Решения совета директоров ПАО "ФАБРИКА ПО" / FabricaONE.AI, принятые по итогам заседания 15 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ФАБРИКА ПО" / FabricaONE.AI сообщает о решениях, принятых 15 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По 4 (четвертому) вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года».
Принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года в следующем составе:
1. Жихарева Наталья Олеговна;
2. Прокошева Анна Владимировна;
3. Княжева Ксения Евгеньевна.
По 5 (пятому) вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года».
Принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года в следующем составе:
1. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
2. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
3. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
4. Исаев Андрей Анатольевич;
5. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
6. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
7. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
8. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
9. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По 11 (одиннадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждение годового отчета Общества за 2025 год».
Принято решение:
Утвердить годовой отчета Общества за 2025 год.
По 12 (двенадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты, по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2025 года».
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2025 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ФАБРИКА ПО» не начислять и не выплачивать.
При этом Совет директоров Общества при наличии соответствующих благоприятных условий рассмотрит вопрос относительно рекомендации общему собранию акционеров по распределению промежуточной прибыли по результатам 1 полугодия 2026 года.
По 13 (тринадцатому) вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделок».
Принято решение:
13.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, являющейся одновременно сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с подпунктом 46 пункта 11.1 устава Общества, – независимой гарантии (далее – «Договор 1»), выданной ПАО «Софтлайн» в пользу ПАО «ФАБРИКА ПО» 28 апреля 2026 года – на условиях, описанных ниже.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
• лицо, контролирующее Общество – Публичное акционерное общество «Софтлайн» (ОГРН 1027736009333) – в связи с тем, что оно является стороной по Договору 1 и контролирующим лицом юридического лица, являющегося принципалом;
• Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг": лицо является членом Правления Стороны сделки (ПАО «Софтлайн») и одновременно – членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»);
• Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг": лицо является членом Совета директоров и Правления Стороны сделки (ПАО «Софтлайн») и одновременно – членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»);
• Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг": лицо является членом Совета директоров и Правления Стороны сделки (ПАО «Софтлайн») и одновременно – членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»).
Существенные условия Договора 1:
(1) Стороны Договора 1:
• Сторона (Гарант): Публичное акционерное общество «Софтлайн» (ПАО «Софтлайн»);
• Принципалы (лица, в целях обеспечения обязательств которых предоставлена независимая гарантия): Сашин Геннадий Геннадьевич; Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроекты» (ООО «Инвестпроекты»).
• Выгодоприобретатель (Бенефициар): Публичное акционерное общество «ФАБРИКА ПО» (ПАО «ФАБРИКА ПО»).
(2) Предмет Договора 1:
Выдача независимой гарантии («Гарантия»), в соответствии с которой ПАО «Софтлайн» («Гарант») обязуется уплатить ПАО «ФАБРИКА ПО» («Бенефициар») денежные суммы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сашиным Геннадием Геннадьевичем («Принципал 1»), ООО «Инвестпроекты» («Принципал 2») своих обязанностей, предусмотренных договорами, заключенными между Принципалами и Бенефициаром.
(3) Срок Договора 1
Гарантия выдана сроком на 10 лет.
(4) Цена Договора 1
Цена Договора 1 складывается из сумм, подлежащих выплате по Гарантии, которые определяются в уведомлении Бенефициара об имущественных потерях, возмещаемых в соответствии с договорами, заключенными между Принципалами и Бенефициаром. При этом размер суммы, подлежащей выплате по Гарантии, ограничен лимитом 1 900 000 000 рублей.
13.2. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, являющейся одновременно сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с подпунктом 46 пункта 11.1 устава Общества, – соглашения о возмещении потерь от 28 апреля 2026 года между ПАО «ФАБРИКА ПО» (Покупатель) и ООО «Инвестпроекты» (Продавец) (далее – «Договор 2») – на условиях, описанных ниже.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
лицо, контролирующее Общество – Публичное акционерное общество «Софтлайн» (ОГРН 1027736009333) – в связи с тем, что оно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по Договору 2.
Существенные условия Договора 2:
(1) Стороны Договора 2:
• Публичное акционерное общество «ФАБРИКА ПО» (Покупатель);
• Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроекты» (Продавец)
(2) Предмет Договора 2:
Соглашение о возмещении потерь, согласно которому Продавец обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в случае наступления определенных в настоящем Соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства Продавцом.
Возмещению подлежат потери Покупателя, вызванные обязанностью Покупателя профинансировать или иным образом компенсировать расходы, потери и любые затраты приобретенного им ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг» (ИНН 7735588977), которые могут быть понесены последним в рамках арбитражного разбирательства № А40-290668/21-129-684 Б, рассматриваемого в Арбитражном суде города Москвы, о привлечении ООО «Софлайн. Образовательный холдинг» и некоторых третьих лиц к субсидиарной ответственности, связанной с банкротством ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» (ОГРН 1117746241436).
В частности, в состав указанных расходов, потерь и затрат ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг» включаются:
• расходы, понесенные ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг» в результате исполнения вступившего в силу решения суда о привлечении указанной организации к субсидиарной ответственности по указанному выше делу, включая как суммы, подлежащие выплате согласно таким решениям, так и судебные расходы, возложенные на указанную организацию судом и (или) понесенные ей в связи с оплатой услуг представителей (юридических консультантов);
• расходы, понесенные ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг» в результате наложения на его активы обеспечительных мер в связи с указанным выше делом;
• суммы, которые ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг» будет вынуждено привлекать в качестве внешнего финансирования, в т.ч. долгового, для обеспечения непрерывности операционной деятельности в случае применения судом к ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг» обеспечительных мер по указанному выше делу.
