Корпоративные новости ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) за 2023 год

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diomid Limited, Dalnegorsk Limited, Laysan Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited, Gannet Shipping Limited, Fregata Shipping Limited, Pelican Shipping Limited , Afanasyev Limited, Vladivostok Limited, Askold Limited, Skua Shipping Limited). Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited и компаниями Diomid Limited, Dalnegorsk Limited, Laysan Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited, Gannet Shipping Limited, Fregata Shipping Limited, Pelican Shipping Limited , Afanasyev Limited, Vladivostok Limited, Askold Limited, Skua Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ИнвестКонсалтинг»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ИнвестКонсалтинг») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ, ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ, ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 6 и 7 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения в соответствии с компетенцией предусмотренной Уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы FESCO на 2024г. Принятое решение: 1.Утвердить Корпоративную карту существенных рисков Группы FESCO на 2024г. согласно Приложению 12. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г. согласно Приложению 13. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2023г. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 14 к Протоколу. 2. Дать положительную оценку деятельности Корпоративного секретаря и Департамента корпоративного секретариата ПАО «ДВМП» в 2023 году. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия», ООО «ТФГ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия», ООО «ТФГ») на условиях согласно Приложению 17 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 17 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 18 к Протоколу. 2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 18 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иных взаимосвязанных с ними сделок и действий. Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иные взаимосвязанные с ними сделки и действия согласно Приложениям 19, 20, 21 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия на условиях согласно Приложению 19, 20, 21 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diomid Limited, Dalnegorsk Limited, Laysan Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited, Gannet Shipping Limited, Fregata Shipping Limited, Pelican Shipping Limited, Afanasyev Limited, Vladivostok Limited, Askold Limited, Skua Shipping Limited). 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ИнвестКонсалтинг»). 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ, ООО «ФЕСКО Транс»). 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). 8. О Концепции развития ООО «ФЕСКО Транс» и одобрении сделки в рамках ее реализации. 9. О Программе развития Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») до 2028 года. 10. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы FESCO на 2024г. 11. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г. 12. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2023г. 13. Об исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). 14. Об организационной структуре и менеджменте Общества. 15. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия», ООО «ТФГ»); 16. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иных взаимосвязанных с ними сделок и действий.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 15 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») одобрить сделки согласно Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделок ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложением 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 9 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИСТ ШИППИНГ ЛАЙН»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИСТ ШИППИНГ ЛАЙН») в редакции №3 согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») в новой редакции согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «Дальрефтранс» утвердить Устав ООО «Дальрефтранс» в новой редакции в соответствии с Приложением 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика») в новой редакции согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «ТГ Логистика» утвердить Устав ООО «ТГ Логистика» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об одобрении сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ», АО «ЭИГ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ», АО «ЭИГ») на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 14 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», Eustacia Finance Limited). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» принятое 29 июня 2023 года по вопросу № 8 повестки дня (Протокол №13/23 от 30 июня 2023 года) в части Приложения 9 согласно Приложению 15 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия на условиях согласно Приложению 15 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Кирус»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Кирус») в новой редакции согласно Приложению 16 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях, согласно Приложению 19 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 19 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 18.04.2023 по вопросу 19 повестки дня «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited)» в части Приложения 19 согласно Приложению 20 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложением 21 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 21 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях, указанных в Приложении 22 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 22 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставом.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Стратегии развития скоростных контейнерных перевозок Группы FESCO и одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант» и ООО «Экспресс Индустрия»). 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»). 6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 8. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП»). 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИСТ ШИППИНГ ЛАЙН»). 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс). 11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика»). 12. Об одобрении сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ», АО «ЭИГ»). 13. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», Eustacia Finance Limited). 14. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Кирус»). 15. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 16. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 17. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). 18. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Прекратить действие решения, принятого Советом директоров ПАО «ДВМП» 29.06.2023 по вопросу 21 повестки дня «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») (Протокол №13/23 от 30.06.2023). 2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу. 3. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 12 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 30 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 1. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 2. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделку на условиях, согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 7 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы FESCO на 2023 г. по состоянию на 30.09.2023 г. Принятое решение: 1. Утвердить Корпоративную карту существенных рисков Группы FESCO на 2023 г. по состоянию на 30.09.2023 г. согласно Приложению 10. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об организационной структуре и менеджменте Общества. Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А.Н. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 3. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с работником, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 15 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 30 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»). 