Корпоративные новости АО "АВАНГАРД-АГРО": главное

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. Решение по второму вопросу повестки дня: • Созвать и провести 25 июня 2024 года годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) в форме заочного голосования (в соответствии с Указом Президента РФ № 16 от 17.01.2023 и со ст.3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022). • Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года. 2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции. 3. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». 4. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». • Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года» принять следующее решение: «Прибыль Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 2023 года не распределять. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать». • Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»: «Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 4 (Четырёх) человек». • Утвердить следующие кандидатуры и рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: - Джангиров Владимир Владимирович, - Жаркова Людмила Петровна, - Киркин Алексей Николаевич, - Николаев Сергей Борисович. • Установить 02 июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании. • Утвердить Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (далее – Регистратор), лицом, выполняющим функции счётной комиссии, и заключить Договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров. • Утвердить текст сообщения о созыве Собрания (Приложение № 1 к Протоколу). • Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить акционерам информацию о созыве Собрания путём направления сообщения заказным письмом по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путём личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. • Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2 к Протоколу). • Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 3 к Протоколу). • Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом либо путём личного вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на Собрании, а также направить регистратору Общества в электронной форме бюллетени для голосования на Собрании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. • Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества: - Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125375, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, либо по адресу Общества: - 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18, при этом голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 июня 2024 года. • Назначить Секретарём Собрания Киркина Алексея Николаевича. • В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Председательствующим на Собрании назначить Джангирова Владимира Владимировича. • При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. • Определить, что с 05 июня 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 353 258 000 рублей 00 копеек.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 15 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: О принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. Решение по второму вопросу повестки дня: Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10 999 997 640 (Десять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот сорок) рублей, что составляет 1 508 916 (Один миллион пятьсот восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 ноября 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Третий вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком». Решение по третьему вопросу повестки дня: Внести изменения в Положение Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» (утверждено решением Совета директоров 14.05.2021, Протокол № 14/05-21 от 14.05.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень инсайдерской информации АО «АВАНГАРД-АГРО» к указанному Положению (Приложение №1 к Протоколу). Приложение № 1 «Перечень инсайдерской информации АО «АВАНГАРД-АГРО», утверждённое решением Совета директоров от 14.05.2021, Протокол №14/05-21 от 14.05.2021), признать утратившим силу.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 15 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. 3. О внесении изменений в Положение Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком».

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. Решение по второму вопросу повестки дня: • … • Рекомендовать Собранию по первому вопросу повестки дня принять следующее решение: Прибыль по итогам 2022 года не распределять. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать. • Рекомендовать Собранию по второму вопросу повестки дня: Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 5 (Пяти) человек. • Рекомендовать Собранию по третьему вопросу повестки дня утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров: - Миновалов Кирилл Вадимович, - Джангиров Владимир Владимирович, - Николаев Сергей Борисович, - Жаркова Людмила Петровна, - Киркин Алексей Николаевич. • …

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 348 831 434 рублей 00 копеек.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 25 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года. 5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к годовому Общему собранию акционеров Общества.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 4 138 477 000 рублей 00 копеек.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.