Корпоративные новости ПАО "ГАЗ": главное

ПАО "ГАЗ" сообщает о созыве 28 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. 2) Избрание Совета директоров Общества. 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4) Назначение аудиторской организации Общества. 5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2023 год не выплачивать. 2. Чистую прибыль ПАО «ГАЗ» за 2023 год оставить в распоряжении Общества. По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение: 1. Включить кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утвердить новый список кандидатов в Совет директоров Общества (взамен ранее утвержденного на заседании Совета директоров Общества, Протокол б/н от 05.03.2024)…………. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены. 2. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2023 года. 3. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и пунктами 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, руководствуясь анализом информации о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2023 года признать ………………. независимым членом Совета директоров ПАО «ГАЗ», согласно анализу независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГАЗ».

ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ» за 2023 год. 2 Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ» за 2023 год. 3 Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2023 год, формы и порядка их выплаты. 5 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Совет директоров Общества. 6 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. 7 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 8 Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2023 год. 9 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке и вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:……... 10 Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ». 11 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:……... 12 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и одобрение крупной сделки:……..

ПАО "ГАЗ" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2022 год не выплачивать в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2022 год. По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение: 1. Включить кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утвердить новый список кандидатов в Совет директоров Общества (взамен ранее утвержденного на заседании Совета директоров Общества, Протокол б/н от 06.03.2023) согласно … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) к настоящему Протоколу. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены. 2. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2022 года. 3. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и пунктами 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, руководствуясь анализом информации о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2022 года признать … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351). По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение: В связи с окончанием 30 сентября 2023 года срока полномочий управляющей организации ПАО «ГАЗ» - … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351), рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ» передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) с 01 октября 2023 года сроком на 3 (три) года.

ПАО "ГАЗ" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Секретаря заседания Совета директоров Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ» за 2022 год. 3. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ» за 2022 год. 4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2022 год, формы и порядка их выплаты. 6. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Совет директоров Общества. 7. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2022 год. 9. Инициирование вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации). 10. Инициирование вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции. 11. Инициирование вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 12. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».

ПАО "ГАЗ" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 05 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2021 год, формы и порядка их выплаты. 2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ». 4. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ». 5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Утверждение Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ГАЗ» в новой редакции. 7. Вопросы внутреннего аудита ПАО «ГАЗ»: 7.1. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «ГАЗ». 7.2. Внесение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации – … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 7.3. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 … в редакции дополнительного соглашения №2. 8. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 9. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 10. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 11. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 12. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».