Корпоративные новости ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) за 2023 год

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 25 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения в части изменения суммы Гарантии (лимита Гарантий) к Договору поручительства № ДП02_160H001CG, одобренного Советом директоров ПАО «ЧКПЗ» 21.02.2022 года, Протокол № 3/22 по предоставлению ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк (далее Банк, Гарант) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Должник, Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160Н001СG от 16.02.2022г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим измененным условиям Дополнительного соглашения: - Сумма Гарантии (лимит Гарантий): в течение срока действия Основного договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, остаются без изменения: - Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий): с даты заключения Основного договора по 15.02.2025 г. - Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 15.02.2028 г. включительно. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 14,43 (Четырнадцать целых сорок три сотых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ПРИНЦИПАЛОМ суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Основного договора. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: -обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); -обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий); -обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору; -обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; -обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; -обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору недействительным(и) или незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). Стороны сделки: 1.Поручитель - Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛАВТОХАУС» 2.Банк, Гарант – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 3.Должник, Принципал – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «УРАЛАВТОХАУС»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%); 2. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о созыве 18 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 13 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени. Решили: В соответствии со ст. 55, абз.2 п.2 ст.79, абз.2 п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести внеочередное общее собрание акционеров 18 января 2024 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 января 2024 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. Решение принято. 2. О вынесении вопроса о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» на решение Общего собрания акционеров Решили: Вынести на решение общего собрания акционеров в соответствии с абз.2 п.2 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с недостижением единогласия на заседании Совета директоров Общества 08.12.2023 года вопрос о последующем одобрении крупной сделки, а именно заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года. Решение принято. 3. Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью Решили: 1) Определить цену Договора поручительства № ДП01_160B00NHFMF от 27.09.2023 года ПАО «Сбербанк России» с Гартунгом Андреем Валерьевичем (заинтересованное лицо в сделке) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» сделкой с заинтересованностью, которая составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года 2) Вынести вопрос о последующем одобрении сделки с заинтересованностью на решение внеочередного общего собрания акционеров. Решение принято. 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Решение принято. 5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 декабря 2023 года. Подготовить соответствующее распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Решение принято. 6. Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Решили: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций по состоянию на 24 декабря 2023 года. Решение принято. 7. Утверждение заключения о крупной сделке Решили: Утвердить заключение о крупной сделке и включить в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение принято. 8. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решили: Утвердить текст сообщения, разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 и на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания. Решение принято. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в количестве 1 (одной) штуки (прилагается). Направить бюллетень для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Решение принято. 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; - заключение о крупной сделке; - бухгалтерская (финансовая) отчетность общества по состоянию на 30.06.2023 года; - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров; - иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: С материалами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться после 25 декабря 2023 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: 8 (351) 259-70-51. Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 Решение принято. 11. Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров. Решили: Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича – члена Совета директоров, исполнительного директора ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами. Решение принято. 12. О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Решение принято.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 13 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени 2.О вынесении вопроса о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» на решение Общего собрания акционеров 3.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью 4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 5.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 6.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 7.Утверждение заключения о крупной сделке 8.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров 9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 11.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров 12.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 08 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1. Об определении цены Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого Обществом с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой Формулировка решения: Определить цену Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF, заключаемого Обществом с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» крупной сделкой, стоимость которой с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату 30.06.2023 года. Решение принято. Вопрос № 2. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» По вопросу № 2 решение не принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого Обществом с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой 2. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 5 420 922 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 24 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич, Горькуша Александр Сергеевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства № 15901/23 от 05.10.2023 года между ООО «Завод Роботов» и ПАО «МКБ» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Соглашению о выдаче гарантий № БГ159/23 от 05.10 2023 года, заключенному между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «МКБ». Основные условия: Лимит: 740 000 000,00 (Семьсот сорок миллионов) рублей; Период предоставления Гарантий: с 05.10.2023 года до 05.03.2029 года включительно; Срок действия каждой гарантии: не должен превышать 65 (Шестьдесят пять) месяцев и в любом случае истекать не позднее 05.03.2029 года включительно; Срок исполнения обязательств по договору поручительства: 05.03.2032 года; Вознаграждение: до 1,95% (Одна целая девяносто пять сотых) процента годовых; Размер процентов: двойная Ключевая ставка Банка России на дату уплаты суммы возмещения (процентов годовых) от суммы задолженности Клиента перед Банком по уплате Суммы возмещения; Штрафная неустойка за каждый день просрочки Клиентом любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,2% (Ноль целых две десятых) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств Клиента перед Банком. Стороны сделки: 1.БАНК – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 2.КЛИЕНТ, ДОЛЖНИК – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО – ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД» 3.ПОРУЧИТЕЛЬ – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД РОБОТОВ» Заинтересованные в сделке лица: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Завод Роботов»; акционер, контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%); 2. Горькуша Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «Завод Роботов», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын акционера, контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 24 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 27 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросам повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11258254/02 от 20.09.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11258254 от 08.09.2023 года, основные условия: - с 08.09.2023 года по 06.09.2024 года с лимитом задолженности 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 06.09.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом - 15,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору). Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Стороны сделки: 1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер» 2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%); 2. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 2. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11258254/02 от 20.09.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11258259 от 20.09.2023 года, основные условия: - с 20.09.2023 года по 19.09.2024 года с лимитом задолженности 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 19.09.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом - 15,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору). Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Стороны сделки: 1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер» 2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%); 2. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 27 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, совершенную Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00K8Y2LZMF от 13.07.2023 года (далее - Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: по 01.12.2027 года Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых. Порядок уплаты: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита. Целевое назначение кредита: - приобретение движимого имущества; - погашение текущей задолженности по кредитным обязательствам. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11258254/02 от 20.09.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11258254 от 08.09.2023 года 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11258254/02 от 20.09.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11258259 от 20.09.2023 года

