Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 21 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 21 декабря 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчёт о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год».
2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.3. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
2.2.4. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
2.2.5. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2023 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2024 года) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению:
1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2023 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2024 года).
2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
2.2.6. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.7. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2023 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С учетом оценки количественных и качественных критериев качества работы Службы внутреннего аудита Банка, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2023 году эффективной.
2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2023 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
2.2.8. О работе Корпоративного секретаря в 2023 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Положительно оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2023 года.
2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 21 декабря 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
2. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2024 год
4. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
5. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2023 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2024 года) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
6. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год
7. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2023 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита
8. О работе Корпоративного секретаря в 2023 году
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 22 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 22 ноября 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. Об утверждении Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Стратегию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.2. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2023 года».
Результаты голосования: решение принято.
2.2.3. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал и 9 месяцев 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал и 9 месяцев 2023 года.
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 22 ноября 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг.
2. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2023 года.
3. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал и 9 месяцев 2023 года.
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 21 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 21 ноября 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
1. Об утверждении отчета об итогах реализации Программы приобретения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет об итогах реализации Программы приобретения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций в редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.
2. О рассмотрении новой редакции Порядка выбора аудиторской организации для проведения аудита в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать Заместителю председателя Правления утвердить Порядок выбора аудиторской организации в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно проекту, представленному на рассмотрение Наблюдательному совету Банка.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 21 ноября 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об итогах реализации Программы приобретения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. О рассмотрении новой редакции Порядка выбора аудиторской организации для проведения аудита в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 26 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 26 октября 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 месяцев 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 месяцев 2023 года
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. О рассмотрении новой редакции Порядка выбора аудиторской организации для проведения аудита в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать Заместителю председателя Правления осуществить доработку проекта новой редакции Порядка выбора аудиторской организации для проведения аудита в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с учетом предложений Комитета по аудиту и представить доработанный документ на рассмотрение к следующим заседаниям Комитета по аудиту и Наблюдательного совета Банка.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.3. Об утверждении Порядка реагирования на значимые угрозы непрерывности деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (План ОНиВД)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Порядок реагирования на значимые угрозы непрерывности деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (План ОНиВД) согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 26 октября 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 26 октября 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 месяцев 2023 года
2. О рассмотрении новой редакции Порядка выбора аудиторской организации для проведения аудита в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
3. Об утверждении Порядка реагирования на значимые угрозы непрерывности деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (План ОНиВД)
Проведение 28 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
2. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости
3. О признании члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» независимым директором
4. Об избрании старшего независимого директора Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
5. О Комитетах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 07 сентября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 07 сентября 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за II квартал и первое полугодие 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за II квартал и первое полугодие 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. О результатах блока крупного корпоративного бизнеса за первое полугодие 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о результатах блока крупного корпоративного бизнеса за первое полугодие 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.3. О результатах блока массового и среднего корпоративного бизнеса за первое полугодие 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о результатах блока массового и среднего корпоративного бизнеса за первое полугодие 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.4. О результатах блока розничного бизнеса за первое полугодие 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о результатах блока розничного бизнеса за первое полугодие 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 07 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 07 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за II квартал и первое полугодие 2023 года
2. О результатах блока крупного корпоративного бизнеса за первое полугодие 2023 года
3. О результатах блока массового и среднего корпоративного бизнеса за первое полугодие 2023 года
4. О результатах блока розничного бизнеса за первое полугодие 2023 года
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 29 августа 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 29 августа 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.2. О материалах к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить:
1. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», согласно предложенной редакции.
2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 29 августа 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 29 августа 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на внеочередном Общем собрании акционеров
2. О материалах к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» РАССМОТРЕЛ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА ПО МСФО И УТВЕРДИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 17 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 17 августа 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) во II квартале и за 6 месяцев 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) во II квартале и за 6 месяцев 2023 года».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. О рекомендациях по размеру и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2023 года, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 19 руб. 08 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 00 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
Выплату осуществить за счет нераспределенной прибыли.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 17 августа 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 17 августа 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) во II квартале и за 6 месяцев 2023 года
2. О рекомендациях по размеру и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2023 года, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 03 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. О работе с инвестиционным сообществом в первом полугодии 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о работе с инвестиционным сообществом в первом полугодии 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за первое полугодие 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за первое полугодие 2023 года».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.4. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2023 год
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.5. Об отчете Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.6. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.7. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Собрание) и определить:
1.1. Форму проведения Собрания: заочное голосование.
1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 сентября 2023 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.
1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 августа 2023 года
1.6. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка: 25 августа 2023 года
1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: размещение сообщения о проведении Собрания на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/, не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания.
2. Утвердить повестку дня Собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2023 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
6. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 03 августа 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года
2. О работе с инвестиционным сообществом в первом полугодии 2023 года
3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за первое полугодие 2023 года
4. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2023 год
5. Об отчете Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2023 года
6. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции
7. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
8. Об избрании председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 08 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 08 июня 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению Отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. Об утверждении отчета о погашении акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет об итогах погашения акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и уполномочить председателя Правления Савельева Александра Васильевича на подписание указанного отчета.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.3. Об утверждении Положения о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростове-на-Дону в новой редакции
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить и ввести в действие с 15.06.2023г. Положение о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростове-на-Дону в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.4. Об утверждении Положения о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре в новой редакции
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить и ввести в действие с 15.06.2023г. Положение о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 08 июня 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2023 года
2. Об утверждении отчета о погашении акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
3. Об утверждении Положения о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростове-на-Дону в новой редакции
4. Об утверждении Положения о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре в новой редакции
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2023 года».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по договору с АО «Кэпт».
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору оказания аудиторских услуг с АО «Кэпт» в размере не более 19 000 000 (девятнадцати миллионов) рублей (без учета НДС).
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.3. Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 18 мая 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2023 года
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по договору с АО «Кэпт»
3. Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акция 10300436B / ISIN RU0009100945)
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 26 апреля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2023 года».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. Об утверждении Положения о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 26 апреля 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 26 апреля 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2023 года
2. Об утверждении Положения о филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 23 марта 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 23 марта 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Об утверждении годового отчета, приложений годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год, включая следующие приложения к нему:
1.1. Отчет о соблюдении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2022 году (Приложение № 1 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год).
1.2. Отчет о заключенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2022 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:
-по обыкновенным акциям в размере 21 руб. 16 коп. на 1 обыкновенную акцию;
-по привилегированным акциям в размере 00 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.3. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2023 год (МСФО и РСБУ).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» назначить аудиторской организацией Банка на 2023 год АО «Кэпт».
2. Утвердить аудиторской организацией Банка для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с МСФО, на 2023 год АО «Кэпт».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.4. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2023 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и определить:
1.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: заочное голосование.
1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 апреля 2023 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 03 апреля 2023 года.
2. Утвердить:
2.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
9. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.
2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.5. Об утверждении Положения о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положение о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято
2.2.6. Об утверждении Положения о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положение о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято
2.2.7. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению:
- отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 22.03.2023г. (протокол № 9);
- отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 22.03.2023г. (протокол № 8);
- отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 23.03.2023г. (протокол № 9);
- информацию о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.).
Результаты голосования: Решение принято
2.2.8. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022-2023 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад «О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022-2023 гг.».
Результаты голосования: Решение принято
Проведение 23 марта 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 23 марта 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета, приложений годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год
2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2022 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
3. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2023 год (МСФО и РСБУ)
4. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2023 году
5. Об утверждении Положения о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции
6. Об утверждении Положения о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции
7. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг).
8. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022-2023 гг.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 20100436В от 19.11.1992, ISIN код: RU000A0JP0U9.
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 02 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 02 марта 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2022 год».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2 О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет «О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.3. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за 2022 год».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.4. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2022 год.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.5. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.6. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году эффективной.
2. Наблюдательному совету и комитетам Наблюдательного совета при планировании работы на следующий период принять во внимание результаты отчета проведенной процедуры.
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 02 марта 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 02 марта 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2022 год
2. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году
3. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за 2022 год
4. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2022 год
5. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
6. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
7. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 02 февраля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2022 год
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2022 год».
Результаты голосования: Решение принято.
Проведение 02 февраля 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Теги: Совет директоров
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 02 февраля 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2022 год.
21.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
