Корпоративные новости ПАО "Владимирский химический завод" / ПАО "ВХЗ" за 2023 год

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 719 054 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Отмена действия Положения о Представительстве ПАО "ВХЗ".

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 22 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Одобрение строительства нового корпуса ц. 04 в целях размещения в нем линии грануляции GWHS-120/220.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 636 068 000 рублей 00 копеек.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) опубликовало годовой отчёт за за 2022г. год.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о решениях, принятых 21 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить последующее одобрение Договора N 7M-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023г., заключенного ПАО "ВХЗ" с ПАО "Сбербанк России", размер которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2023г., на условиях, оговоренных в Приложении N1 к настоящему Протоколу. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить последующее одобрение Договора N 420B00JJRMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.06.2023г., заключенного ПАО "ВХЗ" с ПАО "Сбербанк России", размер которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2023г., на условиях, оговоренных в Приложении N2 к настоящему Протоколу. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить одобрение на совершение Крупной сделки - сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Общества (в качестве Залогодателя) в обеспечение обязательств по Кредитному договору N1, Кредитному договору N2, Кредитному договору N3, а именно заключение: ? Дополнительного соглашения N8 к Договору ипотеки NДИ-1373/2 от 22.03.2019г.; ? Дополнительного соглашения N10 к Договору ипотеки NДИ-1373/1 от 12.03.2019г.; ? Дополнительного соглашения N14 к Договору ипотеки N8611/0000/1014-1 от 01.06.2016г.; ? Дополнительного соглашения N7 к Договору залога N ДЗ-1444/1 от "15" августа 2018г.; ? Дополнительного соглашения N7 к Договору залога N ДЗ-1373/1 от "24" января 2019г.; ? Дополнительного соглашения N8 к Договору залога N ДЗ-1165/1 от "26" апреля 2017г.; ? Дополнительного соглашения N11 к Договору залога N 8611/0000/1014-3/1 от 01.06.2016г.; ? Дополнительного соглашения N13 к Договору залога N 8611/0000/1014-3 от 25.03.2016г.; ? Договора залога N ДЗ2-420B00JJRMF; ? Договора залога имущественных прав N ДЗ1-420B00JJRMF, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и п.18.1.17. Устава Общества в совокупности превышают 25% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2023г. Одобрить сделки по содержанию и стоимости, согласно Приложениям N3-12 к настоящему Протоколу. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с п. 10.2.21 Устава Общества и со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить Крупную сделку - сделки по хеджированию процентной ставки по Кредитному договору N1 и Кредитному договору N2, заключенные в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках N 1116-R от 24 марта 2016 г. в составе: ? Сделка N 2837835 от 28.04.2023г. фиксации максимума процентной ставки (опционы на процентную ставку кэп); ? Сделка N 10010186 от 16.06.2023г. фиксации максимума процентной ставки (опционы на процентную ставку кэп); на условиях, оговоренных в Приложениях N13-14 к настоящему Протоколу.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 21 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предоставление последующего одобрения Договора N 7M-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023г., заключенного ПАО "ВХЗ" (далее "Общество") с ПАО "Сбербанк России". 2. Предоставление последующего одобрения Договора N 420B00JJRMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.06.2023г., заключенного ПАО "ВХЗ" (далее "Общество") с ПАО "Сбербанк России". 3. Предоставление последующего одобрения заключенных Обществом сделок по передаче в залог ПАО "Сбербанк России" имущества Общества (далее - "Крупная сделка") в обеспечение обязательств по кредитам, указанным в пп.1-2 настоящего Протокола. 4. Предоставление последующего одобрения заключенных Обществом сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках N 1116-R от "24" марта 2016 года (далее - "Крупная сделка"). 5. Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию договоров в соответствии с п.1-4 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных документов.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о решениях, принятых 17 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: Гаврилова Элла Евгеньевна, Лисина Татьяна Викторовна, Малахов Олег Алексеевич, Маркелов Павел Владимирович, Московец Дмитрий Владимирович, Кучеренко Владимир Валериевич, Ульянов Александр Ильич. По седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: Направить полученную в 2022г. прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предложение о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров. 2. Утверждение Заключения (отчета) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками. 3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе. 4. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом. 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 6. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 7. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. 8. Определение размера оплаты услуг аудитора. 9. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки консолидированной финансовой отчетности) на 2023 г. 10. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Политики по противодействию коррупции. 11. О созыве годового общего собрания акционеров. 12. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров: - форма проведения годового общего собрания акционеров; - дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; ­- дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров; - повестка дня годового общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; - порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; ­- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; - о выполнении функций счетной комиссии.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 592 927 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 526 010 995 рублей 61 копеек.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 24 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" за 2022 г. 2. Утверждение плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" на 2023 г.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Последующее одобрение сделки по заключению Договора купли-продажи недвижимого имущества от 30.06.2022 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" и ООО "Теза-строй". 2. Последующее одобрение сделки по заключению Дополнительного соглашения N 1 от 04.07.2022 г. к Договору купли-продажи недвижимого имущества от 30.06.2022 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" и ООО "Теза-строй". 3. Последующее одобрение сделки по заключению Договора купли-продажи недвижимого имущества от 03.10.2022 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод", и гр. Трубниковым Николаем Александровичем. 4. Последующее одобрение сделки по заключению Договора купли-продажи недвижимого имущества от 11.10.2022 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод", гр. Бутряковым Дмитрием Анатольевичем и гр. Шевченко Сергеем Владимировичем. 5. Последующее одобрение сделки по заключению Договора купли-продажи недвижимого имущества от 07.12.2022 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" и ООО "Дека-Строй". 6. Последующее одобрение сделки по заключению Договора купли-продажи недвижимого имущества от 07.12.2022 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" и ООО "Дека-Строй".

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о решениях, принятых 09 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить согласие на совершение сделки - заключение Обществом (в качестве Заемщика) Кредитного договора с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), размер которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: ? вид договора: невозобновляемая кредитная линия; ? сумма финансирования: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; ? цель финансирования: осуществление платежей на приобретение оборудования в рамках Контракта N20/05-21-2607 от 31.05.2021г, заключенного с Beijing Century Wang An International Trade Co., Ltd, а также строительно-монтажные работы, финансирование затрат на техническое перевооружение и модернизацию в цехе N 4, расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81; ? срок финансирования: не более 84 месяцев (включительно); ? процентная ставка: ? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев (включительно) - не более 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых; ? за период после истечения первых 36 (тридцати шести) месяцев по дату полного погашения кредита - не более 14,3 (Четырнадцать целых три десятых) процента годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых; ? иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором; ? неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше увеличенной в два раза максимальной процентной ставки по кредитному договору; ? иные условия - иные условия кредитного договора, не указанные в настоящем Протоколе, определяются Генеральным директором при заключении кредитного договора по своему усмотрению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п.1 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предоставление согласия на заключение ПАО "ВХЗ" (далее Общество) сделки по привлечению кредита в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" (далее ПАО Сбербанк). 2. Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию договора в соответствии с п.1 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанного договора.