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки 2. Подтверждение полномочий на заключение кредитного договора

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 01 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства Гартунгом Андреем Валерьевичем № ДП01_160B00LG02LZMF от 31.08.2023 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00LG02LZMF от 07.08.2023 года с ПАО «Сбербанк». - Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей; - Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 06 августа 2026 года; - Процентная ставка: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке; ? за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Переменная процентная ставка по Договору определяется в зависимости от: ? соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, как данный термин определен ниже в настоящем пункте, по состоянию на дату начала Расчетного периода: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно). Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле: не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых. на период с 01 января 2024 г. по 07 августа 2026 г. (включительно) Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле: не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых. Стороны сделки: Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; Поручитель – Гартунг Андрей Валерьевич. Заинтересованным в совершении указанной сделки является: Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%). Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 01 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 28 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, совершенную Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00LG02LZMF от 07.08.2023 года (далее - Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: по 06.08.2026 Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества; финансирование текущей деятельности; осуществление перевода кредитных средств в АО ЮниКредит Банк для дальнейшей конвертации и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке; ? за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Переменная процентная ставка по Кредитному Договору определяется в зависимости от: ? соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, по состоянию на дату начала Расчетного периода: На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно). Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле: не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых. На период с 26 января 2024 г. по 06 августа 2026 г. (включительно) Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле: не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 28 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки 2. Подтвердить полномочия на заключение кредитного договора

