Решения совета директоров ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП", принятые по итогам заседания 02 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает о решениях, принятых 02 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением.
Принятое решение:
1.1. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
2. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. Об уменьшении уставного капитала Общества.
1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» на годовом заседании принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года»:
Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ВМТП» за 2024 год не выплачивать.
1.3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» на годовом заседании принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала»:
1. Уменьшить уставный капитал ПАО «ВМТП» на 1 259 152,7 рублей путем погашения обыкновенных акций, выкупленных у акционеров, в количестве 12 591 527 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Уменьшение уставного капитала ПАО «ВМТП» путем погашения собственных обыкновенных акций осуществить в порядке, установленном законодательством РФ. Установить, что в результате погашения обыкновенных акций Общества уставный капитал ПАО «ВМТП» составит 245 772 101,2 руб., количество размещенных акций ПАО «ВМТП» 2 457 721 012 штук.
2. По итогам уменьшения уставного капитала, внести в Устав Общества изменения, связанные с уменьшением количества размещенных акций и размера уставного капитала Общества.
1.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №1 к Протоколу).
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №2 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, не позднее 06 июня 2025 года (включительно).
1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vmtp.ru. не позднее 05 июня 2025 г.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1); Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов (Приложение №2); Заключение внутреннего аудита ПАО «ВМТП» за 2024 год (Приложение №3); Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №4); Выписка из протокола Наблюдательного совета с рекомендацией Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества (Приложение №5); Выписка из протокола Наблюдательного совета с рекомендацией Наблюдательного совета Общества по уменьшению уставного капитал Общества (Приложение №6); Проект изменений в Устав, в связи с уменьшением уставного капитала (Приложение №7); Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества (приложение №8); Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год (Приложение №9).
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресам: г. Владивосток, ул. Стрельникова, дом 9; г. Владивосток, ул. Посьетская, дом 34, каб.407 (требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8-800-23-444-99 доб. 31943) начиная с «06» июня 2025 года по «27» июня 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению к заседанию годового общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Стоимость чистых активов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 105 415 394 779 рублей 47 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 103 992 122 041 рублей 34 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" на 30 сентября 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 95 894 507 596 рублей 20 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 91 168 321 177 рублей 17 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП", принятые по итогам заседания 03 июня 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает о решениях, принятых 03 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением».
Принятое решение:
1.1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
5. Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции.
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года»:
Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2023 год не выплачивать.
1.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №1 к Протоколу).
1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №2 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 07 июня 2024 года (включительно).
1.5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» (счетная комиссия ПАО «ВМТП»), 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409.
1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vmtp.ru. не позднее 06 июня 2024 г.
1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №1);
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год с аудиторским заключением (Приложение №2);
• Годовой отчет ПАО «ВМТП» за 2023 год (Приложение №3);
• Проект Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции (Приложение №4);
• Заключение внутреннего аудита ПАО «ВМТП» за 2023 год (Приложение №5);
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов (Приложение №6);
• Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год (Приложение №7);
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №8);
• Выписка из протокола Наблюдательного совета с рекомендацией Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества (Приложение №9).
С указанной информацией (материалами) для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресам: г. Владивосток, ул. Стрельникова, дом 9; г. Владивосток, ул. Посьетская, дом 34, каб.407 (требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8-800-23-444-99 доб. 31943) начиная с «07» июня 2024 года по «28» июня 2024 года.
1.8. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» организовать выполнение решений Наблюдательного совета Общества, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП».
Вопрос повестки дня №7: «Об утверждении Положения по обеспечению защиты служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в Группе FESCO в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
7.1. Утвердить Положение по обеспечению защиты служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в Группе FESCO, утвержденное совместным приказом №01-43 от 26 апреля 2024 года (далее - Положение), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Положению со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
7.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №8: «Об утверждении Положения о корпоративном волонтерстве в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
8.1. Утвердить Положение о корпоративном волонтерстве в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах, утвержденное совместным приказом №01-20 от 18 марта 2024 года (далее – Положение), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Положению со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
8.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
Стоимость чистых активов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 83 966 229 985 рублей 09 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 81 089 980 192 рублей 69 копеек.
02.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