Корпоративные новости ПАО "Группа Черкизово" за 2024 год

Урожай сельхозкультур в группе "Черкизово", одном из ведущих производителей мясной продукции в России, в 2024 году составил 868 тысяч тонн, что на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Капзатраты группы "Черкизово" за 9 месяцев 2024 года выросли почти на треть и составили 25 млрд рублей.

Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, за девять месяцев этого года составила 188,138 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

АО "Куриное царство" (входит в группу "Черкизово") победило на торгах по продаже производственно-технологического комплекса банкротного челябинского ООО "Утиные фермы", предложив 850,01 млн рублей при стартовой цене торгов 845,4 млн рублей.

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 14 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества 2. О плане работы Совета директоров на 2025 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1094F2, 4B02-07-10797-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 29 292 553 204 рублей 99 копеек.

ПАО "Группа Черкизово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2. Об утверждении отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2023 год Утвердить Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2023 год (Приложение №1 к протоколу). По вопросу № 3. Об утверждении программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово» Утвердить программу биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово». По вопросу № 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово» Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1094F2, 4B02-07-10797-A-001P)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества 2. Об утверждении Отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2023 год 3. Об утверждении программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово» 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)

Акционеры группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 142,11 рубля на акцию, сообщает компания.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105M67, 4B02-06-10797-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1094F2, 4B02-07-10797-A-001P)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 13 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2. О Генеральном директоре Общества 2.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества Образовать единоличный исполнительный орган Общества – избрать Генеральным директором Общества на срок с 23 сентября 2024 года по 22 сентября 2029 года включительно Михайлова Сергея Игоревича. 2.2. Об утверждении Трудового договора Генерального директора с Обществом Утвердить Трудовой договор единоличного исполнительного органа (Генерального директора) с Обществом (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 2.3. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, должностей, в том числе в органах управления, в других организациях Предоставить согласие Михайлову Сергею Игоревичу на совмещение, в том числе в органах управления, должностей в других организациях на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Вопрос 3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать. По вопросу № 5. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам первого полугодия 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты: «Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 (Сто сорок два) рубля 11 (Одиннадцать) копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 сентября 2024 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям до 11 октября 2024 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 01 ноября 2024 года. Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 13 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества 2. О Генеральном директоре Общества 2.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества 2.2. Об утверждении Трудового договора Генерального директора с Обществом 2.3. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должностей, в том числе в органах управления, в других организациях 3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 5. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 6. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 7. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года 8. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-07-10797-A-001P / ISIN RU000A1094F2)

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-07-10797-A-001P / ISIN RU000A1094F2)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Группа Черкизово" (выпуск - 4B02-07-10797-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P)

ПАО "Группа Черкизово" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Группа Черкизово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 31 240 743 515 рублей 55 копеек.

ПАО "Группа Черкизово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105M67, 4B02-06-10797-A-001P)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества (редакция № 3) (Приложение №1 к протоколу). По вопросу № 7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ: - № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»; - № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям 4. Об утверждении отчета об итогах самооценки работы Совета директоров 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре 6. О Корпоративном секретаре 7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 8. Об утверждении плана работы Совета директоров на второе полугодие 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 24 517 237 318 рублей 91 копеек.

ПАО "Группа Черкизово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 05 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров 3. О назначении Корпоративного секретаря 4. О Комитете по аудиту Совета директоров 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. 6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров 7. О подкомитетах Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Группа Черкизово" (выпуск - 4B02-03-10797-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1024W4, 4B02-03-10797-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1024W4, 4B02-03-10797-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105M67, 4B02-06-10797-A-001P)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2022 год. Утвердить Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2022 год (Приложение №1 к протоколу). По вопросу № 2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ: - № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»; - № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»». По вопросу № 4. О порядке проведения годового общего собрания акционеров Общества. 1) Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу). 2) Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу). 3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу). Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: - Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ПАО «Группа Черкизово»); - Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206, и полученными или электронная форма которых заполнена не позднее 26 марта 2024 года включительно. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/. Утвердить формулировки решений по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, которая направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу). По вопросу № 7. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» («Программа LTI Стандарт 2023-2025»). Утвердить Положение о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» («Программа LTI Стандарт 2023-2025») (Приложение № 9 к Протоколу).

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 04 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2022 год 2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества 3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества 4. О порядке проведения годового общего собрания акционеров Общества 5. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 6. Об утверждении целевых КПЭ в рамках программ LTI 2023-2025 годов 7. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» (Программа LTI Стандарт 2023-2025).

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о созыве 27 марта 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества 2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год 5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год 6. О количественном составе Совета директоров Общества 7. Об избрании Совета директоров Общества 8. О назначении аудиторской организации Общества.

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; - доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом. Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ: - № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»; - № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

ПАО "Группа Черкизово" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (GCHE) на заседании 16 февраля планирует обсудить рекомендации по выплате дивидендов за 2023 год.

ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 16 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2023 году 2. Об утверждении отчета об эффективности Информационной политики Общества в 2023 году 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества 4. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества 5. О порядке проведения годового общего собрания акционеров Общества 6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год 7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 отчетный год 8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества 9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества 10. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2023 отчетном году 11. Об оплате услуг аудиторской организации Общества 12. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию 13. Отчет Председателя Комитета по аудиту 14. Об утверждении бюджета Общества на 2024 год 15. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждения 16. Об утверждении результатов исполнения КПЭ Генерального директора за 2023 год 17. Об утверждении результатов исполнения КПЭ в рамках Программы LTI Стандарт 2021-2023 годов 18. Об утверждении целевых КПЭ в рамках Программы LTI Плюс 2023-2025 годов 19. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» (Программа LTI Стандарт 2023-2025) 20. О Правлении Общества.

ПАО "Группа Черкизово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 33 250 077 413 рублей 88 копеек.

ПАО "Группа Черкизово" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P)

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигации 4B02-03-10797-A-001P / ISIN RU000A1024W4, 4B02-04-10797-A-001P / ISIN RU000A102LD1, 4B02-05-10797-A-001P / ISIN RU000A105C28, 4B02-06-10797-A-001P / ISIN RU000A105M67)

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигации 4B02-03-10797-A-001P / ISIN RU000A1024W4, 4B02-04-10797-A-001P / ISIN RU000A102LD1, 4B02-05-10797-A-001P / ISIN RU000A105C28, 4B02-06-10797-A-001P / ISIN RU000A105M67)