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «Дальрефтранс»). 7. «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). 8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 9. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». 10. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы FESCO на 2023 г. по состоянию на 30.09.2023 г. 11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). 12. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). 13. Об одобрении сделок, заключаемых в рамках проекта строительства контейнерного терминала «Свияжск» г. Казань. 14. Об организационной структуре и менеджменте Общества.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 26 316 631 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 14 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Принято решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Терминал Забайкальск») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделки согласно Приложению 3 и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 14 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Терминал Забайкальск»). 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 5. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 31 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решение, непосредственно связанное и необходимое для его заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Ltd.). 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). 3. Об одобрении сделок, заключаемых в рамках проекта строительства контейнерного терминала «Свияжск» г. Казань. 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). 6. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «СЦФ»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 20 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принято решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (Eustacia Finance Limited) в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited). Принято решение: 1. Признать утратившим силу решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 18.04.2023 (Протокол № 7/23 от 18.04.2023) по вопросу № 22 повестки дня в части пункта 7 Приложения 22. 2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО?«ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ»). Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 3. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ») одобрить сделки на условиях, указанных в пунктах 1, 2 выше, в соответствии с требованиями уставов соответствующих Подконтрольных лиц.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited). 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 09 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год. Принято решение: 1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета до конца 2023 года согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Утвердить ключевые параметры для формирования бюджета Транспортной Группы FESCO на 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот»). Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ПАО «ВМТП»). Принято решение: 1. Прекратить действие решения Совета директоров ПАО «ДВМП», принятого 21 мая 2023 года по вопросу № 1 Повестки дня (Протокол № 10/23 от «22» мая 2023 года). 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру АО «ТРАНСКОМ», рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» принять необходимые решения в соответствии с пунктом 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). Принято решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 3 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать ООО «ФИТ» - участнику ООО «ФЕСКО Транс» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited). Принято решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 09 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год. 2. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот»). 3. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ПАО «ВМТП»). 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). 6. Об одобрении проекта строительства контейнерного терминала «Свияжск» г. Казань и заключаемых в его рамках сделок. 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). 8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited). 9. Об утверждении проекта «FESCO Air». 10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). 11. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»). 12. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «СЦФ»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 20 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). Принято решение: 1.1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО?«ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 1.2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить заключение сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для его исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принято решение: 1. Одобрить сделку ПАО?«ДВМП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принято решение: 1. Одобрить сделку ПАО?«ДВМП» на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 20 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». 3. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 13 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). Принято решение: 1. Одобрить заключение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) одобрить заключение сделок на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 (Протокол №16/23 от 22.08.2023). Принято решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 повестки дня (Протокол №16/23 от 22.08.2023), в части пункта 2, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот» и ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения в соответствии с их компетенцией.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 13 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). 3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 (Протокол №16/23 от 22.08.2023).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 01 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 01 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 2. Об утверждении Концепции развития направления бизнеса на рынке контейнерных перевозок в Республике Узбекистан. 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). 4. О менеджменте Общества.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 22 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот» и ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 3. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рассмотрении Отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2023 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2023 г. согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 30.06.2023 г. Принятое решение: 1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 30.06.2023 г. согласно Приложению 13 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделок на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица (ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 21 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении проекта и сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»). 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»). 3. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO TURKEY TASIMACILIK ANONIM SIRKETI). 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 5. Об утверждении концепции цифровой трансформации FESCO до 2026 г. 6. Об одобрении взаимосвязанных проектов и сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). 7. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс»). 8. О рассмотрении Отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2023 г. 9. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 30.06.2023г. 10. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О менеджменте ПАО «ДВМП».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 08 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества. По второму вопросу повестки дня решение принято. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2023 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2-е полугодие 2023 года согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2023 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2023 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2023 г. