Проведение 20 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о проведении 20 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
2. О подготовке годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Предварительное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года
6. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года, сроку и форме выплаты.
7. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 года, сроку и форме выплаты
8. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об аудиторе Общества на 2025 год.
10. О функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акция 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11)
Решения совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД", принятые по итогам заседания 03 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества – ООО «Поликонд» и ООО «РТ-Капитал», являющимися владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
для избрания в состав Совета директоров Общества:
1. ВЕНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3. ГУЩИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. ДИРКС КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
5. ЕФИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
6. ЗАВАРЗИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
7. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
8. МЕЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
9. ПЕТРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
10. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
11. ПОЛУКАРОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
12. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
13. ЧУЛКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД"
Теги: Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2025 году кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
12.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ
