Проведение 08 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 08 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
3. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
8. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
12. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 г.
13. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
15. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Решения совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек", принятые по итогам заседания 28 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. По вопросу "Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»" принято решение:
Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
2. По вопросу "Об утверждении позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»" принято решение:
Утвердить позицию Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
Проведение 28 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 28 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
2. Об утверждении позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
Проведение 26 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 26 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
5. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГАЗ-Тек" ИНН 7705821841 (акция 1-01-12996-A / ISIN RU000A0JS199)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГАЗ-Тек" ИНН 7705821841 (акция 1-01-12996-A / ISIN RU000A0JS199)
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 06 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 06 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об избрании Председателя Совета директоров.
2) Об избрании Секретаря Совета директоров.
3) Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
4) Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
5) Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
20.11.2024. НРД
12.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