BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 15 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 15 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций.
Утвердить изменения в программу биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» (идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015) (Приложение № 1 к Протоколу).
По вопросу № 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.
Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015 (Приложение № 2 к Протоколу).
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1024W4, 4B02-03-10797-A-001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-04-10797-A-001P / ISIN RU000A102LD1)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105M67, 4B02-06-10797-A-001P)
Проведение 15 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций
2. Об утверждении проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций
3. Отчет председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
4. Отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
5. Об утверждении бюджета Общества на 2024 год
6. Об утверждении Стратегии развития Общества на 2024-2028 годы
7. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2024 год.
.
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 16 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 16 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1. Об утверждении Положения об информационной политике Общества.
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2).
По вопросу № 5. О Правлении.
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
Проведение 16 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 16 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения об информационной политике Общества
2. Отчет Председателя Комитета по аудиту
3. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
5. О Правлении
6. О плане работы Совета директоров на 2024 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)
Проведение 22 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Председателя Комитета по аудиту
2. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1024W4, 4B02-03-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105M67, 4B02-06-10797-A-001P)
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ДО УРОВНЯ АA-(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКА ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ АA-(RU)
Теги: Важное, Рейтинги
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ДО УРОВНЯ АA-(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКА ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ АA-(RU).
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 15 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 15 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 4. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам первого полугодия 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года, в денежной форме в размере 118 (Сто восемнадцать) рублей 43 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 октября 2023 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 13 октября 2023 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 03 ноября 2023 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»
По вопросу № 6. О Правлении Общества.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».
Проведение 20 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о созыве 20 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г.
Проведение 15 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 15 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.
5. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О Правлении Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P)
Проведение 07 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
3. О назначении Корпоративного секретаря
4. О Комитете по аудиту Совета директоров
5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров
7. Об утверждении дополнительного соглашения к Трудовому договору Генерального директора с Обществом.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1024W4, 4B02-03-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105M67, 4B02-06-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1013Y3, 4B02-02-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1013Y3, 4B02-02-10797-A-001P)
Решения совета директоров ПАО "Группа Черкизово", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.».
По вопросу № 12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году.
Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2022 отчетном году (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу № 18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18.1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
18.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бюджета Общества на 2023 год.
Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Черкизово"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Черкизово" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
2. О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества
3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества
6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год
9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год
10. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества
11. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества
12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году
13. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
14. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
15. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества
16. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления
17. Об оплате услуг аудиторской организации Общества
18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
19. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
20. Отчет Председателя Комитета по аудиту
21. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A102LD1, 4B02-04-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1024W4, 4B02-03-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105M67, 4B02-06-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1013Y3, 4B02-02-10797-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P)
27.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
27.12.2023. НРД
16.10.2023. Интерфакс
18.08.2023. АКРА
01.06.2023. Эксперт РА