Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 3.
Утвердить Жилищную программу ПАО «Яковлев» в соответствии с приложением.
Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
2. О внесении изменений в ранее принятое решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
3. О Жилищной программе ПАО «Яковлев».
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 07 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 07 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 8.
1.Утвердить новую редакцию Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в группу ПАО «Яковлев» (Приложение к настоящему протоколу).
2.Признать утратившим силу Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в группу ПАО «Корпорация «Иркут», утвержденным Советом директоров (протокол от 15.08.2022 г. №3).
Проведение 07 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 07 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение организационной структуры ПАО «Яковлев».
2. Определение позиции ПАО «Яковлев» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Яковлев» по голосованию в органах управления организации, в которой более 50 процентов доли принадлежит ПАО «Яковлев», по вопросу изменения уставного капитала и внесения изменений в учредительные документы.
3. О корректировке плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев» на 2023 год.
4. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев» на 2023 год.
5. О размере индексации заработной платы руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев».
6. О внесении изменений в Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев».
7. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Яковлев».
8. Утверждение типового документа в области внутреннего аудита ПАО «Яковлев» в новой редакции
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 04 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 04 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
...
По вопросу № 3.
1.Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Яковлев» (Приложение к настоящему протоколу).
2.Признать утратившим силу Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Корпорация «Иркут», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 11.04.2022 № 19).
Проведение 04 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 04 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в Трудовой договор с генеральным директором Общества.
2. О ключевых показателях эффективности.
3. Утверждение документов по системе внутреннего контроля и внутренних процедур по управлению рисками ПАО «Яковлев».
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 09 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 09 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1.
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Яковлев» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций) в размере 21,8007 (двадцать одна целая восемь тысяч семь десятитысячных) рубля за 1 (одну) акцию.
Проведение 09 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 09 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Яковлев».
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 08 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 08 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1.
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Яковлев».
Проведение 08 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 08 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 08 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 08 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Раскрытие информации о принятых решениях ограничено.
Проведение 08 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 08 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
4. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества о заключении Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Яковлев", 3807002509, RU000A0JUA45, 4B02-04-00040-A)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Яковлев", 3807002509, RU000A0JUA45, 4B02-04-00040-A)
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 31 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 31 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
...
По вопросу № 4.
1.Утвердить Положение о филиале ПАО «Яковлев» - «Региональные самолеты» в новой редакции согласно Приложению к настоящему протоколу.
2.Утвердить Положение о филиале ПАО «Яковлев» в г. Воронеже в новой редакции согласно Приложению к настоящему протоколу.
3.Утвердить Положение о филиале ПАО «Яковлев» в г. Ульяновске в новой редакции согласно Приложению к настоящему протоколу.
4.Утвердить Положение о филиале ПАО «Яковлев» - Центр комплексирования в новой редакции согласно Приложению к настоящему протоколу.
5.Утвердить Положение о филиале ПАО «Яковлев» - Иркутский авиационный завод в новой редакции согласно Приложению к настоящему протоколу.
Проведение 31 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок.
3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
4. Об утверждении Положений о филиалах Общества в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 25 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 25 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1.
1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, согласно Приложению к настоящему протоколу.
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 19 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 19 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 2.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 3.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
…
Проведение 25 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 25 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 19 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 19 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 16 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 16 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 32 000 000 000 (тридцать два миллиарда) штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая, в пределах количества объявленных акций ПАО «Яковлев» на следующих условиях размещения:
1. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.
2. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
3. Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций) будет определена Советом директоров ПАО «Яковлев» не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «Яковлев», неденежными средствами:
1) недвижимым имуществом, расположенным по следующим адресам (далее – Объекты недвижимости):
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1;
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, территория А;
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, территория аэродрома,
и/или
2) другими вещами, расположенными в Объектах недвижимости.
5. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
По итогам размещения дополнительных акций и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав ПАО «Яковлев», связанные с увеличением уставного капитала общества и уменьшением количества объявленных акций на число размещенных.
Проведение 16 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 16 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях (предложении) общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Яковлев» путем размещения дополнительных акций.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Яковлев».
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Яковлев" ИНН 3807002509 (акция 1-03-00040-A-009D / ISIN RU000A1029B7)
Проведение 08 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Яковлев"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Яковлев" сообщает о созыве 08 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Увеличение уставного капитала ПАО «Яковлев» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных.
Проведение 04 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 04 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Яковлев».
Проведение 22 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
2. О внесении изменений в решение об определении позиции ПАО «Яковлев» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Яковлев» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Яковлев», по вопросам реорганизации.
3. Определение позиции ПАО «Яковлев» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Яковлев» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Яковлев», по вопросам избрания Совета директоров.
