Решения совета директоров ПАО "ГАЗ", принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2024 год не выплачивать.
2. Чистую прибыль ПАО «ГАЗ» за 2024 год оставить в распоряжении Общества.
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Включить кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Заседании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и утвердить новый список кандидатов в Совет директоров Общества (взамен ранее утвержденного на заседании Совета директоров Общества 06.03.2025, Протокол б/н от 07.03.2025) согласно Приложению 4.
Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ» за 2024 год.
2 Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ» за 2024 год.
3 Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4 Рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2024 год, формы и порядка их выплаты.
5 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Заседании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Совет директоров Общества.
6 Рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
7 Созыв годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ».
Решения совета директоров ПАО "ГАЗ", принятые по итогам заседания 03 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации от 01.10.2023 в редакции заключаемых после даты настоящего решения дополнительных соглашений об изменении стоимости услуг на условиях, указанных в Приложении 1
Приложение 1
Основные условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации от 01.10.2023 в редакции заключаемых Дополнительных соглашений об изменении стоимости услуг (далее – Договор управления):
Стороны сделки: ПАО «ГАЗ» …
Предмет договора: ПАО «ГАЗ» передает, а ….принимает на себя все полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» (Генерального директора), предусмотренные действующим российским законодательством и Уставом ПАО «ГАЗ».
Цена (денежная оценка) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке (вознаграждение по Договору управления) определяется исходя из его (их) рыночной стоимости: до 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей в месяц (включая НДС).
Срок действия договора: 3 года с момента заключения Договора управления (по 30.09.2026).
Распространить действие настоящего решения на отношения сторон, возникшие с 01.02.2025.
Иные условия представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки определяются сторонами сделки самостоятельно.
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней.
2.4.
Решения совета директоров ПАО "ГАЗ", принятые по итогам заседания 13 декабря 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Вопрос 4.1:
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации… от 01.10.2023 в редакции Дополнительного соглашения № 3 на условиях, указанных в Приложении 2.
Вопрос 4.2:
2. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и … на условиях, указанных в Приложении 3.
Вопрос 4.3:
2. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и ….. на условиях, указанных в Приложении 4.
Вопрос 4.4:
2. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и …… на условиях, указанных в Приложении 5.
Вопрос 4.5:
2. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и ….. на условиях, указанных в Приложении 6.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Существенные условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации от 01.10.2023 в редакции Дополнительного соглашения № 3 (далее также – Договор управления):
Предмет договора: ПАО «ГАЗ» передает…, а ….принимает на себя все полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» (Генерального директора), предусмотренные действующим российским законодательством и Уставом ПАО «ГАЗ».
Цена сделки (вознаграждение по Договору управления): 2 652 836 (Два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей в месяц (включая НДС).
Срок действия договора: 3 года с момента заключения Договора управления (по 30.09.2026).
Условия Дополнительного соглашения 3 к Договору управления от 01.10.2023 распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.11.2024.
Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по Договору: определяется исходя из его (их) рыночной стоимости и не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «ГАЗ», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
Иные условия представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки определяются Единоличным исполнительным органом ПАО «ГАЗ» самостоятельно.
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней.
Решения совета директоров ПАО "ГАЗ", принятые по итогам заседания 25 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 25 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации … в редакции Дополнительного соглашения № 2 согласно Приложению 1.
Приложение 1
Основные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации от 01.10.2023г. в редакции Дополнительного соглашения № 2.
Предмет договора: ПАО «ГАЗ» передает, а …принимает на себя все полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» (Генерального директора), предусмотренные действующим российским законодательством и Уставом ПАО «ГАЗ».
Цена сделки (вознаграждение): 6 252 836 (Шесть миллионов двести пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 27 копеек в месяц, в том числе НДС.
Срок действия договора: 3 года.
Иные условия Договора, не указанные в Приложении 1, определяются Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗ» самостоятельно.
Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по Договору определяется исходя из его (их) рыночной стоимости.
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней.
Проведение 03 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 03 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и дача согласия на совершение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность: Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации в редакции заключаемых дополнительных соглашений об изменении стоимости услуг.
Решения совета директоров ПАО "ГАЗ", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Включить кандидатов, выдвинутых акционерами, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года и утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества согласно Приложению 1 к настоящему бюллетеню.
Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены.
2. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года.
2.3. Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента: ……..
2.4.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года;
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009034268
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00029-A, дата государственной регистрации 27.11.2017 года
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISIN RU000A0ZYHF5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
30.07.2025. НРД
