет 0,29% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с АО “Лорри” на вышеуказанных условиях. По пятому вопросу повестки дня принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик”. 2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик”. 3. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “МАГНА”. 4. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с АО “Лорри”. 5. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшим органом управления дочернего общества ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 16 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Завершить Мотивационную программу, основанную на акциях, в связи с тем, что ее участники больше не являются работниками ПАО «ГТМ». По второму вопросу повестки дня: Отменить Положение о Мотивационной программе, основанной на акциях. По третьему вопросу повестки дня: С 17 августа 2023 года освободить от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Фурсову Викторию Валентиновну в связи с её увольнением по соглашению сторон. Последним днем работы Фурсовой В.В. в качестве Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» считать 16 августа 2023 года. Уполномочить Маркунину Е.А. подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора с Фурсовой В.В. По четвертому вопросу повестки дня: С 17 августа 2023 года назначить на должность Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Сташевскую Наталью Васильевну. Уполномочить Маркунину Е.А. подписать от имени Общества Трудовой договор со Сташевской Н.В.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 16 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О завершении Мотивационной программы, основанной на акциях. 2. Об отмене Положения о Мотивационной программе, основанной на акциях. 3. Об освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Фурсовой В.В. 4. О назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 17 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 12 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 04 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Определить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО “ГТМ” (АО “Технологии Доверия – Аудит”) за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», составляет 2 690 000 (Два миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость (НДС), без учета накладных расходов.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 04 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО “ГТМ”.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 26 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 16 июня 2023 года в Публичное акционерное общество “ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ” (ПАО “ГТМ”) поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО “ГТМ (далее также – «Обязательное предложение»), направленное Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935) (далее – Приобретатель) в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»). Вид, категория и количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение - обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) в количестве 12 369 042 штук. Совет директоров ПАО “ГТМ” (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Обязательное предложение, в соответствии с п.1 ст. 84.3 Закона принял следующие рекомендации: 1. Обязательное предложение соответствует требованиям Закона и получено с приложением следующих документов: Банковская гарантия № № BG026/2023 от 18 апреля 2023 года, выданная Акционерным обществом «Банк Финсервис» на сумму 1 206 000 000 (один миллиард двести шесть миллионов) рублей 00 копеек. 2. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Банке России в соответствии со ст. 84.9 Закона. 3. Установленная Обязательным предложением цена приобретения обыкновенных акций ПАО «ГТМ» в размере 82,5 руб. (восемьдесят два рубля пятьдесят копеек) за 1 (одну) акцию соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2. Закона. 4. У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение Приобретателем Акций в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем, Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость Акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля ПАО «ГТМ», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы. 5. Совет директоров не может оценить планы Приобретателя в отношении ПАО «ГТМ», в том числе в отношении его работников, т.к. в п. 6.3.6 Обязательного предложения Приобретатель их не обозначил. 6. На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности для акционеров ПАО «ГТМ» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Обязательного предложения: с 17 июня 2023 года по 30 августа 2023 года включительно. 7. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «ГТМ» перед принятием решения ознакомиться с требованиями главы XI.1 Закона и с содержанием Обязательного предложения, а также учитывать сведения, изложенные в настоящем документе. По второму вопросу повестки дня: Определить следующий порядок направления ПАО «ГТМ» (эмитентом) обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: ПАО «ГТМ» в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения направит такое предложение с указанием даты его поступления в общество и рекомендациями совета директоров ПАО «ГТМ» владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ “Об акционерных общества” для сообщения о проведении общего собрания акционеров: - путем размещения на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://globaltruck.ru/; - и путем передачи держателю реестра акционеров эмитента для направления номинальным держателям.