Во избежание сомнений Покупатель обязуется осуществлять расходы для финансирования расходов, потерь и затрат ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг», описанных в настоящем пункте выше, в т.ч. в форме инвестиций (вкладов, взносов) в капитал или имущество таких организаций, займов или иным образом, а возмещению по настоящему Соглашению подлежат только такие расходы Покупателя.
(3) Срок Договора 2
Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 10 лет с даты подписания, а в случае возникновения оснований для возмещения потерь в соответствии с настоящим Соглашением, – до полного возмещения потерь Продавцом Покупателю.
(4) Цена Договора 2
Цена Договора 2 складывается из сумм, подлежащих возмещению по Договору 2, размер которых определяется как сумма обязательств Покупателя по осуществлению расходов для финансирования расходов, потерь и затрат ООО «Софтлайн. Образовательный холдинг» в пределах максимального лимита возмещаемых потерь, составляющего 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей. Сверх указанного лимита потери Покупателя не возмещаются.
13.3. Принять решение о последующем одобрении сделки в соответствии с подпунктом 46 пункта 11.1 устава Общества – Дополнительного соглашения к договорам купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СЛ СОФТ» от 25.07.2025 и от 29.10.2025 (далее – «Договор 3»), заключённого между гр. Сашиным Г.Г. (Продавец) и ПАО «ФАБРИКА ПО» (Покупатель) – на условиях, описанных ниже.
Существенные условия Договора 3:
(1) Стороны Договора 3:
• Публичное акционерное общество «ФАБРИКА ПО» (Покупатель);
• гр. Сашин Геннадий Геннадьевич (Продавец).
(2) Предмет Договора 3:
Дополнительное соглашение к договорам купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СЛ СОФТ», согласно которому Продавец должен возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в случае наступления определенных в Соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства Продавцом.
Возмещению подлежат потери Покупателя, вызванные обязанностью Покупателя профинансировать или иным образом компенсировать расходы, потери и любые затраты приобретенного им ООО «СЛ СОФТ» и его подконтрольных организаций: ООО «Робин» (ИНН 9725022632) и ООО «Преферентум» (ИНН 7725742852), именуемых далее совместно с ООО «СЛ СОФТ» – «Подконтрольные организации», которые могут быть понесены в рамках арбитражного разбирательства № А40-290668/21-129-684 Б, рассматриваемого в Арбитражном суде города Москвы, о привлечении Подконтрольных организаций и некоторых третьих лиц к субсидиарной ответственности, связанной с банкротством ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» (ОГРН 1117746241436).
В частности, в состав указанных расходов, потерь и затрат Подконтрольных организаций включаются:
• расходы, понесенные любой из Подконтрольных организаций в результате исполнения вступившего в силу решения суда о привлечении такой организации к субсидиарной ответственности по указанному выше делу, включая как суммы, подлежащие выплате согласно таким решениям, так и судебные расходы, возложенные на соответствующую организацию судом и (или) понесенные ей в связи с оплатой услуг представителей (юридических консультантов);
• расходы, понесенные любой из Подконтрольных организаций в результате наложения на ее активы обеспечительных мер в связи с указанным выше делом;
• суммы, которые любая Подконтрольная организация будет вынуждена привлекать в качестве внешнего финансирования, в т.ч. долгового, для обеспечения непрерывности операционной деятельности в случае применения судом к такой Подконтрольной организации обеспечительных мер по указанному выше делу.
Во избежание сомнений Покупатель обязуется осуществлять расходы для финансирования расходов, потерь и затрат Подконтрольных организаций, описанных в настоящем пункте выше, в т.ч. в форме инвестиций (вкладов, взносов) в капитал или имущество таких организаций, займов или иным образом, а возмещению по настоящему Соглашению подлежат только такие расходы Покупателя.
(3) Срок Договора 3
Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного разрешения спора о привлечении Подконтрольных организаций к субсидиарной ответственности по делу № А40-290668/21-129-684 Б, а в случае возникновения оснований для возмещения потерь в соответствии с настоящим Соглашением, – до полного возмещения потерь Продавцом Покупателю.
(4) Цена Договора 3
Цена Договора 3 складывается из сумм, подлежащих возмещению по Договору 3, размер которых определяется как сумма обязательств Покупателя по осуществлению расходов для финансирования расходов, потерь и затрат Подконтрольных организаций, указанных выше, в пределах максимального лимита возмещаемых потерь, составляющего 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей. Сверх указанного лимита потери Покупателя не возмещаются.
Проведение 15 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "ФАБРИКА ПО" / FabricaONE.AI
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ФАБРИКА ПО" / FabricaONE.AI сообщает о проведении 15 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям от 15 мая 2026 г.
2. О предоставлении согласия на прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества.
3. О предоставлении согласия генеральному директору Общества на назначение на должность Корпоративного секретаря Общества, а также об определении размера его вознаграждения.
4. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
5. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
6. Заслушивание результатов заседания Комитета Совета директоров Общества по аудиту от 15 мая 2026 г.
7. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2026 года.
8. Об утверждении рекомендации Общему собранию акционеров Обществу по назначению аудиторской организации Общества и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год.
9. Заслушивание результатов заседания Комитета Совета директоров Общества по стратегии и искусственному интеллекту от 15 мая 2026 г.
10. Заслушивание планов Общества по привлечению инвестиций до конца текущего финансового года, а также рассмотрение статуса первичного публичного предложения акций (IPO).
11. Об утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
12. Об утверждении рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты, по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2025 года.
13. О последующем одобрении сделок.
14. О проведении заседания Общего собрания акционеров по итогам 2025 года, а также о подготовке к его проведению.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
29.05.2026. Интерфакс-ЦРКИ