Проведение 21 ноября 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 21 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Одобрение условий договора с аудиторской организацией о порядке и размере оплаты услуг по проведению обязательного аудита отчётности АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2024 год.
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 22 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 22 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос повестки дня:
Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-03.
Решение по вопросу повестки дня:
- созвать 07 ноября 2024 года Общее собрание владельцев биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 (регистрационный номер выпуска 4B02-03–42849-A-001P от 29.08.2022), размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A105AS5, CFI: DBVUFB) в форме заочного голосования (далее – Общее собрание);
- утвердить повестку дня Общего собрания:
«О согласии на внесение изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-03 (идентификационный номер 4B02-03-42849-A-001P от 29.08.2022, размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A105AS5, CFI: DBVUFB), связанных с объёмом прав по облигациям и порядком их осуществления.»;
- установить 28 октября 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Общем собрании по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, либо голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на облигации, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- владелец облигаций, не обладающий правом голоса на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование (п.3 ст. 29.8 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О рынке ценных бумаг"), не позднее 02 ноября 2024 года обязан сообщить по адресу депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций, информацию об отсутствии у него права на голосование;
- установить 07 ноября 2024 года датой окончания приёма бюллетеней для голосования;
- утвердить форму сообщения о проведении Общего собрания (Приложение № 1 к Протоколу);
- утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня Общего собрания (Приложение № 2 к Протоколу);
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании (Приложение № 3 к Протоколу).
- не позднее 23 октября 2024 года направить информацию (материалы) (Приложение № 4 к Протоколу), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Председательствующим на Общем собрании назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича.
Проведение 22 октября 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 22 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-03.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A105AS5, 4B02-03-42849-A-001P)
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 10 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 10 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Первый вопрос повестки дня:
Утверждение Изменений в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-01.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от 27.09.2017) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещённых путём открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016 (Приложение № 1 к Протоколу).
Второй вопрос повестки дня:
Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-01.
Решение по второму вопросу повестки дня:
- созвать 28 октября 2024 года Общее собрание владельцев неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от 27.09.2017, размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A0ZYC31, CFI: DBVUFB) в форме заочного голосования (далее – Общее собрание);
- утвердить повестку дня Общего собрания:
«О согласии на внесение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-01 (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от 27.09.2017, размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A0ZYC31, CFI: DBVUFB), связанных с объёмом прав по облигациям и порядком их осуществления.»;
- установить 16 октября 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Общем собрании по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, либо голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на облигации, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- владелец облигаций, не обладающий правом голоса на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование (п.3 ст. 29.8 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О рынке ценных бумаг"), не позднее 23 октября 2024 года обязан сообщить по адресу депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций, информацию об отсутствии у него права на голосование;
- установить 28 октября 2024 года датой окончания приёма бюллетеней для голосования;
- утвердить форму сообщения о проведении Общего собрания (Приложение № 2 к Протоколу);
- утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня Общего собрания (Приложение № 3 к Протоколу);
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании (Приложение № 4 к Протоколу).
- не позднее 11 октября 2024 года направить информацию (материалы) (Приложение № 1 к Протоколу), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Председательствующим на Общем собрании назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича.
Проведение 10 октября 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 10 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Изменений в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-01.
2. Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-01.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYC31, 4B02-01-42849-A-001P)
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 23 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 23 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос повестки дня:
Определение процентной ставки на 9-12 купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-001P-03.
Решение по вопросу повестки дня:
1. Определить величину процентной ставки на 9, 10, 11 и 12 купонные периоды биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 (регистрационный номер 4B02-03-42849-A-001P от 29.08.2022) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016) (далее – Облигации):
- по девятому купону: 0,1% годовых, что составляет общий размер дохода – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;
- по десятому купону: 0,1% годовых, что составляет общий размер дохода – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;
- по одиннадцатому купону: 0,1% годовых, что составляет общий размер дохода – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;
- по двенадцатому купону: 0,1% годовых, что составляет общий размер дохода – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации.
2. Приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-03 в количестве до 3 000 000 (Трёх миллионов) штук общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), в соответствии с пунктом 6.1 Решения о выпуске и п. 10.1 и п. 10.3 Программы биржевых облигаций.
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала тринадцатого купонного периода.
Цена приобретения Биржевых облигаций по требованиям владельцев Биржевых облигаций определяется в размере 100% (Ста процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций, выплачивается дополнительно.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-03-42849-A-001P / ISIN RU000A105AS5)
Проведение 23 сентября 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 23 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Определение процентной ставки на 9-12 купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-001P-03.
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-03-42849-A-001P / ISIN RU000A105AS5)
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 09 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 09 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос повестки дня:
Определение процентной ставки на 29-32 купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-001P-01.
Решение по вопросу повестки дня:
1. Определить величину процентной ставки на 29, 30 31 и 32 купонные периоды неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от 27.09.2017) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016) (далее – Облигации):
- по двадцать девятому купону: 0,1% годовых, что составляет общий размер дохода – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;
- по тридцатому купону: 0,1% годовых, что составляет общий размер дохода – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;
- по тридцать первому купону: 0,1% годовых, что составляет общий размер дохода – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;
- по тридцать второму купону: 0,1% годовых, что составляет общий размер дохода – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации.
2. Приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-01 в количестве до 3 000 000 (Трёх миллионов) штук общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней тридцать второго купонного периода (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), в соответствии с пунктом 10.1 Условий выпуска и п. 10.1 и п. 10.3 Программы биржевых облигаций.
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала тридцать третьего купонного периода.
Цена приобретения Биржевых облигаций по требованиям владельцев Биржевых облигаций определяется в размере 100% (Ста процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций, выплачивается дополнительно.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)
Проведение 09 сентября 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 09 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Определение процентной ставки на 29-32 купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-001P-01.
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYH02, 4B02-02-42849-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYH02, 4B02-02-42849-A-001P)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYH02, 4B02-02-42849-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A105AS5, 4B02-03-42849-A-001P)
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 03 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 03 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Первый вопрос повестки дня:
Утверждение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-02.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Внести изменения, связанные с объёмом прав по облигациям и порядком их осуществления, в Условия выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещённых путём открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) штук общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей и со сроком погашения не более 3 640 (Трёх тысяч шестисот сорока) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций, способ размещения: открытая подписка, имеющая идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016 (Приложение № 1 к Протоколу).
Второй вопрос повестки дня:
Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-02.
Решение по второму вопросу повестки дня:
- созвать 22 июля 2024 года Общее собрание владельцев неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017, размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A0ZYH02, CFI: DBVUFB) в форме заочного голосования (далее – Общее собрание);
- утвердить повестку дня Общего собрания:
«О согласии на внесение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017, размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A0ZYH02, CFI: DBVUFB), связанных с объёмом прав по облигациям и порядком их осуществления.»;
- установить 10 июля 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Общем собрании по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, либо голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на облигации, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- владелец облигаций, не обладающий правом голоса на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование (п.3 ст. 29.8 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О рынке ценных бумаг"), не позднее 17 июля 2024 года обязан сообщить по адресу депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций, информацию об отсутствии у него права на голосование;
- установить 22 июля 2024 года датой окончания приёма бюллетеней для голосования;
- утвердить форму сообщения о созыве Общего собрания (Приложение № 2 к Протоколу);
- утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня Общего собрания (Приложение № 3 к Протоколу);
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании (Приложение № 4 к Протоколу).
- не позднее 04 июля 2024 года направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Председательствующим на Общем собрании назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича.
Проведение 03 июля 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 03 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-02.
2. Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-02.
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 02 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 02 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос повестки дня:
Об установлении дополнительного периода приёма и удовлетворения адресных заявок на приобретение биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» по соглашению с их владельцами.
Решение по вопросу повестки дня:
1. В дополнение к решению Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» от 05 июня 2024 года (Протокол № 05/06-24 от 05.06.2024) установить дополнительное время для подачи и удовлетворения адресных заявок по приобретению неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017), размещённых в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016), ISIN: RU000A0ZYH02, CFI: DBVUFB (далее – Облигации), в Дату выкупа - 02 июля 2024 года.
Держатель Облигаций, ранее передавший Эмитенту Заявление о предъявлении Облигаций к оферте в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, подаёт в Систему торгов ПАО Московская Биржа в дополнительное время с 17 часов 30 минут до 18 часов 15 минут адресную заявку (Режим «Выкуп: Адресные заявки») на продажу определённого количества Облигаций (далее — Заявка) на ПАО АКБ «АВАНГАРД» [MC0060700000], с указанием цены приобретения в процентах от номинальной стоимости Облигации (100%) и кода расчётов Т0.
В соответствии с чем, Эмитент обязуется в дополнительное время с 18 часов 20 минут до 19 часов 00 минут по московскому времени заключить сделки со всеми Держателями Облигаций путём подачи встречных адресных заявок к Заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату выкупа Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
2. Опубликовать сообщение о настоящем принятом решении в форме сообщения о существенном факте и направить уведомление в ПАО Московская Биржа.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYC31, 4B02-01-42849-A-001P)
Проведение 27 июня 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-02.
2. Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-02.
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 26 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос повестки дня:
Избрание Председателя Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
Решение по вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» Николаева Сергея Борисовича.
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Избрание Председателя Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 05 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Второй вопрос повестки дня:
Рассмотрение вопроса о приобретении биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт.
Решение по второму вопросу повестки дня:
1. Приобретать неконвертируемые процентные документарные биржевые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017), размещённые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016), ISIN: RU000A0ZYH02, CFI: DBVUFB (далее – Биржевые облигации), по соглашению с владельцами биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, в соответствии с эмиссионными документами выпуска ценных бумаг в количестве до 3 000 000 (Трёх миллионов) штук включительно по цене приобретения и на условиях, определённых ниже.
Дата приобретения - 02 июля 2024 года.
Цена приобретения составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, увеличенная на размер накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату приобретения.
Период предъявления Биржевых облигаций к выкупу, в течение которого владельцы Биржевых облигации могут направить Эмитенту Уведомление о намерении продать Эмитенту определённое количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, - с 10-00 часов 19 июня 2024 года до 15-00 часов 25 июня 2024 года (время московское).
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный выше, должен передать Эмитенту по адресу: Российская Федерация, 119180, город Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, телефон: (495) 737-73-73, факс: (495) 956-68-52, Уведомление о намерении продать Эмитенту определённое количество Биржевых облигаций. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций, предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим _______ (полное наименование Держателя биржевых облигаций) сообщает о намерении продать АО «АВАНГАРД-АГРО» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017), размещённые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016), принадлежащие (полное наименование владельца биржевых облигаций) в соответствии с условиями Программы облигаций и Условиями выпуска облигаций.
Полное наименование Держателя: ________________________________.
Количество предлагаемых к продаже облигаций: (цифрами и прописью).
Подпись, печать Держателя.»
Уведомление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций.
С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Держатель, ранее передавший Уведомление Эмитенту, подаёт адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определённого количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием цены Биржевой облигации, определённой в настоящем сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству Биржевых облигаций, указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Оплата Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в дату приобретения Биржевых облигаций.
2. Опубликовать сообщение о настоящем принятом решении в форме сообщения о существенном факте. Считать, что данное Сообщение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами составляет безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
Проведение 05 июня 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 05 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
2. Рассмотрение вопроса о приобретении биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Второй вопрос повестки дня:
Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение по второму вопросу повестки дня:
• Созвать и провести 25 июня 2024 года годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) в форме заочного голосования (в соответствии с Указом Президента РФ № 16 от 17.01.2023 и со ст.3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022).
• Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года.
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
4. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
• Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года» принять следующее решение:
«Прибыль Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 2023 года не распределять. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать».
• Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»:
«Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 4 (Четырёх) человек».
• Утвердить следующие кандидатуры и рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
- Джангиров Владимир Владимирович,
- Жаркова Людмила Петровна,
- Киркин Алексей Николаевич,
- Николаев Сергей Борисович.
• Установить 02 июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
• Утвердить Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (далее – Регистратор), лицом, выполняющим функции счётной комиссии, и заключить Договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров.
• Утвердить текст сообщения о созыве Собрания (Приложение № 1 к Протоколу).
• Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить акционерам информацию о созыве Собрания путём направления сообщения заказным письмом по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путём личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
• Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2 к Протоколу).
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 3 к Протоколу).
• Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом либо путём личного вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на Собрании, а также направить регистратору Общества в электронной форме бюллетени для голосования на Собрании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
• Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества:
- Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125375, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4,
либо по адресу Общества:
- 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18,
при этом голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 июня 2024 года.
• Назначить Секретарём Собрания Киркина Алексея Николаевича.
• В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Председательствующим на Собрании назначить Джангирова Владимира Владимировича.
• При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
• Определить, что с 05 июня 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)
Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Утверждение Заключения о крупной сделке.
4. Определение цены выкупа акций АО «АВАНГАРД-АГРО».
5. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО».
6. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита отчётности АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2024 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYH02, 4B02-02-42849-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A105AS5, 4B02-03-42849-A-001P)
Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2023 год.
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Годового отчёта Общества за 2023 год.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчёт АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2023 год.
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2023 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYC31, 4B02-01-42849-A-001P)
Проведение 20 марта 2024 года заседания совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО"
Теги: Совет директоров
АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYH02, 4B02-02-42849-A-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A105AS5, 4B02-03-42849-A-001P)
20.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ
