О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аптечная сеть 36,6", 7722266450, RU000A101T72, 4B02-01-07335-A-002P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аптечная сеть 36,6", 7722266450, RU000A1015T8, 4B02-01-07335-A-001P)
Проведение 12 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 12 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
4. Об одобрении заключения Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении заключения Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
11. О сделках компаний Группы.
12. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
13. О совмещении Генеральным директором ПАО «Аптечная сеть 36,6» должностей в органах управления других организаций.
Проведение 04 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 04 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
4. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждении указаний для голосования на общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат Публичному акционерному обществу «Аптечная сеть 36,6».
8. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проведение 19 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 19 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
4. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждении указаний для голосования на общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат Публичному акционерному обществу «Аптечная сеть 36,6».
8. О совмещении Генеральным директором ПАО «Аптечная сеть 36,6» должностей в органах управления других организаций.
Проведение 01 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 01 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
4. О раскрытии информации.
5. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
Проведение 27 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 27 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьей 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
2. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьей 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
3. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьей 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
4. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьей 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
5. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьей 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
6. Об одобрении заключения сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
7. Об одобрении заключения сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
8. Об одобрении заключения сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении заключения сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении заключения сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении заключения сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении заключения сделки в соответствии со статьями 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
13. Об одобрении заключения сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
14. Об одобрении заключения сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
15. Об одобрении заключения сделки в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
16. Об одобрении заключения сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
17. Об утверждении указаний для голосования на общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат Публичному акционерному обществу «Аптечная сеть 36,6».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аптечная сеть 36,6", 7722266450, RU000A101T72, 4B02-01-07335-A-002P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аптечная сеть 36,6", 7722266450, RU000A1015T8, 4B02-01-07335-A-001P)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
Проведение 24 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 24 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О даче согласия на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. О даче согласия на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. О даче согласия на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
4. О даче согласия на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6», а также в связи с наличием в сделке заинтересованности.
5. О даче согласия на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проведение 25 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 25 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О составе Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Рассмотрение заключения внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2021 года.
3. Рассмотрение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год, включающего Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
7. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проведение 04 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 04 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О дате приема предложений от акционеров.
2. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проведение 22 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 22 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О даче согласия на заключение взаимосвязанных сделок в порядке, предусмотренном статьей 12.2.26 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
Проведение 18 января 2022 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 18 января 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
2. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
3. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
4. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. О назначении Руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Аптечная сеть 36,6».
20.12.2022. НРД
14.12.2022. Интерфакс-ЦРКИ