Решения совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП", принятые по итогам заседания 18 декабря 2025 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 18 декабря 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 3:
«Прекратить полномочия Генерального директора Общества Колмогорова Владимира Васильевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 31 декабря 2025 г. (последний день полномочий) в связи с истечением срока его действия на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Поручить любому из указанных далее членов Совета директоров Общества – Андрею Владимировичу Шаронову или Андрею Владимировичу Яновскому – подписать от имени Общества уведомление о прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем.».
По вопросу № 4:
«Назначить Колмогорова Владимира Васильевича (ИНН 244601277118) Генеральным директором Общества сроком на 1 (один) год с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно).
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем согласно Приложению №1.
Поручить любому из указанных далее членов Совета директоров Общества – Андрею Владимировичу Шаронову или Андрею Владимировичу Яновскому – подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем.».
Проведение 18 декабря 2025 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 18 декабря 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год.
3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
4. О назначении Генерального директора Общества.
5. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора на 2026 год.
6. Об утверждении общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.
Проведение 19 ноября 2025 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 19 ноября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Утверждение аудитора Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 20 августа 2025 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 20 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
Проведение 25 июня 2025 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 25 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).
2. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров.
3. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров.
4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению Совета директоров.
5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.
6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по назначениям Совета директоров.
7. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.
Решения совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 5:
«1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол №82 от 6 февраля 2025 г.) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества:
1. Кристофер Бернем;
2. Тэргуд Маршалл Мл.;
3. Дж. У. Рэйдер;
4. Андрей Владимирович Шаронов;
5. Джеймс Шваб;
6. Андрей Владимирович Яновский.
2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании:
1. Кристофер Бернем;
2. Людмила Петровна Галенская;
3. Вадим Викторович Гераскин;
4. Анастасия Владимировна Горбатова;
5. Тэргуд Маршалл Мл.;
6. Андрей Георгиевич Плугарь;
7. Дж. У. Рэйдер;
8. Ольга Владимировна Филина;
9. Жанна Сергеевна Фокина;
10. Андрей Владимирович Шаронов;
11. Джеймс Шваб;
12. Андрей Владимирович Яновский.».
По вопросу № 7:
«Рекомендовать Собранию принять следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2024 год.»
По вопросу 2 повестки дня Собрания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.»
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.»
По вопросу 4 повестки дня Собрания:
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.»
По вопросу 5 повестки дня Собрания:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.».
По вопросу № 11:
«Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению совета директоров Общества, утвердить обновленную Антикоррупционную политику Общества согласно Приложению №12.»
По вопросу № 12:
«Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению совета директоров Общества, утвердить обновленную Политику в отношении конфликта интересов Общества согласно Приложению №13.».
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
4 Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года (далее – Собрание).
5. Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании.
6. Подготовка к Собранию.
7. Рекомендации Собранию.
8. Утверждение условий договоров с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты его услуг.
9. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилы Галенской независимым кандидатом.
10. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанны Фокиной независимым кандидатом.
11. Утверждение обновленной Антикоррупционной политики Общества.
12. Утверждение обновленной Политики в отношении конфликта интересов Общества.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение единого (годового) отчета Общества за 2024 год.
Проведение 19 марта 2025 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 19 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
3. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества.
5. Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2024 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.
6. Утверждение общих уровней страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества.
7. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
8. Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.
Решения совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП", принятые по итогам заседания 06 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению № 1, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2024 года.»
По вопросу № 2: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению № 2, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2024 года.»
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2024 года.
2. Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2024 года.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
18.12.2025. Интерфакс-ЦРКИ
