Проведение 03 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 03 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
3. Избрание секретаря Совета директоров.
4. Избрание членов комитетов Совета директоров, председателей комитетов из вновь избранного состава совета директоров.
Решения совета директоров ПАО "Ашинский метзавод", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка принятого решения по вопросу № 7:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Собрания ПАО «Ашинский метзавод» 26.06.2025г. следующих кандидатов:
1. Гражданин РФ,
2. Гражданин РФ,
3. Гражданин РФ,
4. Гражданин РФ,
5. Гражданин РФ,
6. Гражданин РФ,
7. Гражданин РФ,
8. Гражданин РФ,
9. Гражданин РФ.
Итоги голосования: 3А» - 8 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВО3ДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу № 11
Утвердить «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков ПАО «Ашинский метзавод» по результатам 2024 года» (Приложение № 5), а именно:
Распределение прибыли:
1) Часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 1 112 708 326 рублей 74 копейки была направлена на выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого полугодия 2024 года.
За исключением выплаченных акционерам Общества дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года, по итогам 2024 года сумма выплачиваемых дивидендов составит 0 рублей 00 копеек.
2) Часть чистой прибыли за 2024 год в размере 12 827 103 387 рублей 94 копейки направить на пополнение оборотных средств.
Итоги голосования: 3А» - 8 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВО3ДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров и определение способа принятия решений общим собранием акционеров
2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Определение повестки дня годового заседания общего собрания
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
6. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и определения порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025г.
8. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2024 год.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
11. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ) и убытков общества по результатам 2024 года.
12. Утверждение Формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
14. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
15. О прекращении полномочий главного внутреннего аудитора.
16. О назначении главного внутреннего аудитора.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от акционерного общества «Урал-ВК» Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.
03.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
