Проведение 27 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение стратегических целей ПАО «Ашинский метзавод» на 2024 год.
2. Утверждение финансовой модели ПАО «Ашинский метзавод» на 2024 год.
3. Избрание корпоративного секретаря ПАО «Ашинский метзавод».
4. Назначение главного внутреннего аудитора ПАО «Ашинский метзавод».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Ашинский метзавод", 7401000473, RU000A0JUQC5, 4B02-01-45219-D)
Проведение 18 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 18 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
3. Избрание секретаря Совета директоров.
4. Избрание членов комитетов Совета директоров, председателей комитетов из вновь избранного состава совета директоров.
Проведение 07 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 07 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» на внеочередном общем собрании акционеров 06.10.2023г
2. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
3. Утверждение Формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
5. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
Проведение 03 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ашинский метзавод"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ашинский метзавод" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
2. О согласии на совершение существенной сделки, не являющейся крупной сделкой.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров, определение формы его проведения.
4. Определение даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования .
5. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Ашинский метзавод", 7401000473, RU000A0JUQC5, 4B02-01-45219-D)
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
