(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105M67, 4B02-06-10797-A-001P)
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 04 марта 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО.
ФИО кандидатов не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023.
По вопросу № 5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года, а также по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
«Распределить прибыль по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года, в денежной форме в размере 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2026 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2026 года;
- другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам не позднее 14 мая 2026 года.
Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять.»
По вопросу № 6. О порядке проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1) Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу).
2) Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).
Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, заказным письмом.
При определении кворума и подведении итогов голосования годового заседания Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу:
- Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ПАО «Группа Черкизово»);
- Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206, и полученными или электронная форма которых заполнена не позднее 24 марта 2026 года включительно.
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/.
Утвердить формулировку решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которая направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).
4) В случае невозможности присутствия на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества утвердить председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества руководителя управления по сопровождению стратегических проектов и корпоративных процедур Общества А.А. Березина.
По вопросу № 7. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к Протоколу).
По вопросу № 8. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5) (Приложение № 7 к Протоколу).
По вопросу № 9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 6) (Приложение № 8 к Протоколу).
Проведение 04 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 04 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об отчетах подкомитетов Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества.
2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества.
4. О соответствии кандидата в члены Совета директоров Общества критериям независимости.
5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
6. О порядке проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A10E2A5, 4-01-10797-A-001P)
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 19 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу № 12. Об отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году.
Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году (Приложение № 6 к Протоколу).
По вопросу № 14. О Правлении Общества.
1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 16 (Шестнадцать) членов.
2) Прекратить полномочия члена Правления Общества [ФИО не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023].
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1094F2, 4B02-07-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A10B4V0, 4B02-01-10797-A-002P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A10C5F9, 4B02-02-10797-A-002P)
Проведение 19 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 19 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
2. О Стратегии Общества
3. О бюджете Общества на 2026 год.
4. О результатах исполнения КПЭ Генерального директора за 2025 год.
5. О результатах исполнения КПЭ программ долгосрочной мотивации за 2023-2025 гг.
6. Об отчете об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2025 году.
7. Об отчете об эффективности Информационной политики Общества в 2025 году.
8. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. О порядке проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
12. Об отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году.
13. Об оплате услуг аудиторской организации Общества.
14. О Правлении Общества.
15. О Корпоративном секретаре Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A10B420, 4B02-08-10797-A-001P)
Проведение 04 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 04 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества будет проводиться со следующей повесткой дня:
Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2026 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A10E2A5, 4-01-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1094F2, 4B02-07-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A10B4V0, 4B02-01-10797-A-002P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A10C5F9, 4B02-02-10797-A-002P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A10B420, 4B02-08-10797-A-001P)
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
13.03.2026. НРД
12.03.2026. Интерфакс-ЦРКИ
09.02.2026. Интерфакс