Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ", принятые по итогам заседания 14 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о решениях, принятых 14 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 26 июня 2025 года, Протокол № 2/25 от 27.06.2025 года)
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня имелся.
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров
Вопрос № 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства от 06.08.2025 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Соглашению об общих условиях совершения Кредитных сделок от 06.08.2025 года, заключенному между Банком и Должником.
Основные условия сделки:
Лимит выдачи: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек
Режим предоставления кредитов: единовременная выдача
Цель кредита: финансирование текущей деятельности, приобретение основных средств (ремонт, модернизация основных средств), рефинансирование кредитов других банков
Порядок погашения каждого Кредита: окончательный срок погашения каждого из Кредитов - не более чем на 180 (Сто восьмидесятый) календарный день со дня, следующего за днем предоставления данного Кредита.
Процентная ставка за пользование Кредитами:
- при кредитовании по фиксированной процентной ставке: процентная ставка по Кредитам согласовывается при заключении каждой Кредитной сделки, размер процентной ставки по Кредиту указывается в согласованной (акцептованной) Банком Оферте, процентная ставка по Кредиту устанавливается на весь срок кредитования по Кредитной сделке.
-при кредитовании по индексной процентной ставке: по Кредитам, предоставляемым в рублях РФ, процентная ставка определяется как суммарное значение двух величин: ключевая ставка Банка России (далее – «Индикатор», «Индексная составляющая») (и) постоянная составляющая, определяемая в процентах годовых (далее – «Постоянная составляющая»).
Значение Индикатора определяется на основе данных официального сайта ЦБ РФ http://www.cbr.ru, исходя из значения Индикатора, действующего в дату выдачи каждого Кредита.
Значение Постоянной составляющей определяется при заключении каждой Кредитной сделки.
Процентная ставка по Кредитам согласовывается при заключении каждой Кредитной сделки путем согласования (акцепта) Банком Оферты.
Порядок начисления Банком процентов за пользование Кредитами, и порядок уплаты Заемщиком процентов за пользование Кредитами определен в разделе 5 Соглашения.
Комиссионное вознаграждение Банку в период действия Кредитных сделок, заключенных в рамках Соглашения: комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика: за изменение состава обеспечения: по согласованию сторон, но не менее 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Пени за неисполнение Поручителем обязательств: в размере не менее действующего в каждый день действия Договора размера Ключевой ставки ЦБ РФ (в % годовых), пересчитанного в ежедневное значение, от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки платежа.
Договором обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Кредитором, возникающих по Основному обязательству в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Кредитора о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным.
Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «05» августа 2030 года включительно
Стороны сделки:
Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заинтересованным в совершении указанной сделки является: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
1.Член Совета директоров - «Воздержался»
2.Член Совета директоров - «ЗА»
3.Член Совета директоров - «ЗА»
4.Член Совета директоров - «ЗА»
5.Член Совета директоров - «ЗА»
6.Член Совета директоров - «ЗА»
7.Член Совета директоров - «ЗА»
Решение принято.
Проведение 14 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о проведении 14 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Стоимость чистых активов ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" на 30 июня 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2025 года составляет 20 608 700 000 рублей 00 копеек.
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)
Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года и включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год, рекомендованного Банком России.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов, согласия всех кандидатов получены.
Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
•Константинов Денис Михайлович
•Минина Ирина Анатольевна
•Пейчева Елена Александровна
•Седаева Ирина Федоровна
•Симбирякова Ольга Владимировна
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1)Признать кандидата в члены Совета директоров независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1;
2)Признать кандидата в члены Совета директоров независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
5. Слушали: Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года, способ принятия решений общим собранием акционеров определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания
Решили: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Провести годовое заседание общего собрания акционеров 26 июня 2025 года.
Место проведения заседания: г.Челябинск, ул.Маркса, д.54, офис 401, регистратор Челябинского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 23 июня 2025 года.
Время проведения заседания 15-00 (местное время), время начала регистрации 14-00 (местное время)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
Решили: 1) внести в повестку годового заседания общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества;
2) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16.05.2024 года о назначении аудиторской организации Общества;
3) назначить для проведения аудита за 2024 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, в связи с невозможностью заключения договора с ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, назначенным аудиторской организацией ПАО «ЧКПЗ» годовым общим собранием акционеров 16 мая 2024 года;
4) назначить для проведения аудита за 2025 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975.
