О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
Проведение 17 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 17 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
2. Об изменении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в
ПАО «Газпром автоматизация».
Проведение 15 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 15 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Генерального директора ПАО «Газпром автоматизация».
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 12 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 12 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами
ПАО «Газпром автоматизация» требований о выкупе принадлежащих им акций.
Проведение 14 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 14 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «10» апреля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.
3. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «10» апреля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об освобождении от должности лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Газпром автоматизация».
2. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Газпром автоматизация».
Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О ликвидации филиала ПАО «Газпром автоматизация».
2. О прекращении участия ПАО «Газпром автоматизация» в других организациях.
Проведение 09 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 09 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром автоматизация» вопроса о реорганизации в форме присоединения к ПАО «Газпром автоматизация» дочерних обществ.
2. О созыве, определении даты и времени, места и формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
6. Об определении цены выкупа ПАО «Газпром автоматизация»
у акционеров принадлежащих им акций.
7. О порядке информирования акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», и порядке ее предоставления.
2.4. Вид (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев которых будет устанавливаться Советом директоров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.5. Вид (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ценных бумаг эмитента, в отношении владельцев которых Совет директоров будет принимать решение об обладании правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
5. О внесении для назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год кандидатуры аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год и направления бюллетеней для голосования.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год, и порядка ее предоставления.
10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
11. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года.
13. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
14. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
2.4. Вид (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев которых будет устанавливаться Советом директоров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.5. Вид (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ценных бумаг эмитента, в отношении владельцев которых Совет директоров будет принимать решение об обладании правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
Проведение 17 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от «09» февраля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.
2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от «09» февраля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 18-10/22 от «10» октября 2022 г.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 18-09/22 от «24» октября 2022 г.
Проведение 10 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 10 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
2. О прекращении полномочий лиц, избранных в Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Газпром автоматизация» решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» «28» февраля 2022 года.
3. Об утверждении персонального состава Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Газпром автоматизация».
Проведение 04 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 04 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром автоматизация».
Проведение 03 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация».
Проведение 23 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 23 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 от «30» сентября 2022 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-01 от «23» марта 2022 года.
2. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 от «30» сентября 2022 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-02 от «23» марта 2022 года.
3. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 7 от «11» ноября 2022 г. к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.
22.11.2023. Интерфакс-ЦРКИ
22.09.2023. НРД