Корпоративные новости ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ): главное

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 10 471 125 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 13 858 556 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 12 462 779 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год, рекомендованного Банком России. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов, согласия всех кандидатов получены. Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов: • Константинов Денис Михайлович • Минина Ирина Анатольевна • Морозов Алексей Михайлович • Седаева Ирина Федоровна • Симбирякова Ольга Владимировна Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества. Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 1)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1; 2)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2; 3)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 3; 4)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 4. Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 5. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести годовое общее собрание акционеров 16 мая 2024 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 16 мая 2024 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества Решили: Внести в повестку собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации на 2024 год ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161. Заключить договор с ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, определить размер оплаты услуг аудиторской организации. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 7.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 21.04.2024 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2023 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 2 070 000 рублей: по 345 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 10. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года 4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 5. Избрание членов Совета директоров Общества 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7. Назначение аудиторской организации Общества Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Решили: Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2023 года. Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году крупных сделках. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»: -годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год; -годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением; -сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества; -результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости; -информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации; -проекты решений годового общего собрания акционеров; -перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году крупных сделках; -отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; -рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; -рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества; -заключение ревизионной комиссии Общества; -заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2023 года; -иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 15 апреля 2024 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: (351) 259-70-51. Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 349 725 856 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2024 года • Выплатить дивиденды в размере 437 (Четыреста тридцать семь) рублей на каждую обыкновенную именную акцию • Выплатить дивиденды в размере 437 (Четыреста тридцать семь) рублей на каждую привилегированную именную акцию Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров. Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» – члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ». Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 10 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год 2.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» 3.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» 4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества 5.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени 6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества 7.Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 9.О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 10.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров 12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты 14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 15.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров 16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 9 257 285 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о созыве 18 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России» 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 5 420 922 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 3 993 643 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год, рекомендованного Банком России. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов: • Гартунг Андрей Валерьевич • Батраков Александр Владимирович • Горькуша Александр Сергеевич • Игнатов Олег Владимирович • Новикова Марина Витальевна • Палунин Дмитрий Николаевич • Шестаков Александр Леонидович Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов: • Воронин Владислав Викторович • Левин Сергей Сергеевич • Минина Ирина Анатольевна • Морозов Алексей Михайлович • Седаева Ирина Федоровна Согласия всех кандидатов получены. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества. Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 1)Признать Горькушу Александра Сергеевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1; 2)Признать Игнатова Олега Владимировича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2; 3)Признать Палунина Дмитрия Николаевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 3; 4)Признать Новикову Марину Витальевну независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 4. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 5. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2023 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества Решили: 1) внести в повестку собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества; 2) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23.06.2022 года об утверждении аудитора Общества; 3) назначить (утвердить) для проведения аудита за 2022 года аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161, в связи с невозможностью заключения договора с ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнеры» г.Екатеринбург, утвержденным годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года; 4) назначить для проведения аудита за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161. 5) поручить генеральному директору Общества заключить договор с аудиторской организацией ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета, г.Москва, Совету директоров определить размер оплаты услуг аудитора. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 7.Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 июня 2023 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 04.06.2023 года включить акционеров – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных акций. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Решили: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 12 000 000 рублей: по 2 000 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 10. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года 4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 5. Избрание членов Совета директоров Общества 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7. Назначение аудиторской организации Общества Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках и отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решили: Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках и отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2022 года. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»: -годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год; -годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением; -годовая финансовая отчетность Общества в соответствии с МСФО вместе с аудиторским заключением; -сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества; -результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости; -информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации; -проекты решений годового общего собрания акционеров; -отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках; -отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; -рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; -рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества; -информация об отсутствии заключения ревизионной комиссии Общества; -заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2022 года; -иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 01 июня 2023 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: (351) 259-70-51. Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 148 053 280 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 года • Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую обыкновенную именную акцию • Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую привилегированную именную акцию Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров. Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича – члена Совета директоров, операционного директора ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ». Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год 2.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» 3.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» 4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества 5.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени 6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества 7.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 9. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров 12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты 14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 15.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров 16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 2 903 370 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 2 445 087 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 2 468 330 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год 2.Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию 3.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» 4.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» 5.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества 6.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2021 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени 7.Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2022 год 8.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 9.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 10. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 12.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров 13.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 14.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты 15.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 16.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров 17.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 02 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени; 2.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 3.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; 4.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 5.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров; 6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 7.Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2010 год), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества; 9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования; 10.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров; 11.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.