Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH)
ИНН 3300010559, ОГРН 1243300002296
ВсеИнструменты.ру — крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке, предлагающий широкий ассортимент товаров для дома и строительства на территории России.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВИ.РУ" ИНН 3300010559 (акция 1-01-06636-G / ISIN RU000A108K09)
Решения совета директоров ПАО "ВИ.ру", принятые по итогам заседания 28 июля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВИ.ру" сообщает о решениях, принятых 28 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня:
«1. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов)»
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
1. Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, в размере 500 000 000 рублей, и направить ее на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли Общества не распределять.
2. Выплатить (объявить) по результатам 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, дивиденды по обыкновенным акциям Общества на общую сумму 500 000 000 рублей.
3. Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, в размере 1 (один) рубль на 1 (одну) обыкновенную акцию.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 сентября 2025 года.
5. Выплату дивидендов в размере 1 (один) рубль на 1 (одну) обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ВИ.ру» денежными средствами в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» в срок не позднее 26 сентября 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» лицам – не позднее 17 октября 2025 года.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВИ.РУ" ИНН 3300010559 (акция 1-01-06636-G / ISIN RU000A108K09)
Проведение 28 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВИ.ру"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВИ.ру" сообщает о проведении 28 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
5. Утверждение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Рассмотрение статуса исполнения и актуализация стратегии (стратегических проектов) Группы.
12. Рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества о работе комитетов.
13. Рассмотрение отчетов о деятельности руководителей подразделений ООО «ВсеИнструменты.ру» по итогам 2 квартала 2025 года.
14. О соответствии структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
15. Утверждение плана работы Совета директоров на 2025-2026 гг.
16. Одобрение сделки, заключаемой ООО «ВсеИнструменты.ру».
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВИ.ру"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВИ.ру" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение заключения департамента внутреннего аудита по результатам оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ВИ.ру» за 2024 год
2. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
3. Утверждение отчета о совершенных ПАО «ВИ.ру» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
4. Утверждение годового отчета ПАО «ВИ.ру» за 2024 год
Проведение 23 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВИ.ру"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВИ.ру" сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров
2. Формирование Комитета по аудиту
3. Формирование Комитета по вознаграждениям и номинациям
4. Избрание секретаря Совета директоров
Решения совета директоров ПАО "ВИ.ру", принятые по итогам заседания 25 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВИ.ру" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества» принято следующее решение:
Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров: Гребенюк Михаил Сергеевич, Ершов Роман Владимирович, Школлер Роман Александрович, Шмелева Мария Николаевна, Безумов Олег Игоревич, Луннов Андрей Геннадьевич, Кузин Вадим Сергеевич, Иванов Павел Андреевич, Фахрутдинов Валентин Кириллович.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)» принято следующее решение:
Предоставить рекомендацию Общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать. Часть чистой прибыли ООО «ВсеИнструменты.ру» (100% дочернее общество Общества) за 2024 год планируется выплатить в пользу Общества в 2025 году. В этой связи вопрос о распределении прибыли Общества за 2025 год должен быть рассмотрен не позднее 31 декабря 2025 года.
Проведение 25 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВИ.ру"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВИ.ру" сообщает о проведении 25 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Утверждение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за первый отчетный период с 28 марта 2024 года по 31 декабря 2024 года.
11. Рассмотрение результатов самооценки работы Совета директоров Общества и его комитетов за 2024 год.
12. Рассмотрение собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определение компетенций, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
13. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
14. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества.
15. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
16. Предложения Общему собранию Общества по назначению аудиторской организации Общества.
17. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год.
18. Рассмотрение отчетов об итогах деятельности дочерней компании Общества по итогам 1 квартала 2025 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.
Решения совета директоров ПАО "ВИ.ру", принятые по итогам заседания 26 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ВИ.ру" сообщает о решениях, принятых 26 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Назначить генерального директора ПАО «ВИ.ру» Фахрутдинова В.К. (ИНН 745306133890) на должность генерального директора ПАО «ВИ.ру» с 22 марта 2025 года на новый срок, предусмотренный уставом ПАО «ВИ.ру» – два года. Поручить Марии Шмелевой подписать от имени ПАО «ВИ.ру» все необходимые документы, связанные с назначением Фахрутдинова Валентина Кирилловича (ИНН 745306133890).
Проведение 26 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВИ.ру"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВИ.ру" сообщает о проведении 26 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Назначение генерального директора Общества на новый срок;
2. Рассмотрение отчетов об итогах деятельности дочерней компании Общества;
3. Внесение дополнений в инвестиционный (бизнес) план Общества на 2025 год.