Корпоративные новости ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" за 2025 год

отправить

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 05 декабря 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, а именно: Рамочного договора о предоставлении займа с возобновляемым лимитом между ООО «БАЗИС» и ПАО «ГК «БАЗИС». 2) О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, сумма оплаты по которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, а именно: Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 2081-22-015 от 25 мая 2022 года между Обществом и АО «ЦХД». 3) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о решениях, принятых 20 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по аудиту в редакции №2 (Приложение 1). Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям (Приложение 2). Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции №2 (Приложение 3). Решение по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции №2 (Приложение 4). Решение по вопросу № 9 повестки дня: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в редакции (Приложение 5). Решение по вопросу № 10 повестки дня: Утвердить Положение о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества (Приложение 6). Решение по вопросу № 11 повестки дня: Утвердить Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации в редакции (Приложение 7). Решение по вопросу № 12 повестки дня: Утвердить дивидендную политику Общества (Приложение 8). Решение по вопросу № 13 повестки дня: Утвердить изменения в проспект ценных бумаг Общества, зарегистрированный Банком России 07.11.2025 (регистрационный номер выпуска 1-01-36413-N) согласно проекту изменений Приложение 9.

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 24 ноября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении статуса независимого директора ПАО «ГК «БАЗИС».

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 20 ноября 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции. 3) О формировании Комитета Совета директоров по аудиту, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета. 4) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 5) О формировании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета. 6) Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции. 7) Об одобрении совмещения занятия директором департамента внутреннего аудита Общества иных должностей в контролирующем лице. 8) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции. 9) Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества. 10) Об утверждении Положения о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества. 11) Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества. 12) Об утверждении дивидендной политики Общества. 13) Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить