Проведение 03 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 03 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении оценки эффективности работы Генерального директора ПАО «Дорогобуж» за девять месяцев 2022 г.
Проведение 13 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 13 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 29 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 29 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении исполняющего обязанности секретаря Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
Проведение 22 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 22 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 30 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 30 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий Правления ПАО «Дорогобуж».
2. Об образовании коллегиального исполнительного органа ПАО «Дорогобуж».
3. О совмещении должностей.
Проведение 20 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 20 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
3. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
4. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Дорогобуж».
5. Об образовании коллегиального исполнительного органа ПАО «Дорогобуж».
6. О совмещении должностей.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Проведение 26 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 26 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 20 мая 2022 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
2. Об оценке кандидатов на должности членов органов управления ПАО «Дорогобуж» (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) и предоставлении соответствующего заключения.
Проведение 19 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 19 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2021 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2021 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. О рассмотрении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2021 год.
4. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки за 2021 год.
5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
6. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».
7. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Проведение 14 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 14 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об аудиторе ПАО «Дорогобуж».
2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Проведение 31 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 31 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении даты приема предложений акционеров.
Проведение 03 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 03 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Дорогобуж».
Проведение 28 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 28 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении участия ПАО «Дорогобуж» в другой организации.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 28 января 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 28 января 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии и о прекращении участия ПАО «Дорогобуж» в других организациях.
Проведение 24 января 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 24 января 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 13 января 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 13 января 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложениях и рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
2. Об определении позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 4 февраля 2022 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения.
3. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
03.11.2022. Интерфакс-ЦРКИ
