Проведение 28 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 28 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
2) Об утверждении позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
Проведение 26 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 26 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
5. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГАЗ-Тек" ИНН 7705821841 (акция 1-01-12996-A / ISIN RU000A0JS199)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГАЗ-Тек" ИНН 7705821841 (акция 1-01-12996-A / ISIN RU000A0JS199)
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 06 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 06 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об избрании Председателя Совета директоров.
2) Об избрании Секретаря Совета директоров.
3) Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
4) Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
5) Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.