5) поручить генеральному директору Общества заключить договор с аудиторской организацией АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, Совету директоров определить размер оплаты услуг аудитора.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 01 июня 2025 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный на 01.06.2025 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год в общем размере 2 000 000 рублей. В случае принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров о выплате вознаграждения распределить вознаграждение согласно Приложению № 1.
Внести в бюллетень для голосования вопрос в повестку дня заседания общего собрания акционеров: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2024 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в общем размере 2 000 000 рублей.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10. Слушали: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года
4.Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7.Назначение аудиторской организации Общества
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Решили: Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2024 года. Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2024 году крупных сделках. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2024 года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
-результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации;
-перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2024 году крупных сделках;
-отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
-рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
-рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
-проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
-сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 июня 2025 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Решили: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года 576 207 360 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года
•Выплатить дивиденды в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на каждую обыкновенную именную акцию
•Выплатить дивиденды в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на каждую привилегированную именную акцию
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в количестве 2 штук, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня (прилагаются). Направить бюллетени для голосования в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить Председателем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров, секретарем Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2.Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
3.Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества
5.Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года, способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания
6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
7.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
9.О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
10.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
15.Утверждение Председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров
16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)
Стоимость чистых активов ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 13 498 753 000 рублей 00 копеек.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)
Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ", принятые по итогам заседания 10 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Слушали: Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года, способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания
Решили: Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования без проведения заседания общего собрания акционеров
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров 16 мая 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 16 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 21 апреля 2025 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный на 21.04.2025 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4.Слушали: О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решили: В соответствии с пп.3.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с заинтересованностью всех членов Совета директоров Общества вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2024г. на сумму 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
5.Слушали: Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
Решили: Определить цену Договора поручительства от 24.12.2024 года в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2024 года на сумму 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2024 года, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» сделкой с заинтересованностью.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
6.Слушали: О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решили: В соответствии с пп.3.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с заинтересованностью всех членов Совета директоров Общества вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.02.2025г. на сумму 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7.Слушали: Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
Решили: Определить цену Договора поручительства от 26.02.2025г года в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.02.2025 года на сумму 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2024 года, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» сделкой с заинтересованностью.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8. Слушали: Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров;
-бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 30.09.2024 года;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию общего собрания акционеров:
С материалами при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться после 15 апреля 2025 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2024 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров в количестве 2 штук, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
12.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров, секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
13.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Проведение 10 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о проведении 10 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания
2.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
3.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
4.О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
6.О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
7.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
8.Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества
9.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
12.Утверждение Председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров
13.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Стоимость чистых активов ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 12 854 986 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ", принятые по итогам заседания 24 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о решениях, принятых 24 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16 мая 2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года)
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня имелся.
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров.
Вопрос № 1. О последующем одобрении сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства 13.03.2025г. в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному Договору об открытии кредитной линии с Банком.
Основные условия сделки:
- Сумма кредита (с установленным лимитом выдачи): 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей на срок по 30 июня 2025 года (включительно);
- Срок возврата кредита (дата окончательного погашения задолженности): 30 июня 2025 года;
- Цель кредита: рефинансирование задолженности по Рефинансируемым кредитным договорам:
в сумме не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по Рефинансируемому кредитному договору 1;
в сумме не более 190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей по Рефинансируемому кредитному договору 2.
- Процентная ставка: в размере увеличенной на 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки. На дату подписания Договора Ключевая ставка составляет 21% (Двадцать один) процент годовых.
Выдача Кредита может осуществляться отдельными Траншами. Транш предоставляется в безналичном порядке путем перечисления суммы Транша на Расчетный счет. Датой предоставления Транша является: дата зачисления суммы Транша на Расчетный счет Заемщика в соответствии условиями настоящего Договора. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 14 марта 2025 г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и (или) уплате процентов за пользование Кредитом и (или) других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.
Основные условия Договора поручительства:
Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует на срок по 30 июня 2028 г. (включительно).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручительство по настоящему Договору обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.
Стороны сделки:
Кредитор, Банк – Кредитная организация (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102);
Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;
Поручитель – физическое лицо (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102)
Заинтересованным в совершении указанной сделки является: член Совета директоров
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Член Совета директоров 1 - «Воздержался»
Член Совета директоров 2 - «ЗА»
Член Совета директоров 3 - «ЗА»
Член Совета директоров 4 - «ЗА»
Член Совета директоров 5 - «ЗА»
Член Совета директоров 6 - «ЗА»
Член Совета директоров 7 - «ЗА»
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Решение принято.
Проведение 24 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ" сообщает о проведении 24 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
14.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