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 3 993 643 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 28 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросам повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11246573/03 от 26.07.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11246573 от 26.07.2023 года, основные условия: - с 26 июля 2023 года по 24 июля 2024 года с лимитом задолженности 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 24.07.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом - 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору). Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Предметы залога остаются в пользовании, владении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, который может осуществлять свои права исключительно в соответствии с их назначением. Продажа, дарение или отчуждение в иной форме заложенного имущества без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки. Стороны сделки: 1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер» 2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%); 2. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 2. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11246573/03 от 26.07.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11248481 от 21.07.2023 года, основные условия: - с 21 июля 2023 года по 19 июля 2024 года с лимитом задолженности 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 19.07.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом - 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору). Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Предметы залога остаются в пользовании, владении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, который может осуществлять свои права исключительно в соответствии с их назначением. Продажа, дарение или отчуждение в иной форме заложенного имущества без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки. Стороны сделки: 1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер» 2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%); 2. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 3. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» по Договору залога имущества № 11246573/01 от 26.07.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11246573 от 26.07.2023 года, основные условия: - с 26 июля 2023 года по 24 июля 2024 года с лимитом задолженности 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 24.07.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,25% годовых; В обеспечение обязательств по Кредитному договору № 11246573 от 26.07.2023 года Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, находящееся по адресу: 454012, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, залоговая стоимость имущества – 44 295 192,00 (Сорок четыре миллиона двести девяносто пять тысяч сто девяносто два) рубля. Стороны сделки: 1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЧКЗ-Стройинвест» 2.Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является: 1. Гартунг Андрей Валерьевич - единственный участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест», генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%). В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 27 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: В соответствии со ст. 78,79 ФЗ об Акционерных обществах одобрить сделку с заинтересованностью, а именно заключение Договора поручительства ПАО «ЧКПЗ» (далее – Поручитель) в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00JUA2LZMF от 20.06.2023 (далее – Кредитный договор), заключенного между ООО «КУЗНИЦА» (далее – Заемщик/Должник) и ПАО Сбербанк (далее – Банк/Кредитор), на следующих условиях: Основные условия Кредитного договора: 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей Период действия лимита: с даты открытия лимита по 19 мая 2024 г. - 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей; с 20 мая 2024 г. по 19 июня 2024 г. - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 2. Срок возврата кредита: по 19.06.2024 3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых 4. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств 5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: по 19 июня 2027 г. включительно Заинтересованным в совершении указанной сделки является: Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор Управляющей организации ООО «КУЗНИЦА» - Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%). Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 2. Формулировка решения: Подтвердить полномочия на подписание Договора поручительства Новиковой Марине Витальевне по доверенности № 74 АА 4149656 от 15.08.2018, удостоверенной Владельщиковой Мариной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Евгения Викторовича и зарегистрированной в реестре за № 74/88-н/74-2018-1-1124 на указанных выше условиях. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 28 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11246573/03 от 26.07.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11246573 от 26.07.2023 года 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11246573/03 от 26.07.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11248481 от 21.07.2023 года 3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» по Договору залога имущества № 11246573/01 от 26.07.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11246573 от 26.07.2023 года

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 27 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки 2. Подтверждение полномочий на заключение договора поручительства

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 10 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По вопросу № 1. Формулировка решения: 1. В соответствии со ст. 78,79 ФЗ об Акционерных обществах одобрить крупные сделки, совершенные Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии: - № 160C00IMK2LZMF от 15.05.2023 года (далее - Кредитный договор_1) - № 160C00J4T2LZMF от 23.06.2023 года (далее - Кредитный договор_2) с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях: 1.1. Кредитный договор_1: 1.1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 1.1.2. Срок возврата кредита: по 15.05.2024 1.1.3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. 1.1.4. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. 1.2. Кредитный договор_2: 1.2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. 1.2.2. Срок возврата кредита: по 23.06.2024 1.2.3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. 1.2.4. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» указанных сделок не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 2. Формулировка решения: Подтвердить полномочия на подписание Кредитных договоров_1,2 Новиковой Марине Витальевне по доверенности № 74 АА 4149656 от 15.08.2018, удостоверенной Владельщиковой Мариной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Евгения Викторовича и зарегистрированной в реестре за № 74/88-н/74-2018-1-1124 на указанных выше условиях. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 10 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении заключенных Обществом сделок 2. Подтверждение полномочий на заключение кредитных договоров

