Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
Банк ВТБ (ПАО) (MOEX: VTBR; SPBE: VTBR)
ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391
Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и физическими лицами.
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 08 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 08 августа 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»:
Утвердить Изменения и дополнения № 2 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждённый Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 20.02.2021 № 2), согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в условиях продолжительной кризисной ситуации»:
Утвердить Изменения и дополнения № 2 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в условиях продолжительной кризисной ситуации, утверждённый Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 20.02.2021 № 2), согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 08 августа 2025 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 08 августа 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
2. Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
3. Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в условиях продолжительной кризисной ситуации.
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 30 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 30 июля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2025 – 2026 годы»:
Утвердить План работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2025 – 2026 годы согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам первого квартала 2025 года»:
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам первого квартала 2025 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Увеличить уставный капитал Банка ВТБ (ПАО) на сумму 63 200 000 000 (шестьдесят три миллиарда двести миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 1 264 000 000 (один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона) штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 50 (пятьдесят) рублей каждая акция;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – открытая подписка;
- цена размещения обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО);
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2. Предоставить право подписать Изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России в связи с увеличением уставного капитала Банка ВТБ (ПАО), Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Проспекта ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО)»:
Утвердить Проспект ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам первого квартала 2025 года»:
1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам первого квартала 2025 года, содержащий в том числе информацию о выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала по итогам первого квартала 2025 года.
2. Согласиться с ключевыми выводами по итогам рассмотрения отчета о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам первого квартала 2025 года согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год»:
Утвердить изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 24.12.2024 (Протокол № 15), согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 01.11.2024 (Протокол от 05.11.2024 № 12).
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 30 июля 2025 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 30 июля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
2. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) независимым директором.
3. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) независимым директором.
4. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) независимым директором.
5. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) независимым директором.
6. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) независимым директором.
7. Об избрании старшего независимого директора Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
8. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и устойчивому развитию.
9. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям.
10. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту.
11. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2025-2026 годы.
12. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам первого квартала 2025 года.
13. Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО).
15. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка ВТБ (ПАО).
16. О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам первого квартала 2025 года.
17. Об утверждении сценария и результатов интегрального и надзорного стресс-тестирований Банка ВТБ (ПАО) на 2025 – 2026 годы.
18. Об утверждении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год.
19. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.
Проведение 11 июня 2025 года заседания совета директоров РНКБ Банк (ПАО)
Теги: Подконтрольные компании, Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 11 июня 2025 года заседания совета директоров РНКБ Банк (ПАО).
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О порядке подведения итогов деятельности РНКБ Банк (ПАО) за 2025 год, оценки результатов исполнения ключевых показателей эффективности членов исполнительных органов и руководителя Службы внутреннего аудита РНКБ Банк (ПАО) и осуществлении стимулирующих выплат (премии).
О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 28 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 28 мая 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Одобрить кандидатуру Пахомова Александра Владиславича для избрания заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Пахомова Александра Владиславича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Пахомова Александра Владиславича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
4. Избрать Пахомова Александра Владиславича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования его кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно.
5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Пахомовым Александром Владиславичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 28 мая 2025 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 28 мая 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении существенных условий договора, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), включая установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 19 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 19 мая 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год»:
Утвердить Отчет об устойчивом развитии Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 19 мая 2025 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 28 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2026 годы по итогам 2024 года и результатах аудита ее реализации»:
Утвердить Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2026 годы по итогам 2024 года согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) о выплате (объявлению) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять следующее решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере:
- 25,580000 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей;
- 0,002654 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,026540 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных пункте 1 настоящего решения:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 11 июля 2025 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)»:
Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2024 году»:
Принять к сведению отчет о выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2024 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за второе полугодие 2024 года»:
Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за второе полугодие 2024 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О результатах реализации Банком ВТБ (ПАО) в 2024 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ»:
Принять к сведению Отчет о результатах реализации в 2024 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2026 годы по итогам 2024 года и результатах аудита ее реализации.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) о выплате (объявлению) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.