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2023 г.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 04 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решение по вопросу повестки дня заседания. Результаты голосования: Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 04 августа 2023 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года. 5. Утвердить текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу). 6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 13 июля 2023 года. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 2 к Протоколу). 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 14 июля 2023 года. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: • Сообщение о проведении Собрания акционеров; • Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год; • Заключение Департамента внутреннего аудита; • Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2023 год; • Информация по вопросам «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог»», «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»» и «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»»; • Проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год с аудиторским заключением; • Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 14.07.2023 по 03.08.2023 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 409, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, также предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ПАО «ДВМП» вправе ограничить состав и (или) объем раскрываемой (предоставляемой) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информации. 10. Назначить Председателем повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. Назначить Секретарем повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну. 11. По вопросам, связанным с созывом и проведением повторного годового Общего собрания акционеров, не определенным в настоящем решении, руководствоваться решением Совета директоров от 29.05.2023 (Протокол № 11/23 от 29.05.2023).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 04 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

Об отмене корпоративного действия "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2023г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2023г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделки согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 19.02.2023 по вопросу №3 повестки дня (Протокол №3/23 от 20.02.2023), согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 12.10.2022 по вопросу №3 повестки дня (Протокол № 18/22 от 12.10.2022) согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 3 и 4 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 5 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 06 июня 2023 г. (Протокол № 12/23 от 07 июня 2023 г.) по вопросу № 1 повестки дня в части Приложения №1, изложив его в редакции согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» и иные взаимосвязанные с ними сделки согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет») согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Экспресс Индустрия»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Экспресс Индустрия») согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Экспресс Индустрия») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об организационной структуре Общества. Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А.Н. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») согласно Приложению 15 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание соответствующих решений ПАО «ДВМП» как участника ООО «ТФГ». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 20 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 20 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 21 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 21 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 20. О рассмотрении Отчета по заключению одобренных Советом директоров хозяйственных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц в 1 полугодии 2023 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет по заключению одобренных Советом директоров хозяйственных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц в 1 полугодии 2023 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 21. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 22 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 22 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 22. Об утверждении проектов и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Утвердить взаимосвязанные проекты Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложениями 23-25 к Протоколу. 2. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях, указанных в Приложении 26 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») утвердить проекты и одобрить сделки согласно пунктам 1, 2 выше.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2023г. 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). 6. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП». 7. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ»). 8. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», Eustacia Finance Limited). 9. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited, FESCO Maritime Solutions Limited, Halimeda International Limited, Vertio Shipholding Limited, Anouko Limited, Seamore Limited, FESCO North West Europe B.V.). 10. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет»). 11. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Экспресс Индустрия»). 12. Об организационной структуре Общества. 13. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). 14. О менеджменте Общества. 15. Об одобрении сделок сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Global Logistics Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). 16. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, ООО «ИнвестКонсалтинг»). 17. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED, FESCO INVESTMENT LIMITED). 18. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 20. О рассмотрении Отчета по заключению одобренных Советом директоров хозяйственных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц в 1 полугодии 2023 года. 21. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 06 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» и иные взаимосвязанные с ними сделки согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» и иные взаимосвязанные с ними сделки согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях, согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП». 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 24 379 980 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 29 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1, 2, 7, 9, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 3-5, 8 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решения по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов незаинтересованных и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по данному вопросу. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. Принятое решение: 1. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год. 3) Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год. 4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год. 5) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года. 6) Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог». 7) Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». 8) Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ». 2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу). 3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. не позднее 30 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу). 5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 9 июня 2023 года. 7. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3 к Протоколу). 8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года»: Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2022 год не выплачивать. 9. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год. 10. Предложить Общему собранию акционеров принять решение по вопросам 6-8 повестки Собрания акционеров: • Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог». • Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». • Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ». 11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: • Сообщение о проведении Собрания акционеров; • Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год; • Заключение Департамента внутреннего аудита; • Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2023 год; • Информация по вопросам «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог»», «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»» и «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»»; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 12. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 09.06.2023 по 29.06.2023 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб. 11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 409, требуется предварительный заказ пропуска по тел. +7(423)205-71-02 доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, также предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 13. Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351, определить перечень информации (материалов), которая не раскрывается и не предоставляется акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023: • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год с аудиторским заключением; • Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 31.03.2023 г. Принятое решение: 1. Утвердить Корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 31.03.2023 г. согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделок на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ЗАО «Портофлот», ООО «ВАТ», ООО «ТФГ», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ЗАО «Портофлот», ООО «ВАТ», ООО «ТФГ», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об организационной структуре Общества. Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А.Н. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 13 к Протоколу. 3. Предоставить рекомендации участникам Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 12, 13 к Протоколу.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 29 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. 2. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 31.03.2023 г. 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ЗАО «Портофлот», ООО «ВАТ», ООО «ТФГ», ООО «ФИТ»). 8. Об организационной структуре Общества. 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 10. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 11. О менеджменте Общества.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 21 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» согласно Приложению 1 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 21 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ПАО «ВМТП»). 2. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 17 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 2. Об утверждении актуализированной Стратегии развития ООО «ФРД» на период 2022–2024 гг. и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФРД»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1-6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 7-14 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «Национальная контейнерная компания» утвердить Устав ООО «Национальная контейнерная компания» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт») в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – АО «Порт-Актив» - участникам ООО «М-Порт» утвердить Устав ООО «М-Порт» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Топливная компания ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Топливная компания ФЕСКО») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» - FESCO Global Logistics Limited, ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - участникам ООО «Топливная компания ФЕСКО» утвердить Устав ООО «Топливная компания ФЕСКО» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «ТФГ» утвердить Устав ООО «ТФГ» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФРД»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФРД») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «ФРД», владеющему 51% долей в уставном капитале ООО «ФРД», голосовать на общем собрании участников ООО «ФРД» «ЗА» утверждение Устава ООО «ФРД» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении принятия Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «ТКО»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «ТКО») в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – акционеру АО «ТКО», владеющему 25% акций в уставном капитале АО «ТКО», голосовать на общем собрании акционеров АО «ТКО» «ЗА» утверждение Устава АО «ТКО» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») на условиях, согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру АО «Русская тройка» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать ООО «ФИТ» - участнику ООО «ФЕСКО Транс» одобрить сделку согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 11 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 22.03.2023 г. по вопросу № 5 повестки дня (Протокол № 5/23 от 23.03.2023 года). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 22 марта 2023 года по вопросу № 5 повестки дня (Протокол № 5/23 от 23.03.2023 года), изложив его в редакции согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ) на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited) согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 14 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 17 245 327 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 30 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания»). 2. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт»). 3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Топливная компания ФЕСКО»). 4. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). 5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФРД»). 6. Об одобрении принятия Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «ТКО»). 7. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»). 8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). 9. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). 10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 11. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 12. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 22.03.2023 г. по вопросу № 5 повестки дня (Протокол № 5/23 от 23.03.2023 года). 13. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 14. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited). 15. О корректировке Программы развития нового направления бизнеса ТГ FESCO по перевозке грузов в танк-контейнерах и одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТЭК Метизтранс»), планируемых в рамках ее реализации. 16. О проекте развития ТГ FESCO и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). 17. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»). 18. О менеджменте Общества.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 4, 9-22 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года. 3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года. 4. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 30 июня 2023 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. 5. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 30 июня 2023 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2023 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: 1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 1 к Протоколу. 4. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ») для проведения аудита финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Признать утратившим силу решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 19.02.2023 г. по вопросу №9 повестки дня «О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)» (Протокол №3/23 от 20.02.2023 г.) 2. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «ХОЛДИНГПРО»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «ХОЛДИНГПРО») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «Фирма «Трансгарант» – акционеру АО «ХОЛДИНГПРО», голосовать «ЗА» на общем собрании акционеров АО «ХОЛДИНГПРО» по вопросу об утверждении Устава АО «ХОЛДИНГПРО» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – АО «ХОЛДИНГПРО» – участнику ООО «Терминал Забайкальск», голосовать на общем собрании участников ООО «Терминал Забайкальск» «ЗА» по вопросу об утверждении Устава ООО «Терминал Забайкальск» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к Протоколу, а также по иным вопросам непосредственно связанным и необходимым для утверждения Устава ООО «Терминал Забайкальск» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «Портофлот»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «Портофлот») в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить принятие Устава ЗАО «Портофлот» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортЭкспресс», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «ПортТранс», ООО «ВАТ», ООО «ПортЛогистик», ООО «ПортТелеком», ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология», ООО «Порт Большой», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «ФЕМСТА», ООО «Система»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортЭкспресс», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «ПортТранс», ООО «ВАТ», ООО «ПортЛогистик», ООО «ПортТелеком», ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология», ООО «Порт Большой», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «ФЕМСТА», ООО «Система») в новой редакции по форме согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить принятие уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортЭкспресс», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «ПортТранс», ООО «ВАТ», ООО «ПортЛогистик», ООО «ПортТелеком», ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология», ООО «Порт Большой», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «ФЕМСТА», ООО «Система») в новой редакции по форме согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ЗАО «Портовый флот», ООО «Владивостокский автомобильный терминал», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», FESCO Ocean Management Limited, POLLUKS INVESTMENTS LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ЗАО «Портовый флот», ООО «Владивостокский автомобильный терминал», ООО «ВЛАДПОРТБУНКЕР», FESCO Ocean Management Limited, POLLUKS INVESTMENTS LIMITED) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ЗАО «Портовый флот», ООО «Владивостокский автомобильный терминал», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», FESCO Ocean Management Limited, POLLUKS INVESTMENTS LIMITED) одобрить сделки на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях в соответствии с Приложением 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 13 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «Терминал Забайкальск») одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» как единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 15 к Протоколу. 2. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 16 к Протоколу. 3. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделки согласно Приложению 15 и Приложению 16 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях согласно Приложению 17 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Топливная компания ФЕСКО») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 17 к Протоколу и принять решения, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 18 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 18 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) согласно Приложению 19 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) одобрить сделки согласно Приложению 19 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 20. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО?«ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 20 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 20 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 21. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) на условиях, согласно Приложению 21 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 21 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 22. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, FESCO SOFIA AS, Prosperous Investments Management Ltd., FESCO Maritime Hong Kong Limited, Yerakas Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, ANOUKO SHIPPING COMPANY LIMITED, Seamore Shipping Company Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО?«ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, FESCO SOFIA AS, Prosperous Investments Management Ltd., FESCO Maritime Hong Kong Limited, Yerakas Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, ANOUKO SHIPPING COMPANY LIMITED, Seamore Shipping Company Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 22 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 22 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2023 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 3. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ»). 4. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «ХОЛДИНГПРО»). 6. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). 7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «Портофлот»). 8. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортЭкспресс», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «ПортТранс», ООО «ВАТ», ООО «ПортЛогистик», ООО «ПортТелеком», ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология», ООО «Порт Большой», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «ФЕМСТА», ООО «Система»). 9. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ЗАО «Портовый флот», ООО «Владивостокский автомобильный терминал», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», FESCO Ocean Management Limited, POLLUKS INVESTMENTS LIMITED). 10. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». 11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 12. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 13. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 14. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «Терминал Забайкальск»). 15. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 16. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 17. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). 18. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). 20. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). 21. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited). 22. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, FESCO SOFIA AS, Prosperous Investments Management Ltd., FESCO Maritime Hong Kong Limited, Yerakas Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, ANOUKO SHIPPING COMPANY LIMITED, Seamore Shipping Company Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решение 1.1. по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение 1.2. по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП». 1.1. Принятое решение: 1. Предварительно согласовать увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 3. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 3 к Протоколу. 4. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А.Н. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 2 выше. 1.2. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Директора филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивосток Корчанова Владимира Никодимовича 31 марта 2023 года и утвердить условия расторжения трудового договора с ним согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Назначить Чвертко Николая Николаевича временно исполняющим обязанности по должности Директора филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивосток (далее – Филиал) на срок с 01 апреля 2023 года до момента принятия решения Советом директоров ПАО «ДВМП» о назначении на должность Директора Филиала постоянного работника, но не более чем на один год, и утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с ним, согласно Приложению 5 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 01 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП».

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 22 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1, 7-11 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 2-6 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2022 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2022 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 29.07.2022 г. по вопросу №4 повестки дня (Протокол №14/22 от 29.07.2022 г.) в части Приложения 4, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited). Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Skua Shipping Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Skua Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») в новой редакции согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «Дальрефтранс» утвердить Устав ООО «Дальрефтранс» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в новой редакции согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» – ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Национальная контейнерная компания» - участникам ООО «СЦФ» утвердить Устав ООО «СЦФ» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал») в новой редакции согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» –единственному участнику ООО «ТГ-Терминал» утвердить Устав ООО «ТГ-Терминал» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «ФЕСКО Сервис» утвердить Устав ООО «ФЕСКО Сервис» в новой редакции в соответствии с Приложением 10 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») в новой редакции согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «ФИТ» – участнику ООО «ФЕСКО Транс», владеющему 99,99% долей в уставном капитале ООО «ФЕСКО Транс», утвердить Устав ООО «ФЕСКО Транс» в новой редакции в соответствии с Приложением 11 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 22 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2022 г. 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»). 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited). 5. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Skua Shipping Limited). 7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). 8. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал»). 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). 11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). 12. О единоличных исполнительных органах Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1) Васильева Юлия Владимировна 2) Каверин Олег Вадимович 3) Коростелев Аркадий Николаевич 4) Мельников Евгений Владимирович 5) Минеев Александр Алексеевич 6) Плотский Вячеслав Николаевич 7) Северилов Андрей Владимирович 8) Тимченко Александр Юрьевич 9) Тихонов Дмитрий Александрович ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 4. Об утверждении Программы развития нового направления бизнеса ТГ FESCO. 5. Об одобрении действий и сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 6. О проектах развития ТГ FESCO и одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 7. О единоличных исполнительных органах Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис», АО «Реал-Капитал», ООО «Дальрефтранс», ООО «ТГ-Терминал», АО «Стройоптторг», АО «Русская тройка») и о предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1-6, 8, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решение по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 1 (далее- «Сделки»). 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «Дальрефтранс» – одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 3, 4 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Одобрить сделку ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Одобрить совершение сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия согласно Приложениям 6 и 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделок, указанных в пунктах 1 и 2 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология») одобрить сделки и действия на условиях, указанных в пункте 1 выше и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их совершения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО?«ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 13 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 19 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). 7. Об утверждении Проекта развития контейнерного терминала FESCO в г.п. Забайкальское и одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «Терминал Забайкальск»). 8. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология»). 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 10. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited). 11. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ», ООО «Транспортная Группа ФЕСКО»).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 07 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1, 2, 10, 12 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 3-8, 11, 14 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2023 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2023 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2022 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2022 г. согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2022 год для подведения результатов КПЭ ТОП менеджмента по итогам 2 полугодия 2022 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 15 декабря 2022 года (Протокол № 23/22 от 15 декабря 2022 года) по вопросу № 7 повестки дня «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»)», в части Приложения 7, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «Дальрефтранс» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», ООО «Алтынай»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», ООО «Алтынай») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 5 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, Yerakas Shipping Company Limited). Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» - компании FESCO Ocean Management Hong Kong Limited и компаний Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, Yerakas Shipping Company Limited на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 26.12.2022 г. по вопросу 10 повестки дня «Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED)» в части пункта 2 Приложения 10 к Протоколу №24/22 заседания Совета директоров ПАО «ДВМП» от 26.12.2022 г. 3. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, а также принять решения в соответствии с пунктом 2 выше, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», ООО «МетизТранс», ООО «ТЭК Метизтранс», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 10.1. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Рейл») в новой редакции согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «Фирма «Трансгарант» – участнику ООО «ФЕСКО Рейл», владеющему 100% долей в уставном капитале ООО «ФЕСКО Рейл», утвердить Устав ООО «ФЕСКО Рейл» в новой редакции в соответствии с Приложением 11 к Протоколу. 10.2. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Трансгарант-Восток») в новой редакции согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «Фирма «Трансгарант» – участнику ООО «Трансгарант-Восток», владеющему 100% долей в уставном капитале ООО «Трансгарант-Восток», утвердить Устав ООО «Трансгарант-Восток» в новой редакции в соответствии с Приложением 12 к Протоколу. 10.3. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Лизинг») в новой редакции согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «Фирма «Трансгарант» – участнику ООО «ТГ-Лизинг», владеющему 100% долей в уставном капитале ООО «ТГ-Лизинг», утвердить Устав ООО «ТГ-Лизинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к Протоколу. 10.4. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») в новой редакции согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «Фирма «Трансгарант» – участнику ООО «МетизТранс», владеющему 99,9992% долей в уставном капитале ООО «МетизТранс», утвердить Устав ООО «МетизТранс» в новой редакции в соответствии с Приложением 14 к Протоколу. 10.5. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТЭК Метизтранс») в новой редакции согласно Приложению 15 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «Фирма «Трансгарант» – участнику ООО «ТЭК Метизтранс», владеющему 99,99998% долей в уставном капитале ООО «ТЭК Метизтранс», утвердить Устав ООО «ТЭК Метизтранс» в новой редакции в соответствии с Приложением 15 к Протоколу. 10.6. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в новой редакции согласно Приложению 16 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «Фирма «Трансгарант», владеющему 91,19595060659751% долей в уставном капитале ООО «Фирма «Трансгарант», рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – Eustacia Finance Limited – участнику ООО «Фирма «Трансгарант», владеющему 8,80404939340249% долей в уставном капитале ООО «Фирма «Трансгарант», утвердить Устав ООО «Фирма «Трансгарант» в новой редакции в соответствии с Приложением 16 к Протоколу. 10.7. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») в новой редакции согласно Приложению 17 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «ФИТ», владеющему 100% долей в уставном капитале ООО «ФИТ», – утвердить Устав ООО «ФИТ» в новой редакции в соответствии с Приложением 17 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, FESCO Silk Road Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, FESCO Silk Road) согласно Приложению 18 к Протоколу. 2. Рекомендовать директорам соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 18 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2022 г. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 19 к Протоколу. 2. Дать положительную оценку деятельности Корпоративного секретаря и Департамента корпоративного секретариата ПАО «ДВМП» в 2022 году. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 23 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 23 к Протоколу.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 07 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2023 г. 2. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2022 год. 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). 5. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», ООО «Алтынай»). 6. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, Yerakas Shipping Company Limited). 8. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). 9. Об утверждении проекта контейнерного терминала FESCO в Иркутске и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», ООО «МетизТранс», ООО «ТЭК Метизтранс», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»). 11. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, FESCO Silk Road Limited). 12. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2022 г. 13. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». 14. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 16 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).