Решения совета директоров ПАО "Диасофт", принятые по итогам заседания 25 ноября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о решениях, принятых 25 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.1. В соответствии с подп. 10 п. 14.3 Устава Общества образовать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.
1.2. Определить количественный состав Правления Общества равным 12 (Двенадцати) и утвердить следующий состав Правления сроком до «28» ноября 2028 г. (включительно):
1) Глазков Александр Валериевич – Председатель Правления
2) Ольшевский Денис Александрович
3) Залесский Александр Вадимович
4) Хоревский Леонид Леонидович
5) Макаревич Николай Николаевич
6) Золотых Кирилл Игоревич
7) Мартынов Роман Алексеевич
8) Гарбар Дмитрий Леонидович
9) Радченков Сергей Михайлович
10) Сахаров Александр Павлович
11) Гребенщиков Дмитрий Леонидович
12) Ланге Елена Михайловна
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Фамилия, имя, отчество ИНН Доля участия лица в уставном капитале эмитента,% Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
Глазков Александр Валериевич 771600752103 21,1504 21,1504
Ольшевский Денис Александрович 772904675460 5,4633 5,4633
Залесский Александр Вадимович Согласие физического лица не получено 0,0588 0,0588
Хоревский Леонид Леонидович Согласие физического лица не получено 0,0379 0,0379
Макаревич Николай Николаевич Согласие физического лица не получено 0,1413 0,1413
Золотых Кирилл Игоревич Согласие физического лица не получено 0,0221 0,0221
Мартынов Роман Алексеевич Согласие физического лица не получено 0,0000 0,0000
Гарбар Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не получено 0,1000 0,1000
Радченков Сергей Михайлович Согласие физического лица не получено 0 0
Сахаров Александр Павлович Согласие физического лица не получено 0 0
Гребенщиков Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не получено 0,0021 0,0021
Ланге Елена Михайловна Согласие физического лица не получено 0 0
2.4.
Проведение 25 ноября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 25 ноября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
2. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 6 месяцев 2025 финансового года.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
Решения совета директоров ПАО "Диасофт", принятые по итогам заседания 07 ноября 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о решениях, принятых 07 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в денежной форме в размере 18,00 (Восемнадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 189 000 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.
Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 декабря 2025 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 15 января 2026 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 05 февраля 2026 г. (включительно).
Проведение 07 ноября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 07 ноября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2025 года и порядку его выплаты.
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт».
3. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Технопарк».
Решения совета директоров ПАО "Диасофт", принятые по итогам заседания 06 ноября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о решениях, принятых 06 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить новую (вторую) редакцию Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Диасофт».
Проведение 06 ноября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 06 ноября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Диасофт» в новой редакции.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
Проведение 25 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 25 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт».
2. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Технопарк».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
Проведение 12 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 12 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт».
Проведение 07 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 07 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О финансовых (неаудированных) результатах и итогах работы Группы Диасофт за первый квартал 2025 финансового года.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Диасофт».
3. О вознаграждении ключевого управленческого персонала.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на очередной год.
Проведение 08 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 08 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об исполнении Стратегии Группы компаний «Диасофт».
Проведение 01 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 01 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об избрании Председателя Совета директоров.
2) Об избрании Секретаря Совета директоров.
3) О формировании Комитетов Совета директоров.
4) О календарном плане работы Совета директоров на новый корпоративный год.
5) О вознаграждении Совета директоров.
Проведение 24 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 24 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О консолидированной финансовой отчетности Группы Диасофт по МСФО за 2024 финансовый год.
2. Информация о работе Комитетов Совета директоров.
3. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт».
4. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Инновации».
Проведение 17 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 17 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О голосовании по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) в дочерних обществах.
2. О Председательствующем на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Диасофт».
Решения совета директоров ПАО "Диасофт", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.
Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек.
Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2025 г. (включительно).
Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:
5.1. В связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества не поступили, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
2. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
3. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
4. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
5. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
6. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
7. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
8. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
9. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О распределении прибыли по результатам 2024 года.
2. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого квартала 2025 года и порядку его выплаты.
3. О заключениях Службы внутреннего аудита и Ревизионной комиссии Общества и об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О кандидатуре аудитора Общества.
8. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Экскалибур Менеджмент».
10. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт».
Проведение 29 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Технопарк».
2. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Дата Менеджмент».
3. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт АСП».
4. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Экскалибур Менеджмент».
5. Разное.
Проведение 26 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 26 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Инновации».
2. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт».
3. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Экосистема».
4. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Диджитал».
5. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Новая Афина».
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении участия Общества в другой организации.
2. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт».
3. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Экосистема».
4. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Инновации».
5. О голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Диджитал».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
Проведение 04 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 04 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Дата Менеджмент».
Решения совета директоров ПАО "Диасофт", принятые по итогам заседания 03 февраля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить остатки чистой прибыли за прошлые отчетные периоды (закончившиеся до даты 01.01.2024 года), полученной в результате деятельности Общества по данным отчетности, составленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положениями по бухгалтерскому учету (РСБУ), а именно:
принять решение о выплате дивидендов по результатам прошлых лет (из нераспределенной прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 53,30 (Пятьдесят три) рубля 30 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 559 650 000,00 (Пятьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 марта 2025 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 04 апреля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – не позднее 25 апреля 2025 г. (включительно).
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку его выплаты.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт».
3. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт».
4. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Экосистема».
5. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Дата Менеджмент».
6. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт Инновации».
7. О голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Диасофт АСП».
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
26.11.2025. Интерфакс-ЦРКИ
19.11.2025. НРД
07.11.2025. Интерфакс