Проведение 13 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 13 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Положения о Комитете по аудиту и финансам при Совете директоров ПАО «ГАЗ».
2. Формирование Комитета по аудиту и финансам при Совете директоров ПАО «ГАЗ» и избрание его Председателя.
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2024 год.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и дача согласия на совершение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 25 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 25 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗ».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗ».
3. Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации в редакции Дополнительного соглашения № 2.
Проведение 28 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ГАЗ"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "ГАЗ" сообщает о созыве 28 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решения совета директоров ПАО "ГАЗ", принятые по итогам заседания 27 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2023 год не выплачивать.
2. Чистую прибыль ПАО «ГАЗ» за 2023 год оставить в распоряжении Общества.
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Включить кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утвердить новый список кандидатов в Совет директоров Общества (взамен ранее утвержденного на заседании Совета директоров Общества, Протокол б/н от 05.03.2024)………….
Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены.
2. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2023 года.
3. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и пунктами 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, руководствуясь анализом информации о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2023 года признать ………………. независимым членом Совета директоров ПАО «ГАЗ», согласно анализу независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГАЗ».
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ» за 2023 год.
2 Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ» за 2023 год.
3 Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2023 год, формы и порядка их выплаты.
5 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Совет директоров Общества.
6 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
7 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
8 Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2023 год.
9 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке и вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:……...
10 Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».
11 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:……...
12 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и одобрение крупной сделки:……..
Решения совета директоров ПАО "ГАЗ", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
1. «Включить кандидатов, выдвинутых акционерами, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года и утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023).
Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены.
Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года.».
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества..