Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA)
ИНН 9717163245, ОГРН 1247700387923
Группа Arenadata — ведущий российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных. Компания представлена во всех ключевых нишах рынка, имеет наиболее полный продуктовый портфель и занимает лидирующие позиции в большинстве продуктовых категорий. Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики — финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, в государственном секторе и не только.
Решения совета директоров ПАО "Группа Аренадата", принятые по итогам заседания 27 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о решениях, принятых 27 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании ПАО «Группа Аренадата» (Приложение № 3).»
Проведение 27 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Аренадата"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о проведении 27 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита МСФО за 2025 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита РСБУ за 2025 год.
7. Об определении размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества.
8. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании ПАО «Группа Аренадата».
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров ПАО "Группа Аренадата", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли по итогам отчетного 2024 года на общую сумму 181 142 678,92 рублей, с учетом ранее выплаченных за отчетный период дивидендов, следующим образом:
- отчисление в Резервный фонд в сумме 581 395,35 руб.;
- по обыкновенным акциям в сумме 179 877 999,04 руб. (0,86 руб. на одну акцию) в денежной форме;
- по привилегированным акциям типа «А» в сумме 54 671,71 руб. (0,01 руб. на одну акцию) в денежной форме;
- по привилегированным акциям типа «В» в сумме 265 822,14 руб. (0,03 руб. на одну акцию) в денежной форме;
- по привилегированным акциям типа «Г» в сумме 362 790,68 руб. (0,04 руб. на одну акцию) в денежной форме.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Группа Аренадата» по результатам отчетного 2024 года - 06 июня 2025 года.»
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Группа Аренадата» направить 538 225 677,01 рублей на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2025 года и утвердить распределение в следующем размере:
- по обыкновенным акциям в сумме 537 542 392,48 руб. (2,57 руб. на одну акцию) в денежной форме,
- по привилегированным акциям типа «А» в сумме 54 671,71 руб. (0,01 руб. на одну акцию) в денежной форме,
- по привилегированным акциям типа «В» в сумме 265 822,14 руб. (0,03 руб. на одну акцию) в денежной форме,
- по привилегированным акциям типа «Г» в сумме 362 790,68 руб. (0,04 руб. на одну акцию) в денежной форме.
Установить, что срок выплаты промежуточных дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям ПАО «Группа Аренадата» по результатам 1 квартала 2025 года - 06 июня 2025 года.»
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно Приложению № 5.»
Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:
«Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества согласно Приложению № 7.»
Формулировка решения, принятого по тринадцатому вопросу повестки дня:
«Утвердить отчет о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ПАО «Группа Аренадата» за 2024 год согласно Приложению № 8.»
Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«Утвердить дивидендную политику Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» в новой редакции согласно Приложению № 9.»
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Аренадата"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
4. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. О форме и тексте сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру промежуточных дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 1 квартала 2025 года.
10. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
11. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
12. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
13. Об утверждении отчета о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ПАО «Группа Аренадата» за 2024 год.
14. Об утверждении дивидендной политики Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Группа Аренадата", принятые по итогам заседания 31 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
«Дать согласие на совершение публичным акционерным обществом «Группа Аренадата» (далее – «Общество») крупной сделки, которая составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества, в соответствии со ст. 79, п. 17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 27 ст. 29.1 Устава Общества – участие в уставном капитале организации существенно на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.».
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
«В соответствии со ст. 79, п. 17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п/п. 27, 49 п. 29.1 Устава Общества:
1. Дать согласие на совершение (заключение и исполнение) Обществом в качестве покупателя и продавца одновременно соглашения о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как крупной сделки на существенных условиях опциона, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу;
2. Дать согласие на создание Обществом обременения в отношении доли участия Общества в обществе с ограниченной ответственностью, в связи с заключением Обществом опциона, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.».
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Аренадата"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении результатов деятельности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 2024 год.
3. О согласии на совершение крупной сделки, которая составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества.
4. О согласии на совершение крупной сделки, которая составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 07 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Аренадата"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о проведении 07 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета службы внутреннего аудита за 2024 год.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 26 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Аренадата"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о проведении 26 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении стратегии развития Группы Компаний Аренадата.
Решения совета директоров ПАО "Группа Аренадата", принятые по итогам заседания 04 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
«В соответствии с поступившими в Общество предложениями акционеров, являющихся в совокупности владельцами более чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Публичного акционерного общества «Группа Аренадата», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом по результатам 2024 отчетного года, всех кандидатов согласно Приложению № 1.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Аренадата"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Аренадата" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, поступивших от акционеров Общества.
2. О прекращении трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита Общества.
3. Об утверждении условий трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита Общества, включая размер вознаграждения.
04.07.2025. НРД
