Проведение 22 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 22 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от акционерного общества «Урал-ВК» Обязательного предложения.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров ПАО "Ашинский метзавод", принятые по итогам заседания 09 августа 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о решениях, принятых 09 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка принятого решения по вопросу № 7:
7.1. Рекомендовать Собранию размер дивиденда по результатам полугодия 2024 года по обыкновенным акциям Общества 77 рублей 00 копеек на одну акцию за счет чистой прибыли, полученной по итогам полугодия 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, что совокупно по всем обыкновенным акциям составляет 38 381 021 294 рубля 00 копеек.
7.2. Предложить Собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2024 года - 28.09.2024.
7.3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».
Проведение 09 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ашинский металлургический завод».
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров и утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередного общем собрании акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
7. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов.
8. Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение Формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
11. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Ашинский метзавод", 7401000473, RU000A0JUQC5, 4B02-01-45219-D)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Ашинский метзавод", 7401000473, RU000A0JUQC5, 4B02-01-45219-D)
Проведение 13 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 13 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
3. Избрание секретаря Совета директоров.
4. Избрание членов комитетов Совета директоров, председателей комитетов из вновь избранного состава совета директоров.
Решения совета директоров ПАО "Ашинский метзавод", принятые по итогам заседания 24 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 29.05.2024г. 9 кандидатов.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
(Справочно: информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров эмитента не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)
Формулировка принятого решения по вопросу № 11: Рекомендовать Собранию по результатам 2023 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
3.
Проведение 24 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров и утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» на годовом общем собрании акционеров в 2024г.
8. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества и определение оплаты услуг аудиторской организации.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
11. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
12. Предварительное утверждение проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
13. Предварительное утверждение проекта изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
14. Предварительное утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
15. Утверждение Формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
17. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
18. О вступлении в Ассоциацию электрометаллургических предприятий (АЭМП).
02.09.2024. НРД
29.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