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 06 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Формулировка решения В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Председательствующим на заседании избрать Игнатова Олега Владимировича. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято. По вопросу № 2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Формулировка решения Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича. Согласие получено. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято. По вопросу № 3. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Формулировка решения Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Балакину Елену Вячеславовну. Согласие получено. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято. По вопросу № 4. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета Формулировка решения Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: Палунин Дмитрий Николаевич, Новикова Марина Витальевна, Шестаков Александр Леонидович, назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Палунина Дмитрия Николаевича. Согласия получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 06 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2.Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 3.Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 4.Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год, рекомендованного Банком России. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов: • Гартунг Андрей Валерьевич • Батраков Александр Владимирович • Горькуша Александр Сергеевич • Игнатов Олег Владимирович • Новикова Марина Витальевна • Палунин Дмитрий Николаевич • Шестаков Александр Леонидович Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов: • Воронин Владислав Викторович • Левин Сергей Сергеевич • Минина Ирина Анатольевна • Морозов Алексей Михайлович • Седаева Ирина Федоровна Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества. Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 1)Признать Горькушу Александра Сергеевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1; 2)Признать Игнатова Олега Владимировича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2; 3)Признать Палунина Дмитрия Николаевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 3; 4)Признать Новикову Марину Витальевну независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 4. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 5. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2023 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества Решили: 1) внести в повестку собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества; 2) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23.06.2022 года об утверждении аудитора Общества; 3) назначить (утвердить) для проведения аудита за 2022 года аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161, в связи с невозможностью заключения договора с ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнеры» г.Екатеринбург, утвержденным годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года; 4) назначить для проведения аудита за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161. 5) поручить генеральному директору Общества заключить договор с аудиторской организацией ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета, г.Москва, Совету директоров определить размер оплаты услуг аудитора. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 7.Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 июня 2023 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 04.06.2023 года включить акционеров – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных акций. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 12 000 000 рублей: по 2 000 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 10. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года 4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 5. Избрание членов Совета директоров Общества 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7. Назначение аудиторской организации Общества Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках и отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решили: Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках и отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2022 года. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»: -годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год; -годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением; -годовая финансовая отчетность Общества в соответствии с МСФО вместе с аудиторским заключением; -сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества; -результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости; -информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации; -проекты решений годового общего собрания акционеров; -отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках; -отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; -рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; -рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества; -информация об отсутствии заключения ревизионной комиссии Общества; -заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2022 года; -иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 01 июня 2023 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: (351) 259-70-51. Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 148 053 280 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 года • Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую обыкновенную именную акцию • Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую привилегированную именную акцию Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров. Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича – члена Совета директоров, операционного директора ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ». Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 14 ноября 2022 года, Протокол № 3/22 от 15.11.2022 года) Председатель – Игнатов О.В. Секретарь – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По вопросу № 1. Формулировка решения: 1. В соответствии со ст. 78,79 ФЗ об Акционерных обществах одобрить крупные сделки, совершенные Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии: - № 160C00H1AMF от 31.03.2023 года (далее - Кредитный договор_1) - № 160C00H1BMF от 31.03.2023 года (далее - Кредитный договор_2) - № 160B00HUQMF от 19.04.2023 года (далее - Кредитный договор_3) с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях: 1.1. Кредитный договор_1: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 30.09.2024 Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Кредитным договорам 1.2. Кредитный договор_2: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 30.09.2024 Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Кредитному договору. 1.3. Кредитный договор_3: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 20 апреля 2028 г. Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» указанных сделок не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 2. Формулировка решения: Подтвердить полномочия на подписание Кредитных договоров_1,2,3 Новиковой Марине Витальевне по доверенности № 74 АА 4149656 от 15.08.2018, удостоверенной Владельщиковой Мариной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Евгения Викторовича и зарегистрированной в реестре за № 74/88-н/74-2018-1-1124 на указанных выше условиях. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год 2.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» 3.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» 4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества 5.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени 6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества 7.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 9. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров 12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты 14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 15.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров 16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении заключенных Обществом сделок 2. Подтверждение полномочий на заключение кредитных договоров

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 2 903 370 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 14 ноября 2022 года, Протокол № 3/22 от 15.11.2022 года) Председатель – Игнатов О.В. Секретарь – Балакина Е.В. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросам повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные в сделке лица – члены Совета директоров по первому вопросу повестки дня: Гартунг Андрей Валерьевич, Пиманов Александр Федорович Заинтересованное в сделке лицо – член Совета директоров по второму вопросу повестки дня: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11218732/03 от 04.04.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11218732 от 04.04.2023 года, основные условия: - с 04.04.2023г. по 03.04.2024г. с лимитом задолженности 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 03.04.2024г.; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору); - плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности. Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанных кредитов, процентов по ним, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитными договорами, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Предметы залога остаются в пользовании, владении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, который может осуществлять свои права исключительно в соответствии с их назначением. Продажа, дарение или отчуждение в иной форме заложенного имущества без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки. Стороны сделки: 1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер» 2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3%); 2. Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность раскрывается согласно пункта 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 2. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» по Договору залога имущества № 11218732/02 от 04.04.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11218732 от 04.04.2023 года, основные условия: - с 04.04.2023г. по 03.04.2024г. с лимитом задолженности 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 03.04.2024г.; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору); - плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности. Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредита, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащее ему имущество, находящееся по адресу: 454012, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, залоговая стоимость имущества - 30 346 316,00 (Тридцать миллионов триста сорок шесть тысяч триста шестнадцать) рублей. Стороны сделки: 1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЧКЗ-Стройинвест» 2.Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Андрей Валерьевич - единственный участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест», генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5%). В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность раскрывается согласно пункта 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 10 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11218732/03 от 04.04.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11218732 от 04.04.2023 года 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» по Договору залога имущества № 11218732/02 от 04.04.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11218732 от 04.04.2023 года

