Проведение 05 августа 2025 года заседания совета директоров ОАО "Донской завод радиодеталей" / ОАО "ДЗРД"
Теги: Совет директоров
ОАО "Донской завод радиодеталей" / ОАО "ДЗРД" сообщает о проведении 05 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены имущества, подлежащего отчуждению.
2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества.
Решения совета директоров ОАО "Донской завод радиодеталей" / ОАО "ДЗРД", принятые по итогам заседания 09 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ОАО "Донской завод радиодеталей" / ОАО "ДЗРД" сообщает о решениях, принятых 09 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Избрать правление ОАО «Донской завод радиодеталей» в следующем составе:
1. Аксенов Александр Степанович (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%)
2. Гусев Василий Николаевич (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%)
3. Игнатьева Татьяна Валентиновна (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%)
4. Одинцова Елена Петровна (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%)
5. Попова Тамара Ивановна (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%)
6. Рыжов Виталий Иванович (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%)
7. Серова Ирина Станиславовна (доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%).
Проведение 11 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД"
Теги: Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о проведении 11 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки, предметом которой является заключение кредитного договора и передача в залог имущества в качестве обеспечения обязательств.
Проведение 09 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД"
Теги: Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о проведении 09 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании лица, председательствующего на проводимом заседании совета директоров.
2. Об избрании председателя совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
3. О назначении секретаря совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
4. Об избрании правления ОАО «Донской завод радиодеталей».
5. Об утверждении типового договора с членом правления ОАО «Донской завод радиодеталей».
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. О формировании комитета по аудиту совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
8. Об избрании председателя комитета по аудиту совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
9. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с данным лицом.
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акции 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11, 2-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW29)
Решения совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД", принятые по итогам заседания 20 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЗРД» за 2024 год Обществом получен убыток Принимая во внимание, что источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, определенная по данным бухгалтерской отчетности, Совет директоров принял решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам отчетного 2024 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2024 года.
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акции 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11, 2-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW29)
Проведение 28 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД"
Теги: Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о проведении 28 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены имущества, подлежащего отчуждению.
2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества.
Проведение 20 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о проведении 20 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
2. О подготовке годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Предварительное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года
6. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года, сроку и форме выплаты.
7. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 года, сроку и форме выплаты
8. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об аудиторе Общества на 2025 год.
10. О функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.
Стоимость чистых активов ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 3 063 105 000 рублей 00 копеек.
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акция 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11)
Решения совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД", принятые по итогам заседания 03 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества – ООО «Поликонд» и ООО «РТ-Капитал», являющимися владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
для избрания в состав Совета директоров Общества:
1. ВЕНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3. ГУЩИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. ДИРКС КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
5. ЕФИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
6. ЗАВАРЗИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
7. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
8. МЕЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
9. ПЕТРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
10. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
11. ПОЛУКАРОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
12. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
13. ЧУЛКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД"
Теги: Совет директоров
ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2025 году кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
30.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