4. Об определении позиции ПАО «Яковлев» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Яковлев» по голосованию в органах управления организаций, в которых 50 (пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежат ПАО «Яковлев».
5. О рассмотрении Отчета об исполненных мерах по управлению Ключевыми рисками Общества за 2022 год (статус по состоянию на 31.12.2022).
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 22 августа 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 22 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
...
По вопросу № 2.
2. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору №494-РТ от 09.06.2020 года на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенному между ПАО «Яковлев» и АО «РТ-Регистратор» согласно Приложению к настоящему протоколу.
Проведение 22 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 22 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии Общества в другой коммерческой организации.
2. Об утверждении условий договора с регистратором.
Проведение 17 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 17 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об изменении срока действия трудового договора генерального директора Общества.
2. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
3. Признание имущества, принадлежащего Обществу, непрофильным активом.
4. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 28 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 28 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416, от 04.07.2023 № 1102.
По вопросу № 2.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416, от 04.07.2023 № 1102.
Проведение 28 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 28 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416, от 04.07.2023 № 1102.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 13 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 13 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
…
По вопросу № 5.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 6.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 7.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 09.04.2019 № 416.
….
По вопросу № 9.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 10.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 09.04.2019 № 416.
…
Проведение 13 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 13 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам реорганизации.
2. О системе оплаты труда и материального стимулирования генерального директора Общества.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416, от 04.07.2023 № 1102.
4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416, от 04.07.2023 № 1102.
5. О даче согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
7. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
8. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с привлечением финансирования.
9. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
10. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
11. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
12. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении, сделки в совершении которой имеется заинтересованность
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
Проведение 28 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 № 351.
4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 № 351.
5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 № 351.
6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 № 351.
Проведение 14 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 14 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
2. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования
3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
4. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
5. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
6. О согласовании КПЭ и размера вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» по итогам работы за 2022 год.
7. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации ПАО «Корпорация Иркут» и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
8. О внесении изменений в решение Совета директоров (протокол от 13.01.2023 № 17).
Проведение 01 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 01 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 12.03.2022 № 351.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 12.03.2022 № 351.
3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351.
5. Об оценке деятельности департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» в 2022 году.
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 12 мая 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу №1.
Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация «Иркут» за 2022 год (приложение № 1).
По вопросу №2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация «Иркут» за 2022 год (приложение № 2).
Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 12 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу №1.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) человека.
По вопросу №2.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» признать утратившим силу Положение о Президенте открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 02.07.2014 №34).
По вопросу №3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2022 года чистую прибыль
не распределять, выплату дивидендов не начислять (не объявлять).
По вопросу №4.
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Корпорация «Иркут» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 1).
Проведение 12 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 12 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация «Иркут» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2022 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
Проведение 12 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 12 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рекомендации Совета директоров по определению количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров признать утратившим силу Положение о Президенте открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2022 отчетного года.
4. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Корпорация «Иркут» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам принятия учредительного документа в новой редакции.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Корпорация "Иркут", 3807002509, RU000A0JUA45, 4B02-04-00040-A)
Проведение 24 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам принятия учредительного документа в новой редакции.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
4. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
5. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
6. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
7. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам, связанным с изменением уставного капитала.
8.Принятие решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации.
Проведение 31 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 31 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с привлечением финансирования.
2. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, в которых 50 (Пятьдесят) и более процентов акций (доли) в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам, связанным с формированием единоличных исполнительных органов и избранием Советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур).
Проведение 07 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 07 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании кандидатуры на должность Заместителя генерального директора Общества.
Проведение 03 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки в соответствии с п. 1.2.21 Устава ПАО «Корпорация «Иркут» - заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» без проведения торгов арендаторам, состоящим в договорных отношениях с ИАЗ – филиалом ПАО «Корпорация «Иркут» в рамках реализации преимущественного права арендатора).
2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут».
Проведение 09 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 09 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.
Проведение 28 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании кандидатуры на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Корпорация «Иркут».
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
4. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» за 9 месяцев 2022 года.
5. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» на 2023 год.
6. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» на 2023 год.
7. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой более 50 процентов акций принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросу изменения уставного капитала.
8. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам одобрения сделки, связанной с отчуждением доли российского юридического лица.
Проведение 07 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 07 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
3. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
4. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
5. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
6. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
7. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
Проведение 30 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О даче согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. О даче согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. О даче согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Проведение 13 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"
Теги: Совет директоров
ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 13 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок.
2. О присоединении ПАО «Корпорация «Иркут» к очередным изменениям Единого Положения о закупке: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
29.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
