Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2025 году. Определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
По второму вопросу На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов:
• Блохин Олег Николаевич
• Гольцов Всеволод Владимирович
• Ефимов Николай Иванович
• Звонарев Дмитрий Георгиевич
• Комаров Александр Анатольевич
• Пушкин Алексей Павлович
• Словеснов Артем Анатольевич
По третьему вопросу: На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов:
• Елистратова Елена Федоровна
• Солошенко Анастасия Геннадиевна
• Шапошников Дмитрий Андреевич
По четвертому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2025 году.
По пятому вопросу: Определить дату, место и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 28 июня 2025 года по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, зал заседаний управления ПАО «Гайский ГОК». Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации: в 10 часов 00 минут.
По шестому вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 25 июня 2025 года.
По седьмому вопросу: Определить адрес (почтовый адрес), по которому направляются заполненные бюллетени: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
По восьмому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» 04 июня 2025 года.
По девятому вопросу: Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2024 год.
1. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2024 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК».
По десятому вопросу: Определить форму и текст сообщения о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 07 июня 2025 года.
По одиннадцатому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
- сведения о кандидате в аудиторскую организацию;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2025 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1.
По двенадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» прибыль, полученную ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
По тринадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2024 год.
По четырнадцатому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировки решений по вопросам повестки заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений дня годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).
По пятнадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Гайский ГОК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв и определение способа принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2025 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году.
4. Утверждение кандидатуры в аудиторскую организацию ПАО «Гайский ГОК».
5. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
6. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК».
7. Определение адреса (почтового адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
8. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК».
9. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
10. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.
12. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2024 финансового года.
13. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2024 год.
14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».
15. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» принять решение по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решений об обращении ПАО «Гайский ГОК» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в Устав ПАО «Гайский ГОК» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
По второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: заочное голосование.
По третьему вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 24 июня 2025 года.
По четвертому вопросу: Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования в заочном голосовании для принятия решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
По пятому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» 01 июня 2025 года.
По шестому вопросу: Определить повестку дня заочного голосования при принятии решений внеочередным общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
1. Принятие решений об обращении ПАО «Гайский ГОК» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в Устав ПАО «Гайский ГОК» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
По седьмому вопросу: Определить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования, для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении заочного голосования, для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 03 июня 2025 года.
По восьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
- отчет оценщика Уральская торгово-промышленная палата (союз) о рыночной стоимости акции Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу (Отчет об оценке № 906-25 от 13.05.2025г.);
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акции Общества, с указанием цены выкупа акции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГОК».
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2025 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1.
По девятому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).
По десятому вопросу: В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акции Обществом у акционеров, которые вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в размере 62 594 (Шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля за одну обыкновенную акцию исходя из (и не ниже) рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Гайский ГОК», определенной оценщиком Уральская торгово-промышленная палата (союз) о рыночной стоимости акции Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу (Отчет об оценке № 906-25 от 13.05.2025г.).
Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» принять решение по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора поручительства № 2625-006-К-П/3 между ПАО «Гайский ГОК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Учалинский ГОК».
2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора поручительства № 2625-005-К-П/4 между ПАО «Гайский ГОК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «УГМК».
По второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: заочное голосование.
По третьему вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 19 июня 2025 года.
По четвертому вопросу: Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования в заочном голосовании для принятия решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
По пятому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» 26 мая 2025 года.
По шестому вопросу: Определить повестку дня заочного голосования при принятии решений внеочередным общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора поручительства № 2625-006-К-П/3 между ПАО «Гайский ГОК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Учалинский ГОК».
2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора поручительства № 2625-005-К-П/4 между ПАО «Гайский ГОК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «УГМК».
По седьмому вопросу: Определить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования, для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении заочного голосования, для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 29 мая 2025 года.
По восьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 мая 2025 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1.
По девятому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).
Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году в форме заочного голосования. (Согласно ст.2, 3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
По второму вопросу На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:
• Ефимов Николай Иванович
• Захаров Александр Николаевич
• Комаров Александр Анатольевич
• Нестеренко Дмитрий Владимирович
• Словеснов Артем Анатольевич
• Ставский Геннадий Геннадьевич
• Фареник Павел Сергеевич
По третьему вопросу: На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:
• Болдырева Наталья Валентиновна
• Солошенко Анастасия Геннадиевна
• Шапошников Дмитрий Андреевич
По четвертому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году.
По пятому вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 27 июня 2024 года.
По шестому вопросу: Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
По седьмому вопросу: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» 03 июня 2024 года.
По восьмому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК».
По девятому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 06 июня 2024 года.
По десятому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторскую организацию;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2024 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1.
По одиннадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» прибыль, полученную ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
По двенадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.
По тринадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).
По четырнадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Гайский ГОК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
4. Утверждение кандидатуры в аудиторскую организацию ПАО «Гайский ГОК».
5. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
6. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
7. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
9. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.
11. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года.
12. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 19 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Гайский ГОК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию в ПАО «Гайский ГОК» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
2. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2023 году.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
4. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
5. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
7. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года.
10. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2022 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».
12. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 31 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Гайский ГОК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о проведении 31 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений от акционеров Общества о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 году.
2. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
3. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
5. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.
7. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2021 финансового года.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».
9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
30.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