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 2 445 087 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 14 ноября 2022 года, Протокол № 3/22 от 15.11.2022 года) Председатель – Игнатов О.В. Секретарь – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные в сделке лица – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») № С-7282359212/07 от 17.03.2023 года, заключенный в городе Копейск, далее Кредитный договор на следующих условиях: - размер лимита задолженности 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; - цель Кредита пополнение оборотных средств; - период предоставления кредита с 17.03.2023г. по 16.08.2024г.; - срок окончательного возврата Кредита 16 сентября 2024 года; - срок транша 460 дней; - процентная ставка за пользование Кредитом Должник уплачивает Банку проценты из расчета плавающей процентной ставки, устанавливаемой на ежемесячной основе в зависимости от Ключевой ставки (ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, которая определяется на основании официальных публикаций Центрального Банка Российской Федерации, размещенных им в любых доступных средствах массовой информации, включая Интернет и печатные издания) в следующем порядке: на период со дня заключения Обеспечиваемого договора до первого рабочего дня следующего месяца процентная ставка устанавливается в размере 11.0 (Одиннадцать) процентов годовых. В дальнейшем процентная ставка определяется как Ключевая ставка, увеличенная на 3.5 (Три целых пять десятых) процентных пунктов, и является неизменной в течение одного месяца. При этом если значение Ключевой ставки окажется ниже 4.0 (Четыре) процентов годовых, для определения процентной ставки будет использоваться значение Ключевой ставки равное 4.0 (Четыре) процентов годовых. В случае невозможности определения Ключевой ставки по причине отказа Центрального Банка Российской Федерации от ее установления: - порядок установления процентной ставки определяется Банком в одностороннем порядке. О порядке установления процентной ставки (далее - Порядок) Банк извещает Должника путем направления ему письменного уведомления. Порядок вступает в действие по истечении 30 (тридцати) дней с даты отправки уведомления. В случае несогласия с Порядком Должник имеет право досрочно погасить свои обязательства по Обеспечиваемому договору до даты вступления Порядка в действие; - до даты вступления в действие Порядка для определения процентной ставки используется Ключевая ставка, установленная на последнюю дату, в которую такая ставка была определена (при условии, что расчет Ключевой ставки был прекращен ранее даты ежемесячного изменения процентной ставки). По договору поручительства № О-7282359214/07 от 03.04.2023 года Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, включая основной долг, проценты за пользование кредитом, возмещение расходов Банка, включая судебные издержки, пеню. Стороны сделки: 1. Банк, Кредитор – АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 2. Поручитель - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 3. Должник – Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛАВТОХАУС» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «УРАЛАВТОХАУС»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3208%); 2. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность раскрывается согласно пункта 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 2. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление залога недвижимого имущества ПАО «ЧКПЗ» (далее Залогодатель) по договору ипотеки № О-7282359216/07 от 17.03.2023 года в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») № С-7282359212/07 от 17.03.2023 года, заключенный в городе Копейск, далее Кредитный договор на условиях, указанных в первом вопросе данного решения. Предметом залога по Договору является имущество, находящееся по адресу 454012, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, залоговой стоимостью 24 780 000,00 (Двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч рублей). Залогодатель гарантирует, что Предмет залога не является имуществом, изъятым или ограниченным в обороте в соответствии с законодательством РФ, не обременен правами третьих лиц (за исключением прямо указанных в Договоре), в споре и/или под арестом не состоит, передача Предмета залога по Договору не нарушает прав третьих лиц и действующее законодательство. В случае нарушения данной гарантии, если это повлекло невозможность обращения взыскания на Предмет залога или недействительность Договора в части залога, Залогодатель несет солидарную с Должником ответственность за исполнение Обеспечиваемого договора. Стороны сделки: 1. Залогодержатель – АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 2. Залогодатель - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 3. Должник – Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛАВТОХАУС» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «УРАЛАВТОХАУС»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3208%); 2. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность раскрывается согласно пункта 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 21 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»)

