Решения совета директоров ПАО "Ашинский метзавод", принятые по итогам заседания 24 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 29.05.2024г. 9 кандидатов.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
(Справочно: информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров эмитента не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)
Формулировка принятого решения по вопросу № 11: Рекомендовать Собранию по результатам 2023 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
3.
Проведение 24 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров и утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» на годовом общем собрании акционеров в 2024г.
8. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества и определение оплаты услуг аудиторской организации.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
11. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
12. Предварительное утверждение проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
13. Предварительное утверждение проекта изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
14. Предварительное утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
15. Утверждение Формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
17. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
18. О вступлении в Ассоциацию электрометаллургических предприятий (АЭМП).
Проведение 25 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 25 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» на годовом общем собрании акционеров в 2022г.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества и определение оплаты услуг аудитора.
6. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2021 год.
7. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.
8. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по? распределению прибыли (в том числе (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
9. Утверждение Проектов решений / Формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
11. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
вид, категория (тип), серия и иные
24.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