Корпоративные новости ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" за 2025 год

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о решениях, принятых 23 декабря 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 (далее - Соглашение) к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года (далее - Договор займа) между Обществом и ООО «БАЗИС» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ООО «БАЗИС» - Заемщик; Общество - Займодавец. Предмет Соглашения: Изложить пункт 1.2 Договора займа в новой редакции следующего содержания: «1.2. Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.» В отношении условий пункта 2.1 и 2.3 Заемщик вправе не позднее 30.12.2027 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора, а также обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору в дату, наступающую не позднее 30.12.2027 г. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по Договору. Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является стороной в сделке. Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является членом Совета директоров стороны по сделке.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 18 декабря 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 23 декабря 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС».

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о решениях, принятых 05 декабря 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу № 1 повестки дня: 1. Определить, исходя из рыночного, процент за пользование денежными средствами по Рамочному договору о предоставлении займа с возобновляемым лимитом между ООО «БАЗИС» и ПАО «ГК «БАЗИС» по ставке, не превышающей Ключевую ставку Банка России, действующую на дату представления займа, уменьшенную на 1 (Один) процент годовых; и не опускающейся ниже Ключевой ставки Банка России, действующей на дату представления займа. 2. Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Рамочного договора о предоставлении займа с возобновляемым лимитом (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ООО «БАЗИС» – Займодавец; ПАО «ГК «БАЗИС» – Заемщик. Предмет Договора: Договор является рамочным и устанавливает общие условия передачи Заемщику денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных в нем. Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей. Цель займа: финансирование операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а также пополнение оборотных средств. Иные существенные условия предоставления займа по Договору: Заемщик вправе не позднее 30.12.2026 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора. Займодавец вправе на основании заявления Заемщика перечислить ему указанную в таком заявлении сумму займа. Если иное не предусмотрено в Договоре, в случае предоставления Займодавцем денежных средств Заемщику Заемщик обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору в дату, наступающую не позднее 30.12.2026 г. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование денежными средствами по ставке, не превышающей Ключевую ставку Банка России, действующую на дату представления займа, уменьшенную на 1 (Один) процент годовых; и не опускающейся ниже Ключевой ставки Банка России, действующей на дату представления займа. Заемщик вправе производить частичный возврат займа, ранее срока установленного п. 2.3 Договора с оплатой процентов за пользование заемными средствами за фактический срок пользования займом на дату такого погашения. Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является контролирующим лицом стороны в сделке. Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является членом Генеральным директором стороны по сделке.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 05 декабря 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, а именно: Рамочного договора о предоставлении займа с возобновляемым лимитом между ООО «БАЗИС» и ПАО «ГК «БАЗИС». 2) О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, сумма оплаты по которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, а именно: Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 2081-22-015 от 25 мая 2022 года между Обществом и АО «ЦХД». 3) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о решениях, принятых 20 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по аудиту в редакции №2 (Приложение 1). Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям (Приложение 2). Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции №2 (Приложение 3). Решение по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции №2 (Приложение 4). Решение по вопросу № 9 повестки дня: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в редакции (Приложение 5). Решение по вопросу № 10 повестки дня: Утвердить Положение о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества (Приложение 6). Решение по вопросу № 11 повестки дня: Утвердить Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации в редакции (Приложение 7). Решение по вопросу № 12 повестки дня: Утвердить дивидендную политику Общества (Приложение 8). Решение по вопросу № 13 повестки дня: Утвердить изменения в проспект ценных бумаг Общества, зарегистрированный Банком России 07.11.2025 (регистрационный номер выпуска 1-01-36413-N) согласно проекту изменений Приложение 9.

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

Смена наименования АО "ГК "БАЗИС" (ИНН 9722103241) в учете НКО АО НРД

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 24 ноября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении статуса независимого директора ПАО «ГК «БАЗИС».

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 20 ноября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции. 3) О формировании Комитета Совета директоров по аудиту, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета. 4) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 5) О формировании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета. 6) Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции. 7) Об одобрении совмещения занятия директором департамента внутреннего аудита Общества иных должностей в контролирующем лице. 8) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции. 9) Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества. 10) Об утверждении Положения о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества. 11) Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества. 12) Об утверждении дивидендной политики Общества. 13) Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" (выпуск - 1-01-36413-N)

отправить

отправить

отправить