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 15 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 14 ноября 2022 года, Протокол № 3/22 от 15.11.2022 года) Председатель – Игнатов О.В. Секретарь – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По вопросу № 1. Формулировка решения: 1. В соответствии со ст. 78,79 ФЗ об Акционерных обществах одобрить крупные сделки, совершенные Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии: - № 160B00FDCMF от 09.02.2023 гола (далее - Кредитный договор_1) - № 160B00FEFMF от 16.02.2023 года (далее - Кредитный договор_2) - № 160B00FEEMF от 16.02.2023 года (далее - Кредитный договор_3) - № 160B00FEGMF от 06.03.2023 года (далее - Кредитный договор_4) - № 160B00FEIMF от 06.03.2023 года (далее - Кредитный договор_5) - № 160B00FEHMF от 06.03.2023 года (далее - Кредитный договор_6) с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях: 1.1. Кредитный договор_1: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок возврата кредита: 09 февраля 2028 г Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч. но не исключительно: финансирование производственной деятельности предприятия; приобретение движимого имущества. 1.2. Кредитный договор_2: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 16 февраля 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. 1.3. Кредитный договор_3: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 16 февраля 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств 1.4. Кредитный договор_4: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. 1.5. Кредитный договор_5: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. 1.6. Кредитный договор_6: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» указанных сделок не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 настоящего Положения. По вопросу № 2. Формулировка решения: Подтвердить полномочия на подписание Кредитных договоров_1,2,3,4,5,6 Новиковой Марине Витальевне по доверенности № 74 АА 4149656 от 15.08.2018, удостоверенной Владельщиковой Мариной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Евгения Викторовича и зарегистрированной в реестре за № 74/88-н/74-2018-1-1124 на указанных выше условиях. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 15 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении заключенных Обществом сделок 2. Подтверждение полномочий на заключение кредитных договоров

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 14 ноября 2022 года, Протокол № 3/22 от 15.11.2022 года) Председатель – Игнатов О.В. Секретарь – Балакина Е.В. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные в сделке лица – члены Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич, Пиманов Александр Федорович По вопросу № 1. Формулировка решения: Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11208078/03 от 10.02.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11208078 от 10.02.2023 года, основные условия: - с 10.02.2023г. по 09.02.2024г. с лимитом задолженности 220 000 000,00 руб. (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 09.02.2024г.; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору); - плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности. Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанных кредитов, процентов по ним, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитными договорами, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости - (далее по тексту – «Предметы залога»): 1. Окрасочное отделение. Назначение: Нежилое здание. Площадь: 356.5 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, (местоположение: по Копейскому шоссе в юго-восточном промрайоне Ленинского района). Кадастровый номер: 74:36:0307001:524. 2. Нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Площадь: 1687.1 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. пом.1. Кадастровый номер: 74:36:0307001:795. 3. Нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Площадь: 851.3 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. пом.2. Кадастровый номер: 74:36:0307001:794. 4. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Площадь: 9277 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г.Челябинск, Ленинский, ул.Горелова. Кадастровый номер: 74:36:0307001:85. Общая стоимость Предметов залога оценивается в сумме – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Предметы залога остаются в пользовании, владении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, который может осуществлять свои права исключительно в соответствии с их назначением. Продажа, дарение или отчуждение в иной форме заложенного имущества без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки. Стороны сделки: 1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер» 2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3208%); 2. Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ». В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность раскрыт согласно пункта 35.2 настоящего Положения. Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 14 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11208078/03 от 10.02.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11208078 от 10.02.2023 года