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 26 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выработке рекомендаций Совета директоров ПАО «ГТМ» в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО “ГТМ”. 2. Об определении порядка направления ПАО «ГТМ» (эмитентом) обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Илью Викторовича. По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту: 1. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель Комитета 2. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета По третьему вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям: 1. Михайлова Екатерина Владимировна – Председатель Комитета 2. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета 3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета По четвертому вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса: 1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета 2. Стариковский Лев Александрович – член Комитета 3. Ушаков Василий Дмитриевич – член Комитета По пятому вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию в количестве 4 (четырех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию: 1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета 2. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета 3. Ушаков Василий Дмитриевич – член Комитета 4. Яковлева Наталья Юрьевна – член Комитета По шестому вопросу повестки дня принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям. 4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса. 5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию. 6. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Саттарова И.К. (1) С 24 мая 2023 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Саттарова Ильи Каримовича в связи с поступлением от него заявления от 06.05.2023 г. об увольнении по собственному желанию. (2) Последним днем исполнения полномочий Генерального директора Общества Саттаровым И.К. считать 23 мая 2023 года. (3) Уполномочить члена Совета директоров Общества Маркунину Е.А. подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Саттаровым И.К. на основании пункта 3 части 1 статьи 77 и статьи 78 Трудового Кодекса РФ. II. Об избрании Генерального директора Общества. (1) С 24 мая 2023 года избрать Генеральным директором Общества Михалина Дениса Николаевича). (2) Определить срок полномочий Генерального директора Общества Михалина Дениса Николаевича - с «24» мая 2023 года по «23» мая 2024 года включительно. (3) Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Михалиным Д.Н. (Приложение №1 к Протоколу) и уполномочить члена Совета директоров Маркунину Е.А. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Михалиным Д.Н.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений Советом директоров в соответствии с п. 12.2 Устава Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 03 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Дополнительно включить в список кандидатов на избрание в Совет директоров Общества на очередном (годовом) общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в 2023 году следующих лиц: 1. Дмитриев Илья Викторович 2. Ивлев Евгений Александрович 3. Каликин Кирилл Михайлович 4. Михайлова Екатерина Владимировна 5. Михалин Денис Николаевич 6. Стариковский Лев Александрович 7. Ушаков Василий Дмитриевич Дополнительно включить в список кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества на очередном (годовом) общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в 2023 году следующих лиц: 1. Плющик Виктория Сергеевна 2. Швецова Маргарита Викторовна По второму вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке: Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования; Дата проведения: «24» мая 2023 года; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 23.05.2023 23:59:59 по местному времени проведения собрания Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «01» мая 2023 г. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем его размещения на сайте Общества по адресу: https://globaltruck.ru По третьему вопросу повестки дня: (1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции. 2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». 6. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». 7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». (2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления: - Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2022 год; - Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе Годового отчета ПАО «ГТМ» за 2022 год), - Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» за 2022 год - Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов; - заключение Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ»; - позиция Совета директоров по вопросам повестки дня годового собрания акционеров, назначенного на 24.05.2023 г.; - проект Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции; - проекты решений общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 02 мая 2023 г. на сайте ПАО «ГТМ» https://globaltruck.ru (3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Указанные бюллетени направляются в порядке и в соответствии со ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 (заполненные бюллетени принимаются до 23.05.2023 23:59:59 по местному времени проведения собрания). (4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу). По четвертому вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»: 1. Беликова Романа Анатольевича 2. Дмитриева Илью Викторовича 3. Елисеева Александра Леонидовича 4. Ивлева Евгения Александровича 5. Каликина Кирилла Михайловича 6. Карчевского Святослава Владиславовича 7. Мамедова Азера Энвер Оглы 8. Маркунину Елизавету Анатольевну 9. Михайлову Екатерину Владимировну 10. Михалина Дениса Николаевича 11. Пахомову Елену Константиновну 12. Русскову Анжелику Александровну 13. Стариковского Льва Александровича 14. Ушакова Василия Дмитриевича 15. Фалалеева Климента Александровича 16. Яковлеву Наталью Юрьевну По пятому вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»: 1. Абдулину Викторию Зуфаровну 2. Нехороших Наталью Сергеевну 3. Плющик Викторию Сергеевну 4. Швецову Маргариту Викторовну По шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит». По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет (в том числе Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в составе Годового отчета) и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГТМ» за 2022 год. По восьмому вопросу повестки дня: Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества убыток Общества по итогам 2022 финансового года составил 17 822 904,21 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот четыре и 21/100) рубля. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2022 года рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределение прибыли не производить По девятому вопросу повестки дня: По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», признать независимыми следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»: 1) Фалалеева Климента Александровича 2) Яковлеву Наталью Юрьевну По десятому вопросу повестки дня: Совет директоров ПАО «ГТМ», рассмотрев вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 24 мая 2023 года, выразил свое мнение по каждому вопросу повестки дня (Приложение №3 к Протоколу).

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении итогов Мотивационной программы, основанной на акциях ПАО «ГТМ» за 2022г. 2. Об одобрении Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключенному с Генеральным директором ПАО «ГТМ» Саттаровым И.К.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ». 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества. 5. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества. 6. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. 7. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. 8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2022 год и порядку его выплаты. 9. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ». 10. Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 05 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Изменений в Положение о мотивационной программе, основанной на акциях. 2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 13 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшим органом управления дочернего общества ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 16 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: (1) Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО “ГТМ” в 2023 году и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, для назначения аудиторской организации Общества от акционеров ПАО «ГТМ», владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества: • Компании с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited); • Общества с ограниченной ответственностью "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-6", соответствуют требованиям, установленным ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». (2) Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ГТМ»: № Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Беликов Роман Анатольевич Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) 2 Елисеев Александр Леонидович Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) 3 Карчевский Святослав Владиславович Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-6" 4 Мамедов Азер Энвер Оглы Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-6" 5 Маркунина Елизавета Анатольевна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) 6 Пахомова Елена Константиновна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) 7 Русскова Анжелика Александровна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) 8 Фалалеев Климент Александрович Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) 9 Яковлева Наталья Юрьевна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) (3) Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ГТМ»: № Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Абдулина Виктория Зуфаровна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) 2 Нехороших Наталья Сергеевна Компания с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) (4) Принять предложение акционера Общества – Компании с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» в 2023 году следующих вопросов: 1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ». 4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». 5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». 6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». 7. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции. (5) Принять предложение акционера Общества – Компании с ограниченной ответственностью Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) о включении в список кандидатур для голосования по назначению аудиторской организации Общества Акционерное общество " Технологии Доверия - Аудит ".

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 06 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «ГТМ» о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.