4. О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).
5. О выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2024 году.
6. О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за второе полугодие 2024 года.
7. О результатах реализации Банком ВТБ (ПАО) в 2024 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
10. О кандидатуре аудиторской организации Банка ВТБ (ПАО).
11. Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
12. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
13. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
14. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
15. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
16. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
17. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) (способ принятия решений, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способы их подписания, порядок заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств).
18. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
19. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием Банка ВТБ (ПАО).
20. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
21. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
22. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
23. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
24. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 07 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об отчете об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год»:
Принять к сведению отчет об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год»:
Принять к сведению Отчет о результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Изменений № 2 в Программу биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг Первая часть) Банка ВТБ (ПАО)»:
Утвердить Изменения № 2 в Программу биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг Первая часть) Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 22.06.2015 (Протокол № 17), согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Изменений № 2 в Программу биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО)»:
Утвердить Изменения № 2 в Программу биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО), утвержденную решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 20.07.2020 (Протокол № 8), согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО)»:
Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 27.12.2024 (Протокол № 16), согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 07 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об исполнении в 2024 году условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).
2. Об отчете об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.
3. О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.
4. Об утверждении Изменений № 2 в Программу биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг Первая часть) Банка ВТБ (ПАО).
5. Об утверждении Изменений № 2 в Программу биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО).
6. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО).
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Одобрить кандидатуру Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания ее Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания ее Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
4. Избрать Скоробогатову Ольгу Николаевну Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно.
5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Скоробогатовой Ольгой Николаевной на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвёртого квартала и двенадцати месяцев 2024 года»:
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвёртого квартала и двенадцати месяцев 2024 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчет о работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчёт о работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчет о работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году»:
Принять к сведению информацию о статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить Оценку выполнения ключевых показателей эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об Отчете о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне»:
Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года и о внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год»:
1. Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года.
2. Внести изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 24.12.2024 (Протокол № 15), согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:
1. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Ф.И.О.;
3. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Ф.И.О.;
5. Ф.И.О.;
6. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Ф.И.О.;
10. Ф.И.О.;
11. Ф.И.О..
Результаты голосования: решение принято.
(Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:
1. Ф.И.О.;
2. Ф.И.О..
Результаты голосования: решение принято.
(Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Проведение 10 марта 2025 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 10 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Первого заместителя Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении существенных условий договора, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Первым заместителем Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), включая установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
3. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2024 года.
4. О работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
5. О работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
6. О работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
7. О статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году.
8. О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).
9. Об Отчете о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне.
10. О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года и о внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год.
11. О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
12. О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
13. О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).
14. О внесении вопросов по предложению акционера Банка ВТБ (ПАО) в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
15. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество).
16. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
17. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) (способ принятия решений, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способы их подписания, порядок заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств).
18. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
19. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием Банка ВТБ (ПАО).
20. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
21. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
22. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
23. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 24 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 24 февраля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год»:
Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2025»:
Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2025 согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и устойчивому развитию в 2024 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и устойчивому развитию в 2024 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2024 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2024 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2024 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2024 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году»:
Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с акционерами и инвесторами в 2024 году и плане работы с акционерами на 2025 год»:
Принять к сведению Отчет о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с акционерами и инвесторами в 2024 году и план работы с акционерами на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 24 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Теги: Совет директоров
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 24 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О совмещении членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.
2. Об отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.
3. О планируемых расходах Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи в 2025 году.
4. Об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2024 года.
5. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год.
6. Об исполнении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) и Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году.
7. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2025.
8. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2024 года.
9. О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и устойчивому развитию в 2024 году.
10. О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2024 году.
11. О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2024 году.
12. О работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году.
13. О взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с акционерами и инвесторами в 2024 году и плане работы с акционерами на 2025 год.
14. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации.
О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества