Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 25 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "УК "Арсагера"
Теги: Совет директоров
ПАО "УК "Арсагера" сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
- Избрание Председателя Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»;
- Утверждение новой редакции Правил организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»;
- Избрание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Решения совета директоров ПАО "УК "Арсагера", принятые по итогам заседания 26 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "УК "Арсагера" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Советом директоров ПАО «УК «Арсагера» утверждена рекомендация общему собранию акционеров:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «УК «Арсагера» распределить чистую прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года следующим образом:
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2023 года в размере 50 (Пятьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму 61 908 582 (Шестьдесят один миллион девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в российских рублях. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2024 г.;
- оставшуюся часть прибыли в размере 46 489 987(Сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 09 копеек оставить нераспределённой.
Решение принято единогласно.
Проведение 21 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "УК "Арсагера" сообщает о созыве 21 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "УК "Арсагера"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "УК "Арсагера" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос № 1 Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2023 года в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Вопрос № 2 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2023 года.
Вопрос № 3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2023 года.
Вопрос № 4 Утверждение Годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2023 г. (для вынесения на ГОСА).
Вопрос № 5 Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.
Вопрос № 6 Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 7 Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2023 год в соответствии с Положением о Совете Директоров, для вынесения на ГОСА.
Вопрос № 8 Утверждение размера вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников за 2023 год, в соответствии с Положением о Правлении.
Вопрос № 9 Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2024 года, в том числе отчета Контролера.
Решения совета директоров ПАО "УК "Арсагера", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "УК "Арсагера" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
- Утвердить Бизнес–План ПАО «УК «Арсагера» на 2024-2026 годы.
- Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года:
1. Капранов Эдуард Николаевич
2. Капранов Игорь Эдуардович
3. Сизиков Алексей Викторович
4. Герасимов Михаил Владимирович
5. Лернер Марк Борисович
6. Устюжанин Леонид Викторович
7. Лебедев Павел Валентинович
- Утвердить изменения и дополнения в правила открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ПАО «УК «Арсагера».
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "УК "Арсагера"
Теги: Совет директоров
ПАО "УК "Арсагера" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос №1. Утверждение Бизнес-Плана ПАО «УК «Арсагера» на 2024-2026 годы.
Вопрос №2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос №3. Утверждение изменений и дополнений в правила открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ПАО «УК «Арсагера».
Решения совета директоров ПАО "УК "Арсагера", принятые по итогам заседания 06 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "УК "Арсагера" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
- Утвердить новую редакцию Методики и критериев ранжирования акций и облигаций.
Проведение 06 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "УК "Арсагера"
Теги: Совет директоров
ПАО "УК "Арсагера" сообщает о проведении 06 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос №1. Утверждение Отчета Правления по итогам IV квартала 2023 года, в том числе отчета Контролера.
Вопрос №2. Утверждение новой редакции Методики и критериев ранжирования акций и облигаций.
23.07.2024. НРД
22.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